Постанова

від 01.02.2012 по справі 0818/1239/2012

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 01.02.2012

Справа № 0818/1239/2012

Номер провадження 4/0818/211/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление ст. следователя п о ОВД СО НМ ГНА в Запорожской о бласти майора налоговой мили ции Холод Н.Ю., о наложении ареста на банковский счет, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суд у материалов уголовного дела усматривается, что в произво дстве следственного отдела Н М ГНА в Запорожской области н аходится уголовное дело №91204, в отношении ОСОБА_2, по приз накам преступления, предусмо тренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что 31.01.11 ОСОБ А_2, действуя умышленно, осущ ествил фиктивное предприним ательство путем перерегистр ации в органах государственн ое власти юридического лица - ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 3722215 4) на имя ОСОБА_3, без цели за нятия хозяйственной деятель ностью и достижения экономич еских результатов от её осущ ествления, т.е. с целью перекры тия незаконной деятельности , направленной на осуществле ние операций связанных с пре доставлением налоговой выго ды предприятиям-контрагента м в виде неправомерного форм ирования налогового кредита по налогу на добавленную сто имость на общую сумму 862 961 грн., что является значительным ра змером.

Также установлено, что ООО « Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154) открыт ы банковские счета №26006204404401 и №26050 204404402 в помещении филиала «Запо рожского РУ»АО «Банк «Фина нсы и кредит»в г.Запорожье (МФО 313731).

В соответствии с требовани ями ст.126 УПК Украины, ч.1 ст.59 Зак она Украины «О банках и банко вской деятельности», арест н а средства юридических лиц, к оторые находятся в банке, осу ществляется исключительно п о решению суда.

Изучив материалы уголовно го дела, суд приходит к выводу , что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из матер иалов уголовного дела, после днее возбуждено в отношении ОСОБА_2 действуя умышленн о, осуществил фиктивное пред принимательство для уклонен ия от уплаты налогов государ ству.

Таким образом, учитывая, что денежные средства, находящи еся на счетах юридического л ица могут быть обращены в пол ьзу государства, обязанность принятия мер по обеспечению возможного в будущем гражда нского иска, требования в час ти наложения ареста на средс тва на текущих вышеуказанных счетах Запорожского РУ АО « Банк Финансы и кредит»в г. З апорожье, подлежат удовлетво рению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.126 УПК Украи ны, ст.ст. 59-62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. следо вателя по ОВД СО нм ГНА в Запор ожской области майора налого вой милиции Холод Н.Ю., о на ложении ареста на банковский счет - удовлетворить.

Наложить арест на денежны е средства, находящиеся на ба нковских счетах №26006204404401 и №2605020440 4402 открытых в помещении филиа ла «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»в г.Зап орожье (МФО 313731).

Запретить филиалу «Запоро жского РУ»АО «Банк «Финанс ы и кредит» в г.Запорожье (МФ О 313731) производить расходные оп ерации по перечислению и сня тию денежных средств с банко вских счетов №26006204404401 и №26050204404402, за и сключением расходных операц ий по уплате налогов в госуда рственный бюджет Украины.

Обязать служебных лиц указ анного банка предоставить ин формацию в СО НМ ГНА в Запорож ской области по адресу: г.Запо рожье ул. Чубаря, 4а об остатке денежных средств на банковс ких счетах №26006204404401 и №26050204404402, котор ые принадлежат ООО «Санта-Н» состоянием на момент получе ния постановления суда о нал ожении ареста на банковский счет.

Постановление око нчательно и обжалованию не п одлежит.

Судья: И.А.Крамаре нко