Постанова

від 24.02.2012 по справі 4-436/123/12

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-436/123/12

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24.02.2012 года

Самарский районный суд г. Днепропетровска в составе :

председательствующего су дьи: С ухоруков А.А. ,

при секретаре: Николайчук Ю.Н.,

с участием прокур ора: Ко закевич Ю.А.,

защитника ОСОБА_1 ,

рассмотрев в открыт ом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске пре дставление следователя прок уратуры Самарского района г. Днепропетровска Чернорот А.Ю ., об избрании меры пресечения в виде залога в отношении

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, образов ание высшее, женатого, имеюще го на иждивении малолетнего ребенка - ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_4, начальника отдела к онтроля за субъектами хозяйс твенной деятельности, которы е осуществляют деятельность в наличной форме Левобережн ой МГНИ г. Днепропетровска, пр оживающего по адресу: АДРЕС А_1, без места регистрации, ра нее не судимого,

обвиняемого в совершени и преступления, предусмотрен ного ч. 3 ст. 368 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Согласно представления следователя, поданных матер иалов уголовного дела, проку ратурой Самарского района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уго ловному делу № 68129007 возбужденн ому 10.02.12 г. в отношении ОСОБА_3 по факту получения взятки, соединенном с ее вымогательс твом, по признакам состава пр еступления, предусмотренног о ч.3 ст.368 УК Украины.

Проведёнными следственным и действиями и оперативными мероприятиями установлено, ч то ОСОБА_3 приказом Левобе режной МГНИ г.Днепропетровск а № 49-о от 22.04.2008 года переведен с д олжности начальника отдела о перативного контроля управл ения аудита юридических лиц Левобережной МГНИ г. Днепроп етровска на должность началь ника отдела контроля за расч етными операциями управлени я налогового контроля юридич еских лиц Левобережной МГНИ г. Днепропетровска. Приказом № 118-о от 08.09.2009 года ОСОБА_3 при своено очередное звание - со ветник налоговой службы 3 ран га.

В связи с занимаемой должно стью ОСОБА_3 являлся должн остным лицом и представителе м власти и согласно Положени ю об отделе контроля за субъе ктами хозяйствования, которы е осуществляют расчеты в нал ичной форме управления налог ового контроля Левобережной МГНИ г. Днепропетровска, с кот орым он был ознакомлен 11.09.2009 год а, а также изменениям к указан ному положению, с которыми он был ознакомлен 13.05.10, 12.11.10 и 06.07.11, на н его были возложены следующие организационно-распорядите льные функции: контроль за ис пользованием рабочего време ни сотрудниками, отбор субъе ктов хозяйственной деятельн ости, которые осуществляют р асчеты в сфере наличного обо рота для проведения проверок ; проведение проверок субъек тов хозяйственной деятельно сти в сфере торговли, обществ енного питания и услуг, оформ ление результатов проверок; контроль за соблюдением норм по регулированию оборота на личных; применение штрафных санкций по результатам прове рок по контролю за осуществл ением субъектами хозяйствен ной деятельностью расчетных и кассовых операций; подгото вка и составление налоговых сообщений-решений по доначис ленным налоговым обязательс твам (в том числе штрафных (фин ансовых) санкций и пени), рассч итанных налоговым органом по результатам документальных невыездных, плановых и внепл ановых выездных проверок.

Однако ОСОБА_3, находясь на должности начальника отд ела контроля за субъектами х озяйствования, которые осуще ствляют расчеты в наличной ф орме Левобережной МГНИ г. Дне пропетровска, совершил прест упление, предусмотренное ст. 368 ч. 3 УК Украины, при следующих обстоятельствах.

06.02.2012 года на имя начальника о тдела контроля за субъектами хозяйствования, которые осу ществляют расчеты в наличной форме Левобережной МГНИ г. Дн епропетровска ОСОБА_3 вып исано направление на проведе ние фактической проверки ЧП «Колорит-Тур»(код 36727171) продолж ительностью 10 дней, цель котор ой - проверка соблюдения треб ований Закона Украины «О при менении регистраторов расче тных операций в сфере торгов ли, общественного питания и у слуг», Налогового Кодекса Ук раины, постановления Правлен ия Национального Банка Украи ны от 15.12.2004 года № 637 «Об утвержде нии Положения о ведении касс овых операций в национальной валюте»и др.

