Постанова

від 01.03.2012 по справі 4/0808/193/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

01.03.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну

Дело № 4/0808/193/2012

01 марта 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого райо нного суда г. Запорожья Васец кая В.В., рассмотрев представл ение следователя СО НМ ГНИ в Ж овтневом районе г. Запорожья о производстве выемки по уго ловному делу № 211204, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных су ду материалов уголовного дел а усматривается, что в произв одстве СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожье находится уголовное дело № 211204, возбужде нное в отношении председател я правления ПАО Фармацевтиче ская фабрика «Виола»ОСОБА _1 ІНФОРМАЦІЯ_1 года рожд ения, по признакам состава пр еступления, предусмотренног о ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_1 который занимая должность д иректора ПАО Фармацевтическ ая фабрика «Виола», действуя умышленно, в период времени с 01.01.2009 року по 31.12.2009 року, в наруше нии требований п.132 ст. 1, п. 5.1, п.п. 5.2.1, п. 5.2, п.п. 5.3.9, п.5.3, ст. 5 Закону Украи ны «О налогообложении прибыл и предприятий »от 22.05.1997 года, № 283 /97 (с изменениями и дополнения ми) путем неправомерного отн есения сумм до валовых расхо дов согласно первичных докум ентов по приобретению сырья от ООО «Интерком - В.В.», на су мму 4 561 054 грн., ООО «Гранд - Групп »на сумму 1 525 623,71 грн., а также сог ласно дополнения № 5 расшифро вок налоговых обязательств и налогового кредита в разрез е контрагентов к декларации по налогу на добавленную сто имость ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»по приобрете нию товарно-материальных цен ностей от ООО «Евро ресурс Ст андарт»на сумму 483 375 грн., уклон ился от уплаты налога на приб ыль предприятий на общую сум му 1 642 513,17 грн., в том числе по пери одах: 1 квартал 2009 года - 45 873,75 грн ., за 2 квартал 2009 года 74 970 грн., за 3 к вартал 2009 года 720 643,50 грн., за 4 квар тал 2009 года 801 025,92 грн.

В результате противоправ ных действий ОСОБА_1 в бюд жет фактически не поступили денежные средства в особо кр упных размерах на суму 1 642 513,17 гр н., что больше чем в 5 000 раз превы шает установленный законода тельством необлагаемый мини мум доходов граждан.

В ходе расследования данн ого уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и б ухгалтерских документов ПАО Фармацевтическая фабрика «В иола»по приобретению лекарс твенного сырья у следующих п редприятий ООО «Интерком - В.В.»(код ЕГРПОУ 36073309), в период вр емени август 2009 года - октябр ь 2009 года, ООО «Евроресурс - Ста ндарт»(код ЕГРПОУ 34580161) в период времени сентябрь 2008 года - ма й 2009 года, ООО «Гранум - Груп»(ко д ЕГРПОУ 36676756) за ноябрь 2009 года

Согласно ч.4 ст.178 УПК Украи ны выемка оригиналов первич ных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов на предприятии, производится только по мотивированному п остановлению судьи.

Принимая во внимание, что ор игиналы первичных финансово -хозяйственных и бухгалтерск их документов ПАО Фармацевти ческая фабрика «Виола»докум енты имеют значение для уста новления истины по уголовном у делу, руководствуясь ст. 178 УП К Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку ориг иналов первичных финансово-х озяйственных и бухгалтерски х документов ПАО Фармацевтич еская фабрика «Виола»(код ЕГ РПОУ 01973472) по приобретению пред приятием лекарственного сыр ья у следующих предприятий О ОО «Интерком - В.В.»(код ЕГРПО У 36073309), в период времени август 2009 года - октябрь 2009 года, ООО «Е вроресурс - Стандарт»(код ЕГР ПОУ 34580161) в период времени с янва ря 2009 года - май 2009 года, ООО «Гр анум - Груп» (код ЕГРПОУ 36676756) за ноябрь 2009 года, а именно догово ра с предприятиями - поставщ иками, налоговые накладные, к ниги учета приобретения това ров, реестры выданных и получ енных налоговых накладных, к ассовую книгу, кассовые доку менты, банковские документы, товарно-транспортные наклад ные, либо иные документы, подт верждающие фактическую тран спортировку товара, и иные пе рвичные документы финансово - хозяйственной деятельнос ти предприятия за вышеуказан ный период времени; должност ные инструкции на председате ля правления, главного бухга лтера, директора по организа ционно - правовым вопросам.

Проведение выемки поруч ить сотрудникам налоговой ми лиции.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья

Жовтневого районного суда

г. Запорожье В.В.Васецкая

< Дата докумен ту >

< Дата доку менту >