Постанова

від 01.02.2012 по справі 0818/1268/2012

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 01.02.2012

Справа № 0818/1268/2012

Номер провадження 4/0818/216/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко І.А., рассмотрев пре дставление старшего следова теля по ОВД СО НМ ГНА в Запорож ской области майора налогово й милиции Холод Н.Ю., о пров едении выемки документов, со держащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суд у материалов уголовного дела усматривается, что в произво дстве следственного отдела Н М ГНА в Запорожской области н аходится уголовное дело №91204, в отношении ОСОБА_2, по приз накам преступления, предусмо тренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что 31.01.11 ОСОБ А_2, действуя умышленно, осущ ествил фиктивное предприним ательство путем перерегистр ации в органах государственн ое власти юридического лица - ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 3722215 4) на имя ОСОБА_3, без цели за нятия хозяйственной деятель ностью и достижения экономич еских результатов от её осущ ествления, т.е. с целью перекры тия незаконной деятельности , направленной на осуществле ние операций связанных с пре доставлением налоговой выго ды предприятиям-контрагента м в виде неправомерного форм ирования налогового кредита по налогу на добавленную сто имость на общую сумму 862 961 грн., что является значительным ра змером.

Также установлено, что ООО « Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154) открыт ы банковские счета №26006204404401 и №26050 204404402 в помещении филиала «Запо рожского РУ»АО «Банк «Финанс ы и кредит»в г.Запорожье (МФО 3 13731).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины в ыемка документов, составляющ их банковскую тайну, произво дится только по мотивированн ому постановлению судьи.

Суд считает, что представле ние подлежит удовлетворению , так как не проведение выемки может препятствовать получе нию объективных доказательс тв по делу.

На основании вышеизложен ного и принимая во внимание, ч то в помещении филиала «Запо рожского РУ»АО «Банк «Финанс ы и кредит»в г. Запорожье (МФО 313731), находятся документы ООО « Санта-Н», которые имеют значе ние для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, ст. 60,62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить в помещении ф илиала «Запорожского РУ»АО « Банк «Финансы и кредит»в г.За порожье (МФО 313731) выемки оригин алов (в случае изъятия ранее, з аверенных копий) следующих д окументов:

- карточек с обра зцами подписей и оттиска печ ати ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37 222154), а также документов дел по ю ридическому оформлению счет ов ООО «Санта-Н»№26006204404401 и №26050204404402;

- выписки движен ия денежных средств по счета м ООО «Санта-Н» №26006204404401 и №26050204404402 за период с 14.09.10 по дату исполнени я данного постановления, с об язательным отображением дат ы операции, названием контра гента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учрежден ия банка, назначения платежа , суммы, основания для движени я денежных средств;

- платежных пору чений, подтверждающих движен ие денежных средств, а также ч еков (квитанций) на получения наличных денежных средств з а указанный период времени;

- всех документо в кредитных дел: ООО «Санта-Н» , в том числе кредитных догово ров и всех иных документов, оф ормленных в связи с предоста влением указанному предприя тию кредитных средств;

- всех документо в оформленных по установлени ю и предоставлению услуг эле ктронной системы «Клиент-Бан к», в том числе актов - приема передачи ключевых дисков, па ролей, электронных подписей, а также всей информации в эле ктронном и графическом виде, относительно адресов, с кото рых поступали сообщения о пе речислении денежных средств в электронной системе «Клие нт-Банк».

Постановление окончате льно и обжалованию не подлеж ит.

Судья: И.А. Крамаренко