07.02.2012 года ОСОБА_3, в качест ве предоплаты за тур в ОАЭ про должительностью с 19.02.2012 года по 26.02.2012 года, внес в кассу ЧП «Коло рит-Тур»15000,0грн., о чем ему была в ыдана квитанция приходного к ассового ордера № 11 от 07.02.2012 года .

08.02.2012 года ОСОБА_3, совмест но со старшими государственн ыми налоговыми ревизорами-ин спекторами Левобережной МГН И ОСОБА_5, ОСОБА_6, госуд арственным налоговым ревизо ром-инспектором Левобережно й МГНИ ОСОБА_7, около 11.08 час. явились в офис ЧП «Колорит-Ту р», расположенный по ул. Гопне р, 3, оф. 3 в г. Днепропетровске дл я проведения проверки, о резу льтатах которой был частично составлен акт ША-017078 от 08.01.2012 года , а именно в акте отсутствуют д анные об окончании проверки, выводы о допущенных нарушен иях или об отсутствии наруше ний вышеуказанных нормативн ых актов со стороны должност ных лиц ЧП «Колорит-Тур».

В ходе проверки директором ЧП «Колорит-Тур»ОСОБА_8 п редоставлена кассовая книга , в которой отсутствовала зап ись о поступлении в кассу пре дприятия денежных средств в сумме 15000,0грн., полученных 07.02.2012 го да от ОСОБА_3 Для дачи пояс нений по данному факту ОСОБ А_3 пригласил директора ЧП « Колорит-Тур» ОСОБА_8 в отд ел контроля за субъектами хо зяйствования, которые осущес твляют расчеты в наличной фо рме Левобережной МГНИ г. Днеп ропетровска, расположенный в помещении Левобережной МГНИ г.Днепропетровска по пр. им. Г аз. «Правда», 95-а в г. Днепропетр овске.

08.02.2012 года, в неустановленное время, директор ЧП «Колорит-Т ур» ОСОБА_8 явилась в рабо чий кабинет начальника отдел а Левобережной МГНИ г.Днепро петровска ОСОБА_3, где пос ледний сообщил ей о том, что в ходе проведения фактической проверки ЧП «Колорит-Тур»им было выявлено нарушение пор ядка проведения расчетов нал ичными денежными средствами , за которое предусмотрено на числение штрафных санкций в сумме 75 тыс. грн., при этом у ОС ОБА_3 возник умысел на получ ение взятки, соединенной с ее вымогательством. Реализуя с вой преступный умысел, напра вленный на получение взятки за выполнение в интересах да ющего взятку определённых де йствий с использованием пред оставленного ему служебного положения, ОСОБА_3 сообщи л ОСОБА_8 о том, что в случае передачи ему денежных средс тв в размере 10000 грн., он не укаже т в акте проверки вышеуказан ное нарушение, в связи с чем не будет оснований для начисле ния штрафных санкций, на что ОСОБА_8 согласилась.

10.02.2012 года, около 11.45 час., началь ник отдела контроля за субъе ктами хозяйствования, которы е осуществляют расчеты в нал ичной форме Левобережной МГН И г. Днепропетровска ОСОБА_ 3, находясь в офисе ЧП «Колор ит-Тур»по ул. Гопнер, 3, оф. 3 в г. Д непропетровске, будучи должн остным лицом, умышленно, дейс твуя из корыстных побуждений , используя предоставленное ему служебное положение, пут ем вымогательства, получил о т ОСОБА_8 взятку в виде ден ежных средств в размере 10000 грн . за не начисление штрафных са нкций по результатам проведе нной отделом контроля за суб ъектами хозяйствования, кото рые осуществляют расчеты в н аличной форме Левобережной М ГНИ г. Днепропетровска прове рки деятельности ЧП «Колорит -Тур».

В этот же день, примерно в 11.50 ч ас., ОСОБА_3 был задержан на тротуаре на перекрестке ули ц Гопнер и Шолом Алейхема в г. Днепропетровске, денежные ср едства в размере 10000 гривен, пол ученные им в качестве взятки , изъяты.

10.02.12 прокуратурой Са марского района г. Днепропет ровска возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по факту получение взятки пу тем ее вымогательства по при знакам состава преступления , предусмотренного ч.3 ст.368 УК У краины.

10.02.2012 г. в 18.50 часов ОСОБА_3 з адержан по подозрению в сове ршении преступления, предусм отренного ч.3 ст. 368 УК Украины, в порядке ст.115 УПК Украины и пом ещён в ИВС г.Днепропетровска .

