Постанова

від 12.09.2011 по справі 4-1578/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2011 года г. Днепро петровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ше лестов К.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетр овской области, согласованно е с заместителем прокурора Д непропетровской области, о р азрешении на проведение выем ки документов содержащих бан ковскую тайну ООО «Асамир ЛТ Д»в помещении Днепропетровс кого обласного филиала АКБ « Укрсоцбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « Асамир ЛТД»в помещении Днепр опетровского обласного фили ала АКБ «Укрсоцбанк».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Д непропетровской области нах одится уголовное дело №99117018, во збужденное в отношении ОСО БА_1 по факту умышленного ук лонения от уплаты налогов в о собо крупных размерах, по при знакам преступления, предусм отренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директоро м ООО «Асамир ЛТД»(код ЕГРПОУ 20284608), зарегистрированного в ор гане государственной регист рации по адресу: г. Днепропетр овск, ул. Таманская, 11, в ходе ос уществления финансово-хозяй ственной деятельности в пери од с 01.05.2009 года по 31.12.2009 года в нару шение п.п. 7.4.5 п. 7.4, ст. 7 Закона Укра ины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 года (с изменениями и дополнениями) , аб. 1 п. 5 Порядка заполнения на логовой накладной, утвержден ной приказом ГНА Украины от 30. 05.1997 г. № 165 (зарегистрирован в Мин истерстве юстиции Украины 23.06 .1997 г. за № 233/2037), путём необоснован ного завышения налогового кр едита по налогу на добавленн ую стоимость, в связи с отраже нием по бухгалтерскому и нал оговому учетам ООО «Асамир Л ТД»финансово-хозяйственных операций с ООО ПП «Вторзагот металл»(код ЕГРПОУ 35043100), которы е в действительности не были осуществлены, умышленно укл онился от уплаты налога на до бавленную стоимость на сумму 1 893 108,0 грн., что повлекло фактиче ское непоступления в бюджет государства денежных средст в в особо крупных размерах.

Установлено, что ООО «Асами р ЛТД»(код ЕГРПОУ 20284608) находитс я на расчетно-кассовом обслу живании в Днепропетровском о бластном филиале АКБ «Укрсоц банк»(МФО 305017), в котором ему был и открыты текущие счета № 26008095067 192, 26009095067191, 26151095067191, которые использов ались для ведения финансово- хозяйственной деятельности ООО «Асамир ЛТД»(код ЕГРПОУ 20 284608).

Так, следователь просил, с ц елью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного де ла разрешить производство вы емки сведений о движении ден ежных средств по указанным р асчетным счетам ООО «Асамир ЛТД»(код ЕГРПОУ 20284608), а также до кументов, послуживших основа нием для их открытия и исполь зования, которые имеют значе ние для делу и могут выступат ь в роли вещественных доказа тельств.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю по ОВД СО НМ ГНА в Дн епропетровской области Пл ощенко О.В. производство в п омещении Днепропетровского областного филиала АКБ «Укр соцбанк»(МФО 305017) выемки следую щих документов:

- юридическое дело ООО «Аса мир ЛТД»(код ЕГРПОУ 20284608), в том ч исле: копия паспорта, докумен ты, отражающих открытие, расп оряжение текущими счетами № 26008095067192, 26009095067191, 26151095067191 в Днепропетров ском областном филиале АКБ « Укрсоцбанк» (МФО 305017), принадле жащими ООО «Асамир ЛТД»(код Е ГРПОУ 20284608): заявления на открыт ие счетов, карточки с образца ми подписей и оттисков печат и, документы, подтверждающие получение электронного ключ а доступа к счетам (при исполь зовании системы «Клиент-Банк »), договора на установление и обслуживание системы «Клиен т-банк», договора на расчетно -кассовое обслуживание;

- сведения (реестр) о движени и денежными средствами по те кущим счетам № 26008095067192, 26009095067191, 26151095067191, п ринадлежащим ООО «Асамир ЛТД »(код ЕГРПОУ 20284608), за период с 01.01.2 009 года по 31.12.2009 года, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средс тв, кода ЕГРПОУ, текущего счет а, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носи телях, первичных платежных д окументов по указанным текущ им счетам и иных документов, в полной мере отражающих пров едение операций по вышеуказа нным счетам.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Шелестов К.А.