Постанова

від 17.02.2012 по справі 0525/2709/2012

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дата документу 17.02.2012ПОСТАНО ВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки доку ментов составляющих банковс кую тайну

г. Донецк 14 февраля 2012 года

Судья Кировского рай онного суда г. Донецка Подоля нчук И.Н. с участием прокурора Заричанского Р.А., рассмотрев представление следователя п рокуратуры Кировского район а г. Донецка, согласованное с прокурором Кировского район а г. Донецка о производстве вы емки документов, составляющи х банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Киров ского района города Донецка проводится досудебное следс твие по уголовному делу, возб ужденному в отношении ОСОБ А_1 по признакам преступлен ий, предусмотренных ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

В ходе проведения до судебного следствия установ лено, что 30.11.2011 года примерно в 11. 00 час директор ООО «Инсайдер П ремиум»ОСОБА_2 прибыл в оф ис № 35 ООО «Восточно-Украински й экспертный центр», располо женный по ул. Щорса, 24 в г. Донец ке, на консультацию по вопрос у получения строительной лиц ензии предприятием ООО «Инса йдер Премиум», где встретилс я с заместителем директора О ОО «Восточно-украинский эксп ертный центр», директором ОО О «Донецкий отдел лицензиров ания»ОСОБА_1

После изучения документ ов ООО «Инсайдер Премиум»у ОСОБА_1, являющейся должнос тным лицом юридического лица частного права - заместител ем директора ООО «Восточно-у краинский экспертный центр» , а также директором ООО «Доне цкий отдел лицензирования», достоверно знающей, что пред приятие ООО «Инсайдер Премиу м»строительную лицензию пол учить не может, т.к. не отвечае т лицензионным условиям, воз ник преступный умысел на пол учение, путем вымогательства , неправомерной выгоды от О СОБА_2, в связи с чем, ОСОБА_ 1, действуя с использование м предоставленного ей служеб ного положения должностного лица юридического лица част ного права, потребовала от ОСОБА_2 незаконное вознагра ждение в виде денежных средс тв в сумме 17500 гривен за выдачу ООО «Инсайдер Премиум» лицен зии на право занятия хозяйст венной деятельностью, связан ной с созданием объектов арх итектуры.

В этот же день, 30.11.2011 года, н аходясь в офисе № 35 ООО «Восто чно- Украинский экспертный ц ентр», расположенном по ул. Що рса, 24 в г. Донецке, ОСОБА_2, п одписал договор с ООО «Восто чно-Украинский экспертный це нтр»на проведение лицензион ной экспертизы и оплатил по п латежному поручению денежны е средства в сумме 1200 гривен, со гласно подписанного договор а.

08.12.2011 года примерно в 13 ча сов ОСОБА_2 прибыл в офис № 35 по ул. Щорса, 24 в г. Донецке, где , выполняя требования ОСОБА _1, передал денежные средств а в сумме 5000 гривен бухгалтеру ООО «Восточно-Украинский эк спертный центр»за получение ООО «Инсайдер Премиум»лицен зии на право хозяйственной д еятельности, связанной с соз данием объектов архитектуры .

23.12.2011 года Инспекцией го сударственного архитектурн о-строительного контроля в Д онецкой области ООО «Инсайде р Премиум»выдана лицензия се рии AB № 595983 на право хозяйственн ой деятельности, связанной с созданием объектов архитект уры сроком на три года.

20.01.2012 года ОСОБА_1, являясь должностным лицом юридического лица частного права - заместителем директ ора ООО «Восточно-украинский экспертный центр», а также ди ректором ООО «Донецкий отдел лицензирования», осуществля я свой преступный умысел, нап равленный на получение непра вомерной выгоды, поставила в известность ОСОБА_2, что л ицензия готова, и для того, что бы получить ее, ОСОБА_2 нео бходимо передать ОСОБА_1 н еправомерную выгоду - денеж ные средства в сумме 12500 грн., т.е . потребовала передачи непра вомерной выгоды с угрозой со вершения действий или бездея тельности с использованием с воего служебного положения о тносительно ОСОБА_2

24.01.2012 года примерно 11 час ов 30 минут ОСОБА_2 прибыл в офис № 35 по ул. Щорса, 24 в г. Донец ке, где, выполняя требования ОСОБА_1, которая является ди ректором ООО «Донецкий отдел лицензирования», одновремен но является заместителем дир ектора ООО «Восточно-Украинс кий экспертный центр», перед ал последней денежные средст ва в сумме 12 500 гривен за получе нную ООО «Инсайдер Премиум»л ицензию серии AB № 595983 на право хо зяйственной деятельности, св язанной с созданием объектов архитектуры сроком на три го да. После получения неправом ерной выгоды - денежных средс тв в сумме 12500 грн., ОСОБА_1 бы ла задержана на месте с полич ным.

Изучив материалы пред ставленного уголовного дела , мнение прокурора, считаю, что представление обоснованное и подлежит удовлетворению.

На основании изложенно го, с целью изъятия документо в, имеющих значение для устан овления истины по делу, руков одствуясь ст. 30, 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемки у о тветственных должностных ли ц в Донецком региональном уп равлении ПАО «ПриватБанк», р асположенном по адресу: г. Дон ецк, ул. Артема 63а, МФО 335496, докуме нтов ООО «Донецкий отдел лиц ензирования», код ЕГРПОУ 33727949, к оторые содержат банковску ю тайну, за период с момента о ткрытия счета по настоящее в ремя:

- распечатки на бумажном и м агнитном носителе информаци и о движении денежных средс тв по счетам ООО «Донецкий от дел лицензирования», код ЕГР ПОУ 33727949, № 26057051700733, № 26008051704443, № 26041060018239, с п олной расшифровкой всех уча стников финансовых операций , их реквизитов, назначения пл атежа и документов, на основа нии которых осуществлялись ф инансовые операции;

- оригиналов расчетных док ументов, которые отображают поступление и списание сре дств по счетам ООО «Донецкий отдел лицензирования», код Е ГРПОУ 33727949, № 26057051700733, № 26008051704443, № 26041060018239 , в том числе заявления на внес ение наличных денежных средс тв в кассу банка, денежные чек и на выдачу наличных денежны х средств с вышеуказанного с чета и иные документы, которы е подтверждают внесения и сн ятия наличных денежных средс тв, обязав должностных лиц ба нковского учреждения Донецк ом региональном управлении П АО «ПриватБанк», МФО 335496 предос тавить указанные документы.

- документов, послуживших ос нованием к открытию и закрыт ию счетов ООО «Донецкий отде л лицензирования», код ЕГРПО У 33727949, № 26057051700733, № 26008051704443, № 26041060018239, а имен но: заявлений на открытие сче та, уставные документы, карто чки с образцами печатей и под писей должностных лиц предпр иятия, приказов о их назначен ий, заявлений о закрытии счет а, поручений на осуществлени е операций по расчетному сче ту, договоров относительно с истемы «Клиент-банк», обязав должностных лиц банковского учреждения Донецком региона льном управлении ПАО «Приват Банк», МФО 335496 предоставить ука занные документы;

2. Копию постановле ния направить прокурору Киро вского района г. Донецка.

Постановление обжалован ию не подлежит, может быть опр отестовано прокурором в апел ляционный суд в течение 3-х сут ок с момента его провозглаше ния.

Судья Кировского район ного суда

г. Донецка

Провадження4/0525/48/12

№0525/2709/2012