13.02.2012 г. ОСОБА_3 предъявлен о обвинение в совершении пре ступления, предусмотренног о ч.3 ст.368 УК Украины.

13.02.2012 г. Самарским районным с удом г. Днепропетровска отка зано в удовлетворении предст авления следователя об избра нии ОСОБА_3 меры пресечени я в виде заключения под страж у, срок задержания обвиняемо го ОСОБА_3 по его ходатайс тву продлен до 15 суток.

Представление о избрании ОСОБА_3 меры пресечения в виде залога согласовано с пр окурорам Самарского района г . Днепропетровска.

Следователь поддержал пре дставление и просил суд избр ать ОСОБА_3 меру пресечени я в виде залога, так как он ран ее не судим, положительно хар актеризуется, имеет на иждив ении малолетнего ребёнка и б ольную мать, что было установ лено в ходе собирания данных о личности обвиняемого посл е продления срока задержания , будет достаточным и необход имым для его обеспечения явк и, исполнения процессуальных решений по делу.

В судебном заседании ОСО БА_3 поддержал представлени е и просил его удовлетворить . Выразил готовность в пятидн евный срок внести сумму зало га, своевременно являться к с ледователю и давать ему пока зания по существу дела. Недоз воленные методы следствия к нему не применялись.

Защитник также просил удов летворить представление, пос кольку его подзащитный готов внести сумму залога, не будет скрываться от следствия и су да, влиять на установление ис тины по делу. Имеет на иждивен ии малолетнего ребёнка, боль ную мать и супругу, которая не работает.

Выслушав следователя, об виняемого, защитника обозрев материалы уголовного дела, у читывая мнение прокурора, по лагавшей необходимым удовле творить представление, суд с читает, что представление по длежит удовлетворению по сле дующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.148 УПК У краины мера пресечения к обв иняемому применяется с целью предотвращения попыток укло нения от дознания, следствия или суда, воспрепятствовать установлению истины по делу или продолжить преступную д еятельность.

Статьей 154-1 УПК Украины пред усмотрено, что залог состоит во внесении средств в национ альной денежной единице на с пециальный счёт, определённы й в порядке, утверждённом Каб инетом Министров Украины, с ц елью обеспечения надлежащег о поведения лица, в отношении которого применена мера пре сечения, его явки по вызову в о рган дознания, следователя, п рокурора или суда, а также вып олнения иных возложенных на него обязанностей, предусмот ренных ст. 149-1 этого Кодекса, с у словием обращения внесенных средств в доход государства в случае невыполнения этих о бязанностей.

Залог может быть внесен сам им подозреваемым, обвиняемым , подсудимым, так и иным физиче ским или юридическим лицом.

Размер залога определяетс я судьёй, судом с учётом обсто ятельств дела, имущественног о положения и иных данных о по дозреваемом, обвиняемом, под судимом.

Размер залога устанавлива ется в таких пределах:

1) в отношении лица, подозрев аемого или обвиняемого в сов ершении преступления неболь шой или средней тяжести - от трёхсот до тысячи необлагае мых минимумов доходов гражда н;

2) в отношении лица, под озреваемого или обвиняемого в совершении тяжкого престу пления, - от тысячи до четырё х тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан;

3) в отношении лица, подозрев аемого или обвиняемого в сов ершении особо тяжкого престу пления- от четырёх тысяч пят исот до семнадцати тысяч нео благаемых минимумов доходов граждан.

В исключительных случаях, е сли судья, суд установит, что з алог в указанных в пункте 3 час ти четвёртой этой статьи пре делах не обеспечит выполнени я обязанностей лицом, которо е подозревается или обвиняет ся в совершении особо тяжког о преступления, залог может б ыть применен в размере, превы шающем семнадцать тысяч необ лагаемых налогом минимумов д оходов граждан. Во всех случа ях размер залога не может быт ь меньше размера гражданског о иска, размера имущественно го ущерба, причинённого прес туплением, или размера получ енного вследствие совершени я преступления дохода, обосн ованных достаточными доказа тельствами. Судья, суд, устано вив, что лицо подозревается и ли обвиняется в совершении п реступления в соучастии и ег о роль в его совершении являе тся незначительной, может оп ределить в отношении него ра змер залога в соответствии с требованиями части четвёрто й этой статьи без учёта разме ра гражданского иска, размер а материального ущерба, прич инённого преступлением, или размера полученного вследст вие совершения преступления дохода.

