Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-1141/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ба шмаков Е.А., рассмотрев предст авление следователя прокура туры Жовтневого района г.Дне пропетровска, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого ра йона г.Днепропетровска, о раз решении на проведение выемки документов содержащих банко вскую тайну ООО "АВИОН ЛЮКС" в помещении АКБ "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТ А",-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО "А ВИОН ЛЮКС" в помещении АКБ "ЗОЛ ОТЫЕ ВОРОТА".

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

Прокуратурой Жовтневого р айона г. Днепропетровска про водится досудебное следстви е по уголовному делу № 63119073, возб уждённому в отношении ОСОБ А_1 директора ООО "РОДОНИТ - М " (код ЕДРПОУ 36366119), по признакам с остава преступления предусм отренного ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, ОСОБА_1 ис полняя обязанности директор а ООО "РОДОНИТ - М" в период с авг уста по сентябрь 2010 года, соста вил и подал в государственну ю налоговую инспекцию Ленинс кого района г. Днепропетровс ка декларации по налогу на до бавленную стоимость и дополн ение №5 «Расшифровки налогов ых обязательств и налогового кредита в разрезе контраген тов»за август 2010 года в которы х отобразили ведомости о при обретении у ООО "ВЕЛТОН-ТОРГ" ( код ЕДРПОУ 37005748) товаров (работ, услуг) на общую суму 764346,55 грн., в т .ч. НДС на суму 152869,31 грн.

В действительности, как уст ановлено проверкой, предприя тие ООО "ВЕЛТОН-ТОРГ" организо ванно неустановленными лица ми без цели заниматься закон ной предпринимательской дея тельностью, путём незаконног о использования паспортных д анных гражданина ОСОБА_2 ( и/к НОМЕР_1), который в проце ссе регистрации предприятия участия не принимал, никаких документов не подписывал, до веренностей от своего имени некому не предоставлял, и в да льнейшем использовалось для предоставления противоправ ных услуг по незаконному фор мированию налогового кредит а и минимизации налоговых от числений различным субъекта м предпринимательской деяте льности, услуги которых и исп ользовал директор ООО "РОДОН ИТ-М" ОСОБА_1

Таким образом, директор ООО "РОДОНИТ-М" ОСОБА_1, умышлен о, руководствуясь корыстными мотивами, осуществил бестов арные операции и внес в офици альные документы, а именно: де кларации по налогу на добавл енную стоимость и дополнение №5 «Расшифровки налоговых об язательств и налогового кред ита в разрезе контрагентов»з а август 2010 года, заведомо непр авдивые ведомости о приобрет ении товаров, робот, услуг у ОО О "ВЕЛТОН-ТОРГ" на общую суму 7643 46,55 грн.

В соответствии с выводами а удиторского заключения от 31.05 .11, вследствие преступных дейс твий ОСОБА_1, предприятием ООО "РОДОНИТ-М" в период с авгу ста по сентябрь 2010 года, неправ омерно сформировано налогов ый кредит по налогу на добавл енную стоимость, на сумму 152869,31 г рн., что привело к утратам госу дарственного бюджета Украин ы на указанную сумму, и на моме нт совершения преступления б олее чем в 250 раз превышало нео благаемый минимум доходов гр аждан и является тяжкими пос ледствиями.

Проведёнными по уголовном у делу оперативными мероприя тиями установлено незаконну ю схему по предоставлению ус луг минимизации налоговых об язательств и обналичиванию д енежных средств различным су бъектам предпринимательско й деятельности, организованн ую неустановленным на сегодн яшний день кругом лиц. Указан ная незаконная деятельность осуществляется путём исполь зования реквизитов и расчётн ых счетов ряда подконтрольны х и специально созданных для прикрытия указанной незакон ной деятельности фиктивных п редприятий, в ряд которых вхо дят: ООО "ИНТЕРА ГРУП" (ЕГРПОУ 373 74560); ООО "МЕТАЛОНГ-ИНВЕСТ" (ЕГРПО У 36366130); ООО "КАЙЛАС 2010" (ЕГРПОУ 37275253); О ОО "КОМПАНИЯ АЛМАКС" (ЕГРПОУ 37213 333); ООО "ЕТАЛОН МАРКЕТ" (ЕГРПОУ 372 37149); ООО "ВЕЛТОН-ТОРГ (ЕГРПОУ 37005748); ООО "МГ ТРЕЙД" (ЕГРПОУ 25022043); ООО "А ВИОН ЛЮКС" (ЕГРПОУ 37619898); ООО "КОМП АНИЯ НОВАКОМ ЛТД" (ЕГРПОУ 37538175); О ОО "МАРИС-ТРЕЙД" (ЕГРПОУ 36959846); ООО "ЮНИГРУП" (ЕГРПОУ 36959830).

Должностные лица и учредит ели, указанных предприятий и меют либо непосредственное о тношение к созданию и функци онированию конвертационног о центра, либо зарегистриров али на свои имена указанные С ПД за материальное вознаграж дение.

Установлено, что противопр авная деятельность ООО "АВИО Н ЛЮКС" (ЕГРПОУ 37619898) осуществлял ась с использованием расчетн ых счетов указанного предпри ятия №26003010401156, №26004020401156 открытых в АК Б "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА", МФО 307145.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у ООО "АВИОН ЛЮКС" в помещении АКБ "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА".

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю прокуратуры Жовтневого рай она г.Днепропетровска Болк ареву Е.С. производство в АК Б "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА", МФО 307145, выемк и документов ООО "АВИОН ЛЮКС" ( ЕГРПОУ 37619898) по счетам №26003010401156, №2600402 0401156 содержащих банковскую та йну, а именно:

- юридических дел, в том числ е учредительных и регистраци онных документов, заявлений на открытие / закрытие / счётов , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчётно-кассовое об служивание, договоров на обс луживание по системе "Клиент -Банк", актов приёма-передачи п рограммного продукта, копий документов личности учреди телей, должностных лиц предп риятий, доверенностей на пра во управления счётом и распо ряжение денежными средствам и, находящимися на нём;

- оригиналов финансово - хоз яйственных документов, на ос новании которых совершались финансовые операции по указ анным расчетным счетам за пе риод с момента открытия, до мо мента предъявления указанно го постановления;

- распечаток движения денеж ных средств по указанным сче там, с отражением следующих с ведений: дата поступления (пе речисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, ко д ОКПО, сумма, назначение плат ежа по счету на бумажном и маг нитном носителях;

- документов, послуживших ос нованием и подтверждающих вы дачу и получение наличных де нежных средств со счетов №26003010 401156, №26004020401156 - заявлений, платёжн ых поручений, чеков, квитанци й, расходных ордеров, договор ов и т.д. за период с момента от крытия по дату предъявления в банк постановления о прове дении выемки.

Выемку провести в двадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.