Постанова

від 09.09.2011 по справі 4-1561/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2011 года г. Днепро петровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ше лестов К.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я НМ ГНИ в Ленинском районе г.Д непропетровска, согласованн ое с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение вые мки документов содержащих ба нковскую тайну ООО «Агроремм онтаж»в помещении Криворожс кого филиала ПАО КБ «Приватб анк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « Агрореммонтаж»в помещении К риворожского филиала ПАО КБ «Приватбанк».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

В апреле 2008 года ОСОБА_1 ос уществляя свой преступный ум ысел, направленный на незако нное обращение в пользу ООО « ВОСТОК-РУДА»чужого имуществ а - денежных средств в разме ре 238 983, 33 грн., подала в Желтоводс кую ОГНИ ГНА в Днепропетровс кой области, расположенную п о адресу г. Желтые Воды, ул.Пер вомайская, 24а, налоговую декла рацию по налогу на добавленн ую стоимость за март 2008 г. и При ложение 3 к декларации «Расче т суммы бюджетного возмещени я», в которых незаконно заяви ла сумму бюджетного возмещен ия налога на добавленную сто имость на расчетный счет ООО «ВОСТОК-РУДА»в размере 774 128 гр н., чем безосновательно завыс ила заявленную сумму бюджетн ого возмещения за март 2008 года на сумму 238 983, 33 грн., то есть выпо лнила все действия, которые с читала необходимыми для дове дения преступления до конца, однако преступление не было окончено по причинам, не зави сящим от ее воли, в связи с тем , что ее деятельность по незак онному возмещению из бюджета налога на добавленную стоим ость была пресечена сотрудни ками государственной налого вой службы.

По данному факту 20.07.2011 года во збуждено уголовное дело № 99117015 в отношении главного бухгал тера главного бухгалтера ООО «ВОСТОК-РУДА»ОСОБА_1, по ф акту покушения на завладение чужим имуществом в особо кру пных размерах, путем злоупот ребления своим служебным пол ожением, по признакам престу пления, предусмотренного ч. 2 с т. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятие ООО «Агрореммонт аж»(код 32693390) осуществляло ремо нтные работы на ООО «Восток-Р уда», а также поставляло комп лектующие к промышленному об орудованию. Суммы НДС по нало говым накладным, выписанным ООО «Агрореммонтаж»по данны м хозяйственным операциям, б ыли отнесены ООО «Восток-Руд а»в состав налогового кредит а в феврале 2008 года, что далее п озволило ООО «Восток-Руда»не законно заявить к бюджетному возмещению суммы НДС, которы е являются предметом расслед ования уголовного дела. На се годняшний день следствием ус тановлено, что ООО «Агроремм онтаж»не является и не могло являться производителем ука занных товаров. Кроме того, ди ректор ООО «Агрореммонтаж» ОСОБА_2. не смог пояснить фак т приобретения данных товаро в у третьих лиц. Какие-либо док ументы, подтверждающие факт приобретения товаров, их дал ьнейшей реализации следстви ю предоставлено не было. Кром е того, ООО «Агрореммонтаж»л иквидировано по решению собс твенника в конце 2008 года.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в Криворо жском филиале ПАО КБ "Приватб анк" (МФО 305750) у ООО «Агрореммонт аж»(код 32693390) был открыт текущий счет №26001053503568, который использов ался должностными лицами ука занного предприятия при осущ ествлении финансово-хозяйст венной деятельности.

Так, следователь просил, с ц елью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного де ла разрешить производство вы емки документов содержащих б анковскую тайну ООО «Агрорем монтаж»в помещении Криворож ского филиала ПАО КБ «Приват банк».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю НМ ГНИ в Ленинском районе г.Днепропетровска О лейник О.Д. производство вы емки документов содержащих б анковскую тайну в Криворожск ом филиале ПАО КБ " Приватбанк " (МФО 305750) оригиналов документо в, а именно:

- документов отражающих отк рытие, закрытие, распоряжени е текущим счетом №26001053503568, откры тым в Криворожском филиале П АО КБ " Приватбанк " (МФО 305750), прин адлежащие ООО «Агрореммонта ж»(код 32693390): заявлений на открыт ие, закрытие счетов, карточек с образцами подписей и оттис ков печати, документов, подтв ерждающих получение электро нного ключа доступа к счету (п ри использовании системы «Кл иент-Банк»), договоров на расч етно-кассовое обслуживание и иное, за весь период времени;

- юридическое дело по расчет ному счету №26001053503568, открытому в Криворожском филиале ПАО КБ " Приватбанк " (МФО 305750), принадле жащему ООО «Агрореммонтаж»(к од 32693390) за 2008 год;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисление и списание с редств с указанного счета, в т ом числе документов на получ ение наличных денежных средс тв за весь период времени;

- сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ным счетам за весь период вре мени, с указанием наименован ия получателей и плательщико в денежных средств, кода ОКПО , расчетного счета, суммы и наз начения платежа на бумажном и магнитном носителях, перви чных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной ме ре отражающих проведение опе раций по вышеуказанному счет у.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Шелестов К.А.