Постанова

від 01.03.2012 по справі 4/0808/210/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

01.03.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну

Дело № 4/0808/210/2012

01 марта 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого райо нного суда г. Запорожья Васец кая В.В., рассмотрев представл ение следователя СО НМ ГНИ в Ж овтневом районе г. Запорожья Гаврюшенко М.С. о производств е выемки документов, содержа щих банковскую тайну по угол овному делу № 211204, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных су ду материалов уголовного дел а усматривается, что в произв одстве СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожье находится уголовное дело № 211204, возбужде нное в отношении предсе дателя правления ПАО Фармац евтическая фабрика «Виола» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 год а рождения, по признакам сост ава преступления, предусмотр енного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_1 ., который занимая должность д иректора ПАО Фармацевтическ ая фабрика «Виола», действуя умышленно, в период времени с 01.01.2009 року по 31.12.2009 року, в наруше нии требований п.132 ст. 1, п. 5.1, п.п. 5.2.1, п. 5.2, п.п. 5.3.9, п.5.3, ст. 5 Закону Украи ны «О налогообложении прибыл и предприятий »от 22.05.1997 года, № 283 /97 (с изменениями и дополнения ми) путем неправомерного отн есения сумм до валовых расхо дов согласно первичных докум ентов по приобретению сырья от ООО «Интерком - В.В.», на су мму 4 561 054 грн., ООО «Гранд - Групп »на сумму 1 525 623,71 грн., а также сог ласно дополнения № 5 расшифро вок налоговых обязательств и налогового кредита в разрез е контрагентов к декларации по налогу на добавленную сто имость ПАО Фармацевтическая фабрика «Виола»по приобрете нию товарно-материальных цен ностей от ООО «Евро ресурс Ст андарт»на сумму 483 375 грн., уклон ился от уплаты налога на приб ыль предприятий на общую сум му 1 642 513,17 грн., в том числе по пери одах: 1 квартал 2009 года - 45 873,75 грн ., за 2 квартал 2009 года 74 970 грн., за 3 к вартал 2009 года 720 643,50 грн., за 4 квар тал 2009 года 801 025,92 грн.

В результате противоправ ных действий ОСОБА_1. в бюд жет фактически не поступили денежные средства в особо кр упных размерах на суму 1 642 513,17 гр н., что больше чем в 5 000 раз превы шает установленный законода тельством необлагаемый мини мум доходов граждан.

В ходе досудебного следст вия установлено, что 02.11.09 между предприятиями ПАО Фармацевт ическая фабрика «Виола»(код ЕГРПОУ 01973472) и ООО «Гранум-Груп» (код ЕГРПОУ 36676756, ГНИ в Печерском районе г. Киева) заключен дого вор поставки лекарственного сырья № 02/11/09. Однако установлен о, что директор ООО «Гранум-Гр уп»Шелест А.С. финансово - хо зяйственные документы по выш еуказанным взаимоотношения м не подписывал.

В ходе досудебного следст вия установлено, что с целью о существления финансово-хозя йственной деятельности пред приятия ООО «Гранум-Груп»отк рыт банковский счет № 26000002635980 в п омещении Луганская филия ОАО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 304717).

На основании вышеизложенн ого, для проверки фактическо го наличия товара, реализова нного ООО «Гранум-Груп»и сов ершения оплаты за вышеуказан ный товар, возникла необходи мость в проведении выемки до кументов, которые подтвержда ют движение денежных средств по банковскому счету ООО «Гр анум-Груп»№ 26000002635980.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»информация относит ельно деятельности и финансо вого состояния клиента, кото рая стала известной банку в п роцессе обслуживания клиент а и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предост авлении услуг банком являетс я банковской тайной. Согласн о ст.178 УПК Украины выемка доку ментов, составляющих банковс кую тайну, производится толь ко по мотивированному постан овлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении Луганская филия ОАО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 304717) находятся документы п редприятия ООО «Гранум-Груп» , которые имеют значение для у становления истины по уголов ному делу, руководствуясь ст .178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести в помещении Луганская филия ОАО «Банк «Ф инансы и кредит»(МФО 304717), распо ложенному по адресу г. Луганс к, ул. Оборонная 7а, выемки ориг иналов следующих документов (в случае ранее изъятых докум ентов заверенные копии):

- карточек с обр азцами подписей и оттиска пе чати предприятия ООО «Гранум -Груп», а также документов дел а по юридическому оформлению счета предприятия ООО «Гран ум-Груп»№ 26000002635980;

- выписок движения денежных средств по счетам п редприятия ООО «Гранум-Груп» № 26000002635980 за период времени с 21.09.2009 г ода по 31.12.2009 года с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его к ода ЕГРПОУ, номера счета и рек визитов учреждения банка, на значения платежа, суммы, осно вания для движения денежных средств;

- платежных поруче ний, подтверждающих движение денежных средств, а также чек ов на получения наличных ден ежных средств по указанному выше банковскому счету с 21.09.2009 г ода по 31.12.2009 года;

- всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг элек тронной системы «Клиент-Банк », в том числе актов - приема п ередачи ключевых дисков, пар олей, электронных подписей, а также всей информации в элек тронном и графическом виде, о тносительно адресов, с котор ых поступали сообщения о пер ечислении денежных средств в электронной системе «Клиен т-Банк».

- в случаи налич ия в вышеуказанных расчетных счетах операций, связанных с обналичиванием денежных сре дств с использованием пласти ковых карточек через банкома ты Луганская филия ОАО «Банк «Финансы и кредит»(МФО 304717), про сим предоставить информацию о лицах, на которых зарегистр ированы данные карточки, точ ное время осуществления опер ации, сумму операции, наимено вание и местонахождение банк омата, а также данные видеона блюдения (фотографии) с соотв етствующих банкоматов лиц в момент осуществления вышеук азанных операций.

Проведение выемки поруч ить сотрудникам налоговой ми лиции.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья

Жовтневого районного суда

г. Запорожье В.В.Васецкая

< Дата докумен ту >

< Дата доку менту >