Постанова

від 02.08.2011 по справі 4-1285/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 августа 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ба шмаков Е.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я прокуратуры Днепропетровс кой области, согласованное и .о. прокурора Днепропетровск ой области о наложении арест а в расходной части на денежн ые средства принадлежащие ОО О «Архиз Оил»

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста в расходной части н а денежные средства принадле жащие ООО «Архиз Оил».

В обоснование своего пр едставления следователь ука зывает на следующее.

Должностные лица ООО « Архиз Оил» (код ЕГРПОУ 35934972), зло употребляя полномочиями, дей ствуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и прест ижа органов государственной власти, в нарушение Порядка з аполнения и подачи налоговой декларации по налогу на доба вленную стоимость, утверждён ного приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоим ость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью по лучения неправомерной выгод ы для себя, что выразилось в не законном уменьшении налогов ых обязательств предприятия , предоставили в ГНИ Бабушкин ского района г. Днепропетров ска, содержащие заведомо лож ные данные, декларации по нал огу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и нал огового кредита в разрезе ко нтрагентов) за январь - феврал ь 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные вза имоотношения с ООО «Химтранс »(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму нал ога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская ст альная корпорация»(ЕГРПОУ 32343 213) на общую сумму налога на до бавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил» причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805, 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.

В ходе досудебного следств ия установлено, что противоп равная деятельность ООО «Арх из Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), осущест влялась с использованием рас четного счета № 26004010061301, открытог о в ПАО «Сведбанк», МФО 300164.

Считаю, что данное предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку для установления истины по у головному делу и исполнения решения суда в части удовлет ворения возможного гражданс кого иска есть необходимость в наложения ареста на счет пр инадлежащий ООО «Архиз Оил».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест в рас ходной части денежных средст в на банковском счёте ООО «Ар хиз Оил» (ЕГРПОУ 35934972), № 26004010061301, отк рытого в ПАО «Сведбанк», МФО 30 0164, в размере причиненного мат ериального ущерба государст венным инетересам на общую с умму налога на добавленную с тоимость 165805,57 гривен.

На основании постановлени я о приостановлении расходны х операций по счёте № 26004010061301 упо лномоченным сотрудникам ука занного банка направить на и мя старшего следователя прок уратуры Днепропетровской об ласти Ляшко Р.В. (г. Днепроп етровск, пр. Карла Маркса, д. 38), с ообщение о приостановлении р асходных операций по счетам, заблокированных на них сумм ах денежных средств.

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения после п редъявления постановления с уда расходные операции по сч ёту приостановить незамедли тельно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокиро ванных денежных средств в на стоящем постановлении в прис утствии сотрудников следств енного отдела прокуратуры Дн епропетровской области, УСБУ в Днепропетровской области предъявивших данное постано вление в ходе процедуры прио становления расходных опера ций, в каждом экземпляре наст оящего постановления указат ь дату и время его предоставл ения в указанный банк, а также дату и время приостановлени я расходных операций по счет у, сделать отметку в настояще м постановлении.

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения в случа е поступления денежных средс тв на счёт ООО «Архиз Оил»26004010061 301, после приостановления движ ений по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру Днеп ропетровской области.

Организацию и выполнение у казанных действий поручить с отрудникам следственного от дела прокуратуры Днепропетр овской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Судья: Е.А. Башмаков