Постанова

від 28.02.2012 по справі 2024/1684/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

28.02.2012

Дело № 4/2024/226/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28 февраля 2012 года судья Лени нского районного суда г. Харь кова Ольховский Е.Б., с участие м прокурора Хирного В.Л., рассм отрев представление замести теля Харьковского межрайонн ого транспортного прокурора Устименко Е.В. по уголовному д елу № 2211068 о производстве обыск а , -

УСТАНОВИЛ:

Служебными лицами ГП « Укрспецвагон»13.09.2010, в нарушени е ст.629 Гражданского кодекса У краины и абзаца 2 пункта 84 Поло жения о закупке товаров, рабо т, услуг за государственные с редства, утвержденного поста новлением Кабинета министро в Украины от 17.10.2008 №921, направлен в адрес ООО «Промышленная ко мплектация»протокол расхож дений, которым полностью изм енены существенные условия д оговора №369П-ЦВСВ(ВЗК,346)ю от 13.09.2011, вследствие чего в сентябре-д екабре 2010 года последним осущ ествлялась поставка вагонны х частей по ценам, значительн о превышающим определенные т ендерной документацией, чем причинен ущерб государству н а сумму 7 456 800 грн., что является т яжкими последствиями.

По данному факту Харьковск ой межрайонной транспортной прокуратурой 05.05.2011 возбуждено уголовное дело № 2211068 по призна кам составов, преступлений, п редусмотренных ч.2 ст.364 УК Укра ины.

В ходе досудебного следст вия уголовного дела анализир овалась финансово-хозяйстве нная деятельность ГП «Укрспе цвагон»относительно приобр етения у сторонних организац ий товаров.

Установлено, что согласно договора №13П-ЦВСВ(ВМТЗ-11.22)ю от 27 .01.2011 частное предприятие «Торг будпостач-2008»(ЕГРПОУ 35648597) осуще ствляло в адрес ГП «Укрспецв агон»поставки эмали ПФ-115 и гр унта ГФ-021 на сумму 4 379,9 тыс.грн.

Кроме этого, на протяжении 2 011 года указанное предприятие осуществляло в адрес ГП «Укр спецвагон»следующие постав ки:

согласно договора №156П-ЦВСВ (ВМТЗ-11.175)ю от 15.02.2011 - доски (н/обр.50 мм) на суму 98 тыс. грн.

согласно договора №202П-ЦВСВ (ВМТЗ-11.203)ю от 11.04.2011 - эмали ПФ-115 на сумму 99,6 тыс.грн.

согласно договора №313П-ЦВСВ (ВМТЗ-11.284)ю от 31.05.2011 - доска (н/обр. 6 0, 50, 55, 25 мм) и брус на сумму 1 317,8 тыс.г рн.

согласно договора №312П-ЦВСВ (ВМТЗ-11.293)ю от 01.06.2011 - масло и смаз ки на сумму 2 538,5 тыс.грн.

согласно договора №316П-ЦВСВ (ВМТП-11.311)ю от 15.06.2011 - песок, щебен ь, гранотсев, керамзит на сумм у 1 272,6 тыс.грн.

согласно договора №354П-ЦВСВ (ВМТЗ-11.334)ю от 04.07.2011 - краска ПСК н а сумму 9 628,8 тыс.грн.

согласно договора №601П-ЦВСВ (ВМТП-11.571)ю от 15.11.2011 - краска ПСК н а сумму 1 504,8 тыс.грн.

а всего на сумму 20 млн. 840 тыс. г рн.

