Постанова

від 02.02.2012 по справі 508/270/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/270/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 февраля 2012 года судья Ворошиловского районн ого суда города Донецка Цуку ров В.П., рассмотрев представл ение следователя по особо ва жным делам прокуратуры г. Дон ецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащ их банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило пре дставление следователя по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документо в, содержащих банковскую тай ну.

Согласно материалов предс тавления, прокуратурой город а Донецка расследуется уголо вное дело № 85-12-01-0203, возбужденное по факту невыплаты заработн ой платы руководством ООО «Г ринко-Дон»по признакам прест упления, предусмотренного ст . 175 ч. 1 УК Украины.

Согласно акту проверки № 0 5-01-107/0058 от 06.09.2011 г. Территориальной государственной инспекции т руда в Донецкой области, ООО « Гринко-Дон»в 2011 г. осуществлял о финансово-хозяйственную де ятельность, от которой на сче та предприятия за указанный период времени поступило 9403 т ыс. грн. Указанные денежные с редства были использованы на погашения кредита, покупку т оплива и запасных частей, опл ату налогов, а также ин ые хозяйственные нужды. Уста новлено, что в указанный пери од времени ООО «Гринко-Дон»и мело хозяйственные взаимоот ношения с ЧП «Глория-Дон», ЕГР ПОУ 32123476.

С целью обеспечения объективности, всестороннос ти и полноты расследования у головного дела, следователь по особо важным делам прокур атуры г. Донецка обратился в В орошиловский районный суд г. Донецка с представлением о п роведении выемки документов , составляющих банковскую та йну ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 321234 76, а именно: юридического дела , договоров об открытии банко вских счетов,сведенийо движе нии денежных средств по счет ам № 26005060288351, № 26008051806716, № 26057060257051, № 26155060007051с р асшифровкой наименований, но меров счетов, кодов ЕГРПОУ и н азначением платежей контраг ентов за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г ., находящихся в Донецком РУ ПА О КБ «ПриватБанк», МФО 335496, и ины х документов, имеющих значен ие по делу, что имеет значение по делу и позволит установит ь истину. Данная информация, с огласно ст. 60 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности», является банковской тайной.

Изучив материалы уго ловного дела, суть представл ения, принимая во внимание, чт о у органа досудебного следс твия имеются достаточные осн ования для проведения выемки документов, содержащих банк овскую тайну, суд считает нео бходимым разрешить проведен ие выемки в Донецком РУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 335496.

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УП К Украины и ст. 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну - удовлетворить.

Донецкому РУ ПАО КБ «Приват Банк», МФО 335496, раскрыть сведен ия, составляющие банковскую тайну об открытии счетов № 2600506 0288351, № 26008051806716,№ 26057060257051, № 26155060007051ЧП «Глори я-Дон», ЕГРПОУ 32123476 и операциях п о указанным счетам за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.

Провести выемки в До нецком РУ ПАО КБ «ПриватБанк », МФО 335496, документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но:

- юридического дела ЧП «Глор ия-Дон», ЕГРПОУ 32123476 и находящих ся в нем оригиналов документ ов, связанных с открытием и об служиванием счетов № 26005060288351, № 2600 8051806716, № 26057060257051, № 26155060007051, договоров на открытие и закрытие счетов, д оверенностей на осуществлен ие каких-либо действий по ука занным счетам, иных документ ов, предоставленных от ЧП «Гл ория-Дон», ЕГРПОУ 32123476 в связи с открытием, использованием и закрытием этих счетов;

- карточки образца подписей и оттиска печатиЧП «Глория-Д он», ЕГРПОУ 32123476;

- кредитных делЧП «Глория-До н», ЕГРПОУ 32123476 и находящихся в н их оригиналов документов пос луживших основанием для выда чи и получения ЧП «Глория-Дон »кредитов либо кредитных лин ий;

- сведений о движении денежн ых средств по счетам № 26005060288351, № 26 008051806716, № 26057060257051, № 26155060007051 принадлежащи м ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476 за периодс 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на бумаж ном и магнитном носителях), с р асшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИН Н, ЕГРПОУ, номера текущего сче та, кода банка, дат, сумм, назна чений платежей, номеров плат ежных документов;

- оригиналов документов, пос луживших основанием для расх одных операций по счетам № 2600506 0288351, № 26008051806716, № 26057060257051, № 26155060007051 за перио д с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (платежные пор учения, чеки и иные документы );

- оригинала договора депози тарного обслуживание (открыт ия банковской ячейки) заключ енного между Донецким РУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 335496,и ЧП «Г лория-Дон», ЕГРПОУ 32123476.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного

суда г. Донецка В.П. Цукуро в