Не позднее пяти дней со дня избрания в отношении лица ме ры пресечения в виде залога, о но обязано внести либо обесп ечить внесение иным физическ им или юридическим лицом сре дств на соответствующий счёт и предоставить подтверждающ ий документ должностному лиц у или органу, в производстве к оторого находится уголовное дело. Неисполнение указанны х действий в установленный с рок является основанием для рассмотрения вопроса об избр ании в отношении лица иной ме ры пресечения в порядке, уста новленном этим Кодексом. С мо мента избрания меры пресечен ия в виде залога, в том числе д о фактического внесения сред ств на соответствующий счёт, подозреваемый, обвиняемый, п одсудимый обязан исполнять в озложенные на него обязаннос ти, неисполнение которых вле чёт за собой последствия, пре дусмотренные в случае неиспо лнения ним обязанностей, свя занных с применением меры пр есечения в виде залога.

Если подозреваемый, обвиня емый, подсудимый, будучи надл ежащим образом уведомленным , не явился по вызову в орган д ознания, досудебного следств ия или суд без уважительных п ричин либо не сообщил о причи нах своей неявки, либо наруши л иные возложенные на него об язанности, предусмотренные с т. 149-1 этого Кодекса, залог обра щается в доход государства.

Статьёй 149-1 УПК Украины преду смотрены обязанности, которы е могут быть возложены на лиц о при избрании меры пресечен ия, не связанной с содержание м под стражей. При избрании та кой меры пресечения с уд имеет право возложить на о бвиняемого, подозреваемого о дну или несколько таких обяз анностей:

1) являться на вызов органа дознания, досудебного следст вия, прокурора или суда, а в сл учае невозможности явиться п о уважительным причинам - за благовременно сообщить об эт ом должностное лицо либо ор ган, который произвёл вызов;

2) не отлучаться из населённ ого пункта, в котором он зарег истрирован, проживает или пр ебывает, без разрешения след ователя или органа, в произво дстве которого находится уго ловное дело;

3) сообщать служебному лицу или органу, в производстве ко торого находится уголовное д ело, об изменении своего мест а проживания и/или работы;

4) воздержаться от общения с определённым лицом или обща ться с ним с соблюдением опре делённых условий;

5) не посещать определённые места;

6) сдать на хранение в соотве тствующий орган свой паспорт (паспорта) для выезда за грани цу, иные документы, дающие пра во на выезд из Украины и въезд в Украину, которые возвращаю тся немедленно после отмены соответствующей мера пресеч ения или возложенной обязанн ости.

Суд считает необход имым данное представление уд овлетворить, поскольку ОСО БА_3 обвиняется в совершени и тяжкого преступления, одна ко ранее не судим, имеет посто янное место жительства, семь ю и малолетнего ребёнка, поло жительно характеризуется, пр едложенная следователем сум ма залога соответствует треб ованиям закона и обеспечит н адлежащее поведение обвиняе мого и выполнение ним обязан ностей, воспрепятствует прод олжению преступной деятельн ости, уклонению от следствия и суда.

Руководствуясь ст.ст. 14 8, 149-1, 154-1, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Избрать в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мер у пресечения в виде залога в р азмере четырёх тысяч пятисот необлагаемых налогом миниму мов доходов граждан, то есть 76 500 (семьдесят шесть тысяч пять сот) гривен, о чем объявить обв иняемому под расписку.

Возложить на ОСОБА_3 обя занности, предусмотренные пу нктами 1-3, 5,6 части 1 ст. 149-1 УПК Укра ины:

1) являться на вызов органа дознания, досудебного следс твия, прокурора или суда, а в с лучае невозможности явиться по уважительным причинам - заблаговременно сообщить об этом должностное лицо либо орган, который произвёл вызо в;

2) не отлучаться из г.Днепроп етровска без разрешения след ователя или органа, в произво дстве которого находится уго ловное дело;

3) сообщать служебному лицу или органу, в производстве ко торого находится уголовное д ело, об изменении своего мест а проживания и/или работы;

5) не посещать увеселительны е заведения, в которых продаю тся спиртные напитки на разл ив;

6) сдать на хранение в прокур атуру Самарского района г.Дн епропетровска свой паспорт ( паспорта) для выезда за грани цу, иные документы, дающие пра во на выезд из Украины и въезд в Украину.

Копии постановления напр авить следователю, прокурору Самарского района г.Днепроп етровска.

На постановление может б ыть подана апелляция в Апелл яционный суд Днепропетровск ой области в срок 3 суток со дн я вынесения постановления.

Судья А.А. С ухоруков