Постанова

від 17.02.2012 по справі 0525/2710/2012

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дата документу 17.02.2012ПОСТАНО ВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки доку ментов составляющих банковс кую тайну

г. Донецк 14 февраля 2012 года

Судья Кировского районного суда г. Донецка Под олянчук И.Н. с участием прокур ора Заричанского Р.А., рассмот рев представление следовате ля прокуратуры Кировского ра йона г. Донецка, согласованно е с прокурором Кировского ра йона г. Донецка о производств е выемки документов, составл яющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Киро вского района города Донецка проводится досудебное следс твие по уголовному делу, возб ужденному в отношении ОСОБ А_1 по признакам преступлен ий, предусмотренных ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

В ходе проведения д осудебного следствия устано влено, что 30.11.2011 года примерно в 11.00 час директор ООО «Инсайдер Премиум»ОСОБА_2 прибыл в офис № 35 ООО «Восточно-Украинс кий экспертный центр», распо ложенный по ул. Щорса, 24 в г. Дон ецке, на консультацию по вопр осу получения строительной л ицензии предприятием ООО «Ин сайдер Премиум», где встрети лся с заместителем директора ООО «Восточно-украинский эк спертный центр», директором ООО «Донецкий отдел лицензир ования»ОСОБА_1

После изучения докуме нтов ООО «Инсайдер Премиум»у ОСОБА_1, являющейся должн остным лицом юридического ли ца частного права - заместит елем директора ООО «Восточно -украинский экспертный центр », а также директором ООО «Дон ецкий отдел лицензирования» , достоверно знающей, что пред приятие ООО «Инсайдер Премиу м»строительную лицензию пол учить не может, т.к. не отвечае т лицензионным условиям, воз ник преступный умысел на пол учение, путем вымогательства , неправомерной выгоды от О СОБА_2, в связи с чем, ОСОБА_ 1, действуя с использование м предоставленного ей служеб ного положения должностного лица юридического лица част ного права, потребовала от ОСОБА_2 незаконное вознагра ждение в виде денежных средс тв в сумме 17500 гривен за выдачу ООО «Инсайдер Премиум» лицен зии на право занятия хозяйст венной деятельностью, связан ной с созданием объектов арх итектуры.

В этот же день, 30.11.2011 года, находясь в офисе № 35 ООО «Вост очно- Украинский экспертный центр», расположенном по ул. Щ орса, 24 в г. Донецке, ОСОБА_2, подписал договор с ООО «Вост очно-Украинский экспертный ц ентр»на проведение лицензио нной экспертизы и оплатил по платежному поручению денежн ые средства в сумме 1200 гривен, с огласно подписанного догово ра.

08.12.2011 года примерно в 13 ча сов ОСОБА_2 прибыл в офис № 35 по ул. Щорса, 24 в г. Донецке, где , выполняя требования ОСОБА _1, передал денежные средств а в сумме 5000 гривен бухгалтеру ООО «Восточно-Украинский эк спертный центр»за получение ООО «Инсайдер Премиум»лицен зии на право хозяйственной д еятельности, связанной с соз данием объектов архитектуры .

23.12.2011 года Инспекцией го сударственного архитектурн о-строительного контроля в Д онецкой области ООО «Инсайде р Премиум»выдана лицензия се рии AB № 595983 на право хозяйственн ой деятельности, связанной с созданием объектов архитект уры сроком на три года.

20.01.2012 года ОСОБА_1, являясь должностным лицом юридического лица частного права - заместителем директ ора ООО «Восточно-украинский экспертный центр», а также ди ректором ООО «Донецкий отдел лицензирования», осуществля я свой преступный умысел, нап равленный на получение непра вомерной выгоды, поставила в известность ОСОБА_2, что л ицензия готова, и для того, что бы получить ее, ОСОБА_2 нео бходимо передать ОСОБА_1 н еправомерную выгоду - денеж ные средства в сумме 12500 грн., т.е . потребовала передачи непра вомерной выгоды с угрозой со вершения действий или бездея тельности с использованием с воего служебного положения о тносительно ОСОБА_2 года примерно 11 часов 30 минут ОСО БА_2 прибыл в офис № 35 по ул. Що рса, 24 в г. Донецке, где, выполня я требования ОСОБА_1, кото рая является директором ООО «Донецкий отдел лицензирова ния», одновременно является заместителем директора ООО « Восточно-Украинский эксперт ный центр», передал последне й денежные средства в сумме 12 500 гривен за полученную ООО «И нсайдер Премиум»лицензию се рии AB № 595983 на право хозяйственн ой деятельности, связанной с созданием объектов архитект уры сроком на три года. После п олучения неправомерной выго ды - денежных средств в сумме 1 2500 грн., ОСОБА_1 была задержа на на месте с поличным.

Изучив материалы пред ставленного уголовного дела , мнение прокурора, считаю, что представление обоснованное и подлежит удовлетворению.

На основании изложенно го, с целью изъятия документо в, имеющих значение для устан овления истины по делу, руков одствуясь ст. 30, 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемки у о тветственных должностных ли ц в Донецком региональном уп равлении ПАО «ПриватБанк»ра сположенном по адресу: г. Доне цк, ул. Артема 63а, МФО 335496, докумен тов ООО «Восточно-украинский экспертный центр», код ЕГРПО У 35831644, которые содержат банко вскую тайну, за период с моме нта открытия счета по настоя щее время:

- распечатки на бумажном и м агнитном носителе информаци и о движении денежных средс тв по счетам ООО «Восточно-ук раинский экспертный центр», код ЕГРПОУ 35831644, № 26003080144392, № 26053051805483, № 26002051810010, № 26043060013953, с полной расшифро вкой всех участников финансо вых операций, их реквизитов, н азначения платежа и документ ов, на основании которых осущ ествлялись финансовые опера ции;

- оригиналов расчетных док ументов, которые отображают поступление и списание сре дств по счетам ООО «Восточно -украинский экспертный центр », код ЕГРПОУ 35831644, № 26003080144392, № 6053051805483, № 26002051810010, № 26043060013953, в том числе заявл ения на внесение наличных де нежных средств в кассу банка , денежные чеки на выдачу нали чных денежных средств с выше указанного счета и иные доку менты, которые подтверждают внесения и снятия наличных д енежных средств;

- документов, послуживших ос нованием к открытию и закрыт ию счетов ООО «Восточно-укра инский экспертный центр», ко д ЕГРПОУ 35831644, № 26003080144392, № 26053051805483, № 260020518100 10, № 26043060013953, а именно: заявлений на открытие счета, уставные док ументы, карточки с образцами печатей и подписей должност ных лиц предприятия, приказо в о их назначений, заявлений о закрытии счета, поручений на осуществление операций по р асчетному счету, договоров о тносительно системы «Клиент -банк», обязав должностных ли ц банковского учреждения Дон ецком региональном управлен ии ПАО «ПриватБанк», МФО 335496 пр едоставить указанные докуме нты;

2. Копию постановле ния направить прокурору Киро вского района г. Донецка.

Постановление обжалован ию не подлежит, может быть опр отестовано прокурором в апел ляционный суд в течение 3-х сут ок с момента его провозглаше ния.

Судья Кировского район ного суда

г. Донецка

Провадження4/0525/49/12

№0525/2710/2012