Постанова
від 02.08.2011 по справі 4-1261/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2011 года г. Днеп ропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление старшего следователя прокуратуры Днепропетровск ой области, согласованное с и .о. прокурора Днепропетровск ой области, о разрешении на пр оведение в ПАО «Укрсиббанк» выемки документов ЧП «ОСОБ А_1»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов в ПАО «Укрсиббанк»выемки докумен тов ЧП «ОСОБА_1».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ООО «Архи з Оил» (код ЕГРПОУ 35934972), злоупот ребляя полномочиями, действу я с умыслом направленным на п одрыв авторитета и престижа органов государственной вла сти, в нарушение Порядка запо лнения и подачи налоговой де кларации по налогу на добавл енную стоимость, утверждённо го приказом ГНА Украины от 30.05.1 997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О на логе на добавленную стоимост ь»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получ ения неправомерной выгоды дл я себя, что выразилось в незак онном уменьшении налоговых о бязательств предприятия, пре доставили в ГНИ Бабушкинско го района г. Днепропетровска , содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и п риложение № 5 (расшифровка нал оговых обязательств и налого вого кредита в разрезе контр агентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили фи нансово-хозяйственные взаим оотношения с ООО «Химтранс»( ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму нало га на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская ст альная корпорация»(ЕГРПОУ 32343 213) на общую сумму налога на до бавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил» причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805, 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.

В ходе досудебного следств ия установлено, что при осуще ствлении противоправной дея тельности ООО «Архиз Оил»(ко д ЕГРПОУ 35934972), имели взаимоотно шения с ЧП ОСОБА_1 (инн НО МЕР_1), которая осуществляла сь с использованием расчетно го счёта НОМЕР_2, открытог о в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.

Изучив предоставленные м атериалы, считаю, что предста вление следователя не подлеж ит удовлетворению, по следую щим основаниям.

В соответствии со ст. 178 УПК У краины выемка проводиться в тех случаях, когда есть доста точные основания полагать, ч то предметы или документы, им еющие значение для установле ния истины по делу находятся в определённом месте либо у о пределённого лица.

Достаточные (как и какие-либ о надлежащие) основания пола гать, что по указанному в пред ставлении следователя адрес у могут находиться предметы или документы которые имеют значение для дела не указаны . Кроме того, материалы уголов ного дела в суд предоставлен ы не были, так же в материалах представления отсутствует и нформация о том, что данное пр едприятие является контраге нтом ООО «Архиз Оил».

С учетом изложенного суд пр иходит к выводу о том, что пред оставленные следователем до кументы не обосновывают надл ежащим образом необходимост ь в проведении такого следст венного действия как выемка, а удовлетворение данного пр едставления следователя мож ет повлечь необоснованное на рушение законных прав и инте ресов граждан Украины и друг их лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конститу ции Украины, ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении предс тавления следователя прокур атуры Днепропетровской обла сти Ляшко Р. о проведении выемки оригиналов документо в содержащих банковскую тайн у в ПАО «Укрсиббанк»- отказа ть.

Судья: Е.А. Башмаков

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення02.08.2011
Оприлюднено06.03.2012
Номер документу21725920
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1261/11

Постанова від 17.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 03.10.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Бащенко С. М.

Постанова від 02.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 07.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Деменок С. В.

Постанова від 03.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Шестопалова Я. В.

Постанова від 13.09.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Склярська І. В.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 16.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

Постанова від 09.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 10.05.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Панас О.В. О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні