Постанова

від 15.11.2011 по справі 4-1994/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2011 года г. Днепропетр овск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетров ской области, согласованное с заместителем прокурора Дне пропетровской области, о раз решении на проведение выемки в Криворожской Филии ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305750,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки в Криворожской Филии ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305750.

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

Прокуратурой Днепропетр овской области проводится до судебное следствие по уголов ному делу № 70119057, возбужденному в отношении должностных лиц ООО «Скречкартсервис»(код Е ГРПОУ 33575124), по факту злоупотреб ления властью и служебным по ложением, а также по факту слу жебного подлога, по признака м преступлений, предусмотрен ных ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.

В процессе расследования н астоящего уголовного дела ус тановлено, что должностные л ица ООО «Скречкартсервис»(ко д ЕГРПОУ 33575124) умышленно с цель ю минимизации налоговых обя зательств для предприятий ко нтрагентов, осознавая против оправный характер своих дейс твий и желая их наступления в нарушении п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 г. №168\97 - ВР «О На логе на добавленную стоимост ь», п.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины, за период с 01.01.2011 г. по 31.0 1.2011 г. предоставили в Северную межрайонную ГНИ в г. Кривой Р ог расположенную по адресу г . Кривой Рог ул. Кремлевская,4 з аведомо ложную информацию пр и подаче налоговой декларац ии, в результате чего был нео боснованно сформирован нало говый кредит по налогу на доб авленную стоимость по финанс ово-хозяйственным взаимоотн ошениям с ООО фирма «Валисей »(код ЕГРПОУ 24232471) в сумме 218250 грн. В результате чего государств енному бюджету был причинен ущерб на вышеуказанную сумму .

Досудебным следствием ус тановлены связанные предпри ятия: ООО «Звязок»(код ЕГРПОУ 24432738), ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»(код ЕГРПОУ 34316710), ООО «ТОРГСИ»(код ЕГ РПОУ 37270978), ЧП «Промспецтех» (код ЕГРПОУ 36841884), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Торгсервиспо стач»(код ЕГРПОУ 37001827), ООО «ТЕХН ОБУДАЛЬЯНС»(код ЕГРПОУ 37190526), ЧП «Техпром-СТ»(код ЕГРПОУ 37085336), О ОО «ЗВЯЗОК-БУД»(код ЕГРПОУ 3354247 6), ООО «СЕРИНФО»(код ЕГРПОУ 37269805 ), ООО «АВВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126) , ООО «Будтранс-2009»(код ЕГРПОУ 3 6622229), ООО «Каскад-Транссервис» (код ЕГРПОУ 34916439), ООО «Спрингфи лд»(код ЕГРПОУ 37213815), ООО «Бизнес -Стар»(код ЕГРПОУ 36960668), ООО «Тр анс Гарант Сервис»(код ЕГРП ОУ 35639320), ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГР ПОУ 36841863), которые на протяжении 2010-2011 гг. на ряду с ООО «Скречкар тсервис»осуществляли финан совые операции, направленные на оказание услуг по минимиз ации налоговых обязательств и формирования налогового к редита по НДС, «конвертации» денежных средств предприят иям Днепропетровской област и и других регионов Украины. Т аким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией (отмыванием) д оходов полученных преступны м путем.

В настоящее время досудеб ным следствием установлено, что неустановленные лица при частные к регистрации и испо льзованию предприятия ООО «З вязок»(код ЕГРПОУ 24432738) осущест вляют противоправную деятел ьность с использованием банк овских счетов № 26007152243079, № 26057152243029, № 2 6063152243079, открытых в Криворожск ой Филии ПАО КБ «Приватбанк », МФО 305750, принадлежащих ООО «З вязок»(код ЕГРПОУ 24432738).

Так следователь просил, с це лью установления истины по д анному уголовному делу разре шить проведение выемки докум ентов ООО «Звязок»(код ЕГРПО У 24432738) по счетам № 26007152243079, № 26057152243029, № 2606 3152243079 открытому в Криворожск ой Филии ПАО КБ «Приватбанк », МФО 305750, содержащих банковск ую тайну.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного , руководствуясь ст. 62 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», ст. 178 УПК Укра ины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю по ОВД СО СУ прокуратуры Дне пропетровской области Лис аченко С.Л. производство вы емки в Криворожской Филии ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305750, вы емки документов ООО «Звязок» (код ЕГРПОУ 24432738) по счетам № 26007152243079, № 26057152243029, № 26063152243079, содержа щим банковскую тайну, а именн о:

Документов отражающих отк рытие, распоряжение счетами № 26007152243079, № 26057152243029, № 26063152243079, принадлеж ащими ООО «Звязок»(код ЕГРПО У 24432738), а именно: заявлений на от крытие счетов, заявлений и ин ых документов на выдачу плас тиковых карт, карточки с обра зцами подписей и оттиском пе чати, документов, подтвержда ющий получение электронного ключа доступа к счетам (при ис пользовании системы «Клиент -Банк»), договоров на расчетно -кассовое обслуживание.

Юридического дела ООО «Звя зок»(код ЕГРПОУ 24432738)), в том числ е копии паспортов учредителе й и должностных лиц, протокол собрания учредителей, прика з или иной документ о назначе нии на указанную в уставе дол жность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осущес твлять финансовые сделки, до кументы, подтверждающие изме нение лица, уполномоченного на управление счетами (при на личии таких изменений), копию паспорта уполномоченного пр едставителя предприятия.

Платежных документов, на ос новании которых осуществлял ись зачисления и списание ср едств с указанных счетов, в т.ч . документов на получение нал ичных денежных средств.

Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанн ому счету за период с 01.01.2010 до 14.11.2 011 с указанием наименования по лучателей и плательщиков ден ежных средств, кода ОКПО, расч етного счета, суммы и назначе ния платежа на бумажном и маг нитном носителях, первичных платежных документов по указ анным счетам и иных документ ов, в полной мере отражающих п роведение операций по вышеук азанному счету.

Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов