Постанова

від 28.11.2011 по справі 4-2069/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ше лестов К.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я СО СУ прокуратуры Днепропе тровской области, согласован ное с первым заместителем пр окурора Днепропетровской об ласти, о разрешении на провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « Палм Девелоперс»в помещении АКБ «Новый»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « Палм Девелоперс»в помещении АКБ «Новый».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

Следственным отделом след ственного управления прокур атуры Днепропетровской обла сти проводиться досудебное с ледствие по уголовному делу № 70119014 возбуждённому в отношен ии должностных лиц ФГ «Золот ая Нива 1»и неустановленных л иц по факту злоупотребления служебным положением, служеб ного подлога, повлекших тяжк ие последствия, по факту подд елки и использования поддель ных документов по признакам преступлений, предусмотренн ых ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 3 ст. 358 УК Ук раины, а также должностных ли ц ООО «Палм Девелоперс»по фа кту злоупотребления служеб ным положением, повлекшим тя жкие последствия по признака м преступления, предусмотрен ного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что в 2007-2009 г.г. должностные лица ФХ «З олотая Нива 1», используя своё служебное положение вопреки интересам службы, действуя п о предварительному сговору с неустановленными лицами, в н арушение требований Закона У краины «О крестьянских (ферм ерских) хозяйствах»включили граждан ОСОБА_1, ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБ А_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, О СОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , которые не являются родстве нниками или членами семьи О СОБА_10, 14.02.2008 года зарегистрир овали изменения в Устав ФГ «З олотая Нива 1», включив указан ных лиц в состав членов Хозяй ства, с целью дальнейшей реал изации земельных участков.

В дальнейшем указанным лиц ам были выданы государственн ые акты на право частной собс твенности на земельные участ ки общей площадью 34,6 га, чем гос ударству причинено убытки на сумму 584601,60 гривен, что в 250 и боль ше раз превышает необлагаемы й минимум доходов граждан, чт о повлекло тяжкие последстви я.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия установлено, чт о должностные лица ООО «Палм Девелопрес», купив земельны е участки, принадлежавшие не законно распаеванному ФХ «Зо лотая Нива-1», злоупотребляя с воим служебным положением, у мышленно, имея целью строите льство котеджного комплекса на территории Юбилейного по ссовета, в нарушение ст.29 Зако на Украины «О планировании и застройке территории»без ут вержденного в установленном законом порядке проекта зас тройки, не имея разрешения ГА СКа, а также в нарушение ст.168 Зе мельного кодекса Украины, бе з получения специального раз решения на снятие плодородно го слоя почвы, в июне 2010 года за ключили с подрядными организ ациями ООО «Рубикон Трейдинг »и «Автоспецэксковация №2»до говора на выполнение работ п о строительству котеджного п оселка «Сады Виктории»и подъ ездной дороги к нему.

В ходе выполнения договоро в подряда были замусорены шл аковой подсыпкой земли вдоль ограждения, а также на самово льно построенных подъездных путях на объекте строительс тва котеджного комплекса «Са ды Виктории», расположенного на территории Юбилейного по ссовета Днепропетровского р айона Днепропетровской обла сти на площади 31011 квадратных м етров.

В результате преступных де йствий должностных лиц ООО « Палм Девелоперс»государств у причинен ущерб на сумму 1047923,71 грн., что в 4000 раз превышает нео благаемый налогом минимум до хода граждан, и повлекло тяжк ие последствия.

Расследованием по делу уст ановлено, что ООО «Палм Девел оперс»(ЕГРПОУ 35933434), находилось на расчетно-кассовом обслуж ивании в АКБ «Новый» (МФО 305062), юр идический адрес: г. Днепропет ровск, ул. К. Маркса № 93, где пред приятию были открыты расчётн ые счета № 26005300442701, № 26050300442701.

09.09.2011 года на денежные средст ва на расчётных счетах № 26005300442701, № 26050300442701, а также на все платежи, поступающие на эти счета, нал ожен арест.

В ходе досудебного следств ия с целью полного, всесторон него и объективного расследо вания уголовного дела, для вы яснения сведений о наличии д енежных средств на указанных расчётных счетах на момент н аложения ареста, а также их да льнейшего движения, целевого использования, возникла нео бходимость проведения в АКБ «Новый»(МФО 305062), юридический а дрес: г. Днепропетровск, ул. К. Маркса № 93, выемки документов , содержащих банковскую тайн у - ООО «Палм Девелоперс»(ЕГ РПОУ 35933434), подтверждающих пров едение финансово-хозяйствен ной деятельности, поступлени е и списание денежных средст в на счета предприятия за пер иод с 01.09.2011 г. по 10.09.2011 г.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела разрешить проведение в АКБ «Новый»выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Драгунову В.В. производств о в АКБ «Новый» (МФО 305062), юридиче ский адрес: г. Днепропетровск , ул. К. Маркса № 93, выемки докуме нтов ООО «Палм Девелоперс»(Е ГРПОУ 35933434), составляющих банко вскую тайну, а именно:

- сведений (реестра) о движен ии денежных средств по расчё тным счетам № 26005300442701, № 26050300442701 за пе риод 01.09.2011 года - 10.09.2011 года (с указ анием даты, точного времени), а также с указанием наименова ния получателей и плательщик ов денежных средств, кода ЕГР ПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа в бумажн ом и электронном носителях;

- документов, отражающих рас поряжение счетами принадлеж ащими ООО «Палм Девелоперс», в т.ч. с использованием банков ской системы клиент-банк;

- первичных платежных докум ентов по указанным счетам, в т ом числе платежных поручений , денежных чеков и иных докуме нтов, подтверждающих зачисле ние, снятие и перечисление де нежных средств по указанным счетам, включая с использова нием банковской системы клие нт-банк.

Выемку провести в двадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.