508/313/12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Донецк 03.02.12
Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,
УСТАНОВИЛ:
В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.222 ч.2 УК Украины, по факту мошенничества с финансовыми ресурсами со стороны неустановленных должностных лиц ООО «Евротрейд».
В ходе досудебного следствия по делу получена оперативная информация о проведении бестоварных операций и обналичивании денежных средств с использованием финансово-хозяйственных документов и банковских расчетных счетов предприятий ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) и ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872).
Также установлено, что Калининским филиалом ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341) осуществлялась домициляция векселей ООО «Донтранском»и ООО «Аффа-Трейд», т.е. оплата предъявленных векселей выданных указанными предприятиями.
Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно документов, подтверждающих оплату банком предъявленных векселей выданных указанными предприятиями.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч.1 ст.26 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - удовлетворить;
2. Осуществить выемку у должностных лиц Калининского филиала ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов всех документов, отражающих домициляцию (оплату) векселей выданных ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) и ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872), документов, отражающих перечисление либо выдачу наличных денежных средств за предъявленные векселя, с указанием реквизитов предъявителей векселей (физических и юридических лиц), их кодов ЕГРПОУ, ИНН, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по 03.02.2012 г.;
3. Контроль за исполнением постановления возложить на СУ ГУМВД Украины в Донецкой области.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья:
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 03.02.2012 |
Оприлюднено | 04.04.2012 |
Номер документу | 21875899 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Кут'я С. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні