ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2011 года г. Днепропетро вск
Судья Жовтневого район ного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев пред ставление старшого следоват еля прокуратуры Днепропетро вской области согласованное с первым заместителем проку рора Днепропетровской облас ти о наложении ареста в расхо дной части на денежные средс тва принадлежащие ЧП ОСОБА _2, -
УСТАНОВИЛ:
Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста в расходной части н а денежные средства принадле жащие ЧП ОСОБА_2.
В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.
Должностные лица ООО «Архи з Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), злоупотр ебляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на по дрыв авторитета и престижа о рганов государственной влас ти, в нарушение Порядка запол нения и подачи налоговой дек ларации по налогу на добавле нную стоимость, утверждённог о приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость »от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получе ния неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незако нном уменьшении налоговых об язательств предприятия, пред оставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, со держащие заведомо ложные дан ные, декларации по налогу на д обавленную стоимость и прило жение № 5 (расшифровка налогов ых обязательств и налогового кредита в разрезе контраген тов) за январь -февраль 2011 года, в которых не отразили финанс ово-хозяйственные взаимоотн ошения с ООО «Химтранс»(ЕГРП ОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 гр н. и ООО «Днепровская стальна я корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на об щую сумму налога на добавлен ную стоимость 81 862, 57 грн.
Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил»причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805. 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.
В ходе досудебного следств ия установлено, что при осуще ствлении противоправной дея тельности ООО «Архиз Оил»(ко д ЕГРПОУ 35934972), имели взаимоотно шения с ЧП ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1), которая осуществля лась с использованием расчёт ных счетов № НОМЕР_2, № НО МЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 открытых в ПАО «Укрсиббанк », МФО 351005.
Считаю, что данное предста вление следователя подлежит удовлетворению, поскольку д ля установления истины по уг оловному делу и исполнения р ешения суда в части удовлетв орения возможного гражданск ого иска есть необходимость в наложения ареста на счет пр инадлежащий ЧП ОСОБА_2.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Наложить арест в расхо дной части денежных средств на банковских счетах № Н ОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР _4, № НОМЕР_5 открытого ЧП ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1) в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.
На основании постановлени я о приостановлении расходны х операций по счетам № НО МЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 уполномоченн ым сотрудникам указанного ба нка направить на имя старшег о следователя прокуратуры Дн епропетровской области ОС ОБА_1 (г. Днепропетровск, пр. К арла Маркса, д. 38), сообщение о п риостановлении расходных оп ераций по счетам, заблокиров анных на них суммах денежных средств.
Обязать должностных лиц ба нковского учреждения после п редъявления постановления с уда расходные операции по сч ёту приостановить незамедли тельно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокиро ванных денежных средств в на стоящем постановлении в прис утствии сотрудников следств енного отдела прокуратуры Дн епропетровской области, УСБУ в Днепропетровской области предъявивших данное постано вление в ходе процедуры прио становления расходных опера ций, в каждом экземпляре наст оящего постановления указат ь дату и время его предоставл ения в указанный банк, а также дату и время приостановлени я расходных операций по счет у, сделать отметку в настояще м постановлении.
Обязать должностных лиц ба нковского учреждения в случа е поступления денежных средс тв на счета ЧП ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 после приостановл ения движений по счетам, в теч ении суток сообщать в прокур атуру Днепропетровской обла сти.
Организацию и проведение у казанных действий поручить с отрудникам следственного от дела прокуратуры Днепропетр овской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.
Судья Е.А. Башмаков
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 09.08.2011 |
Оприлюднено | 03.03.2012 |
Номер документу | 21665837 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Башмаков Є. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні