Постанова

від 15.11.2011 по справі 4-1978/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2011 года г. Днепро петровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Оле йник Н.В., рассмотрев представ ление старшего следователя п о ОВД СО НМ ГНА в Днепропетров ской области, согласованное с заместителем прокурора Дне пропетровской области, о раз решении на проведение выемки документов в филиале ПАО «От деление Проминвестбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов в фил иале ПАО «Отделение Проминве стбанк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ЧП «Дне пропетровский стальной дом» в июне 2007 г. действуя умышленно , в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п . 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Зако на Украины «О налоге на добав ленную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97- ВР, злоупотребляя своим служ ебным положением, совершили покушение на завладение бюдж етными средствами на сумму 9 90 0 870,0 грн.

Также установлено, что долж ностные лица ООО «Никопольск ий завод тонкостенных труб»в августе 2007 г. действуя умышлен но, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2 , п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 З акона Украины «О налоге на до бавленную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим с лужебным положением, соверши ли покушение на завладение б юджетными средствами на сумм у 11 092 928,0 грн.

По данным фактам 14.12.2009 года пр окуратурой Днепропетровско й области возбуждено уголовн ое дело № 70099073 по факту покушени я на завладение чужим имущес твом в особо крупных размера х путем злоупотребления служ ебными лицами ЧП «Днепропетр овский стальной дом»и ООО «Н икопольский завод тонкостен ных труб»своим служебным пол ожением, по признакам престу пления предусмотренного ч. 2 с т. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Изучением материалов угол овного дела установлено, что предприятия ЧП «Днепропетро вский стальной дом»и ООО «Ни копольский завод тонкостенн ых труб»на протяжении длител ьного времени начиная с авгу ста 2004 года и апреля 2005 года соот ветственно осуществляют хоз яйственную деятельность в од ном сегменте рынка - торговля металлопродукцией, а именно трубами в ассортименте, за на лаженными стабильными тесны ми связями между собой, и были осведомлены касательно одно одного. Налоговый кредит по Н ДС, который был в дальнейшем з аявлен к возмещению на расче тный счет предприятия, был сф ормирован за счет нереализов анных товарных остатков нерж авеющей тонкостенной труби, которая была приобретена ООО «НЗТТ»при осуществлении фин ансово-хозяйственной деятел ьности в предыдущих отчетных периодах, при следующих обст оятельствах.

Так, в июне-июле 2007 года ООО « НЗТТ»приобрело у СП «Договор № 72 о совместной деятельности »трубная металлопродукция в ассортименте в соответствии с договором купли-продажи № 99 от 04.06.07 г. на сумму 233 319 366,94, в т.ч. НДС 38 886 561,16 грн.

Кроме этого было установл ено, что в адрес СП «Договор № 72 о совместной деятельности» трубная продукция была поста влена в июне и июле 2007 г. ЧП «Ста льмаркет», согласно договора № 21/05 от 21.05.07р. на сумму 232 576 641,28 грн., в т.ч. НДС 38 762 773,54 грн.

Поставщиком металлопродук ции, которая в дальнейшем был а реализовано по цепи постав ки до ООО «НЗТТ», являлось пре дприятие ООО «ТД ДПЗ», постав ившее в марте 2007 г. в адрес ЧП «С тальмаркет»по договору № 15/05 о т 15.02.2007 г. трубную металлопродук цию на сумму 232 575 059,50 грн., в т.ч. НДС 38 762 509,90 грн. Также в цепи поставк и присутствует ООО «Промтруб сталь»(код ЕГРПОУ 32983091).

Согласно данных досудеб ного следствия у ООО «Промтр убсталь»(код ЕГРПОУ 32983091) откры т счет № 2600730178647 для гривны в фили але ПАО «Отделение Проминвес тбанк»в г. Днепропетровске, М ФО 305437, расположенного по адрес у: г. Днепропетровск, ул. Ленин а, 17

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела разрешить проведение выемки документо в в филиале ПАО «Отделение Пр оминвестбанк», по адресу г.Дн епропетровск, ул. Ленина, 17.

Изучив предоставленные м атериалы, считаю, что предста вление следователя не подлеж ит удовлетворению, по следую щим основаниям.

В соответствии со ст. 178 УПК У краины выемка проводиться в тех случаях, когда есть доста точные основания полагать, ч то предметы или документы, им еющие значение для установле ния истины по делу находятся в определённом месте либо у о пределённого лица.

Достаточные (как и какие-либ о надлежащие) основания пола гать, что документы указанны е в представлении имеют знач ение для установления истины по делу или повлиять на ход ра сследования уголовного дела , судом из предоставленных ма териалов не усматриваются.

Кроме того, согласно п. 8 Пост ановления Пленума Верховног о суда Украины № 2 от 28 марта 2008 г ода «О некоторых вопросах пр именения судами Украины зако нодательства при даче разреш ений на временное ограничени е отдельных конституционных прав и свобод человека и граж данина во время осуществлени я оперативно-розыскной деяте льности, дознания и досудебн ого следствия», при рассмотр ении представления о временн ом ограничении конституцион ных прав и свобод человека и г ражданина, судья проверяет о тображены ли в нем все необхо димые данные для их рассмотр ения, подписано ли оно уполно моченным должностным лицом и согласовано ли оно в установ ленных законом случаях с про курором, изучает материалы у головного дела.

Однако следователем не был и предоставлены суду материа лы уголовного дела в рамках к оторого было внесено предста вление в суд о проведении вые мки.

С учетом изложенного суд пр иходит к выводу о том, что пред ставление не может быть удов летворено в следствие отсутс твия необходимых оснований д ля его удовлетворения, а удов летворение данного представ ления следователя может повл ечь необоснованное нарушени е законных прав и интересов г раждан Украины и других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конститу ции Украины, ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении пред ставления старшего следоват еля по ОВД СО НМ ГНА в Днепропе тровской области Волошина А.А. о проведении выемки док ументов в филиале ПАО «Отдел ение Проминвестбанк»- от казать.

Судья: Н.В. Олейник