Постанова

від 03.11.2011 по справі 4-1918/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2011 года г. Днепропет ровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровск ой области, согласованное с п ервым заместителем прокурор а Днепропетровской области, о разрешении на проведение в ыемки документов содержащих банковскую тайну в помещени и Днепропетровского филиала ОАО «Ощадбанк»г.Днепропетро вск,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении Днепропетровского фил иала ОАО «Ощадбанк»г.Днепроп етровск.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

На территории Днепропетро вской области действует прес тупная группировка, основной целью деятельности которой является товарная контрабан да сельскохозяйственной про дукции в Российскую Федераци ю. Установлено, что ООО «АПК»С одружество»и ООО ПВП «Укркож пром» использовались участн иками преступной группировк и с признаками организованно сти, с международными связям и и коррумпированными связям и среди работников Днепропет ровской таможни, которые соз дали незаконную схему вывоза в Российскую Федерацию сель скохозяйственной продукции по поддельным документам, те м самым совершая контрабанду и нарушение таможенных прав ил.

По данному факту прокурату рой Днепропетровской област и было возбуждено уголовное дело № 70119036, по признакам состав а преступления, предусмотрен ного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

В настоящее время бывший ди ректор ЧП «Укркожпром»ОСО БА_1 совместно с ОСОБА_2, с оздали предприятие ООО «Днеп рмет-групп». Указанное предп риятие аккредитовано на пост у «Новомосковск»Днепропетр овской таможни.

В ходе проверки установлен о, что фигуранты при проведен ии таможенного оформления на Днепропетровской таможне се льскохозяйственной продукц ии предоставляют сертификат ы о происхождении продукции формы СТ-1, издании Днепропетр овской торгово-промышленной палатой.

Для получения сертификато в по форме СТ-1 фигурантами был и предоставлены в торгово-пр омышленной палаты документы свидетельствующие о том, что сельскохозяйственная проду кция закуплена у физических лиц, проживающих в Василько вском районе Днепропетровск ой области.

В результате проведения сл едственных действий установ лено, что указанные лица не за нимаются выращиванием сельс кохозяйственной продукции д ля последующей реализации.

В ходе следствия установле но, что ООО «АПК «Содружество »использует расчетные счета № 260083016138, № 260203016138 в Днепропетровско м филиале ОАО «Ощадбанк»г. Дн епропетровск МФО 305482.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела разрешить производство выемки докумен тов содержащих банковскую та йну в помещении Днепропетров ского филиала ОАО «Ощадбанк» г.Днепропетровск.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО прокуратуры Днепро петровской области Семеню к О.В. производство выемки в Днепропетровском филиале ОА О «Ощадбанк»г. Днепропетровс к МФО 305482 документов, содержащи х банковскую тайну по счетам № 260083016138, № 260203016138, принадлежащим ОО О «АПК «Содружество»(код 37148610), а именно:

- Документов, отражающих от крытие, распоряжение счетами № 260083016138, № 260203016138, принадлежащим ОО О «АПК «Содружество»(код 37148610), в том числе: заявлений на откры тие счета, заявлений и иных до кументов на выдачу пластиков ых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий п олучение электронного ключа доступа к счету (при использо вании системы «Клиент-Банк») , договоров на расчетно-кассо вое обслуживание.

- Юридического дела ООО «АПК «Содружество» (код 37148610), в том ч исле копии паспортов учредит елей и должностных лиц, прото кол собрания учредителей, пр иказ или иной документ о назн ачении на указанную в уставе должность лица с правом подп иси и полномочиями действова ть от лица предприятия и осущ ествлять финансовые сделки, документы, подтверждающие из менение лица, уполномоченног о на управление счетом (при на личии таких изменений), копию паспорта уполномоченного пр едставителя предприятия.

- Платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанного счета, в т .ч. документов на получение на личных денежных средств.

- Сведения (реестр, выписку, и нформацию) о движении денежн ых средств по счетам № 260083016138, № 2602 03016138, принадлежащим ООО «АПК «С одружество» (код 37148610) за период с момента открытия счета и по 26.10.2011 с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПО У, счета, суммы, назначения и д аты платежа на бумажном и эле ктронном носителях, первичны х платежных документов по ук азанному счету и иных докуме нтов, в полной мере отражающи х проведение операций по выш еуказанному счету.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья: Олейник Н.В.