При этом установлено, что да нное предприятие, не являясь производителем ТМЦ (услуг), фа ктически указанные товары на ГП «Укрспецвагон»не поставл яло, а оформляло несуществую щие (бестоварные) операции, по сле чего передавались заказч икам услуг для отражения в бу хгалтерском и налоговом учет е с целью незаконного формир ования налогового кредита и валовых затрат, занижения на логовых обязательств по нало гу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Установлено предприятие, в адрес которого ЧП «Торгбудп остач-2008»незаконно перечисли ло денежные средства, получе нные от ГП «Укрспецвагон»и с формировало себе налоговый к редит на сумму около 4 млн. грн . - ООО «ПП «ЗИП» (ЕГРПОУ 21875464), за регистрировано г. Днепродз ержинск, ул. Широкая д.107А.

Таким образом, установлено , что указанные предприятия з адействованы в схеме взаимоо тношений с государственным п редприятием, где финансово-х озяйственные операции связа ны с использованием государс твенных средств, а следствие м деятельности должностных л иц указанных предприятий явл яется искусственное формиро вание валовых затрат в адрес ГП «Укрспецвагон».

28.02.2012 года заместитель Харько вского межрайонного транспо ртного прокурора Устименко Е .В. обратился в Ленинский рай онный суд с представлением о проведении обыска по месту р егистрации по месту регистра ции ООО «ПП «ЗИП» (ЕГРПОУ 21875464), п о адресу г. Днепродзержинск, у л. Широкая д.107А, ссылаясь на то, что по указанному адресу мож ет находиться бухгалтерская и иная документация, подтвер ждающая финансово-хозяйстве нные отношения указанного пр едприятия с ГП «Укрспецваго н»и ЧП «Торгбудпостач-2008»(ЕГР ПОУ 35648597) за 2011 год.

Выслушав мнение следова теля и прокурора, полагавших необходимым удовлетворить п редставление о проведении об ыска, изучив материалы уголо вного дела, считаю, что поданн ое представление подлежит уд овлетворению, поскольку име ются достаточные основания п олагать, что по указанному ад ресу, может находиться учред ительная и бухгалтерская док ументация , подтверждающая п олучение и использование бюд жетных средств .

На основании изложенного , руководствуясь ч.5 ст.177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление заместит еля Харьковского межрайонно го транспортного прокурора У стименко Е.В. по уголовному де лу № 2211068, о производстве обыска - удовлетворить.

Произвести обыска по ме сту регистрации ООО «ПП «ЗИП » (ЕГРПОУ 21875464), по адресу г. Днепр одзержинск, ул. Широкая д.107А с ц елью нахождения и изъятия до кументации:

- учредительных и регистр ационных документов (фотокоп ии),

- приказа о назначении дирек тором ООО «ПП «ЗИП» ОСОБА_1 , его должностных обязанност ей (фотокопии),

- оригиналов документов под тверждающих финансово-хозя йственные отношения с ГП «Ук рспецвагон»(ЕГРПОУ 01056362) и ЧП «Т оргбудпостач-2008» за 2011 год, а име нно:

- договоров, спецификаций, приложений (иных неотъемлем ых частей договоров);

- банковских выписок о пере числении денежных средств пр едприятиями ГП «Укрспецваго н»и ЧП «Торгбудпостач-2008»в ад рес ООО «ПП «ЗИП» за поставле нную продукцию, а также о пере числении денежных средств пр едприятием ООО «ПП «ЗИП» пос тавщикам указанной продукци и,

- оборотно-сальдовых ведом остей по счетам за 2011 г.;

- главной книги;

- расчетно-платежных ведомо стей за 2011 г.;

- первичных документов бухг алтерского учета и финансово й отчетности за 2011 год (балансы , путевые листы, товарно-транс портные, налоговые накладны е, все акты сдачи-приемки, дове ренности и пр.);

- реестры налоговых накладн ых,

а также, черновых записей или электронных носителей и нформации об указанной финан сово-хозяйственной деятельн ости, денежных средств, добыт ых преступным путем, и иных пр едметов, документов и записе й, имеющих значение для устан овления истины по делу.

Постановление окончател ьное, обжалованию не подлежи т.

Судья

Ленинского районного

суда г. Харькова