Постанова

від 02.02.2012 по справі 508/268/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/268/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 февраля 2012 года судья Ворошиловского районн ого суда города Донецка Цуку ров В.П., рассмотрев представл ение следователя по особо ва жным делам прокуратуры г. Дон ецка Харченко И.В. о прове дении выемки документов, сод ержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило пре дставление следователя по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну.

Согласно материалам предс тавления, прокуратурой город а Донецка расследуется уголо вное дело № 85-12-01-0203, возбужденное по факту невыплаты заработн ой платы руководством ООО «Г ринко-Дон»по признакам прест упления, предусмотренного ст . 175 ч. 1 УК Украины.

Согласно акту проверки № 05-01-107/0058 от 06.09.2011 г. Территориальной государственной инспекции т руда в Донецкой области, ООО « Гринко-Дон»в 2011 г. осуществлял о финансово-хозяйственную де ятельность, от которой на сче та предприятия а указанный п ериод времени поступило 9403 ты с. грн. Указанные денежные ср едства были использованы на погашения кредита, покупку т оплива и запасных частей, опл ату налогов, а также ин ые хозяйственные нужды. Уста новлено, что в указанный пери од времени ООО «Гринко-Дон»и мело хозяйственные взаимоот ношения с ООО «Линкруст Л. Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352.

С целью обеспечения объективности, всестороннос ти и полноты расследования у головного дела, следователь по особо важным делам прокур атуры г. Донецка обратилсяв В орошиловский районный суд г. Донецка с представлением о п роведении выемкидокументов , составляющих банковскую та йну ООО «Линкруст Л.Т.Д.», Е ГРПОУ 34687352, а именно: юридическо го дела, договоров об открыти и банковских счетов,сведений о движении денежных средств по счету № 26006010301779 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риодс 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г., находящих ся в Донецком филиале ПАО «АК Б Банк», МФО 335764, и иных документ ов, имеющих значение по делу, ч то имеет значение по делу и по зволит установить истину. Да нная информация, согласно ст . 60 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», явл яется банковской тайной.

Изучив материалы уго ловного дела, суть представл ения, принимая во внимание, чт о у органа досудебного следс твия имеются достаточные осн ования для проведения выемки документов, содержащих банк овскую тайну, суд считает нео бходимым разрешить проведен ие выемки в Донецком филиале ПАО «АКБ Банк», МФО 335764.

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УП К Украины и ст. 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление след ователя по особо важным дела м прокуратуры г. Донецка Ха рченко И.В. о проведении вые мки документов, содержащих б анковскую тайну - удовлетво рить.

Донецкому филиалу ПАО «АКБ Банк», МФО 335764, раскрыть сведен ия, составляющие банковскую тайну об открытии счета № 26006010301 779 ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГР ПОУ 34687352 и операциях по указанн ому счету за период с 01.05.2011 г. по 3 1.12.2011 г.

Провести выемки в Д онецком филиале ПАО «АКБ Бан к», МФО 335764, документов, составл яющих банковскую тайну, а име нно:

- юридического дела ООО «Л инкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и н аходящихся в нем оригиналов документов, связанных с откр ытием и обслуживанием счета № 26006010301779, договоров на открытие и закрытие счета, довереннос тей на осуществление каких-л ибо действий по указанному с чету, иных документов, предос тавленных от ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 в связи с от крытием, использованием и за крытием этого счета;

- карточки образца подписей и оттиска печати ООО «Линк руст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352;

- кредитных делООО «Линкр уст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и наход ящихся в них оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Линкруст Л.Т.Д.»кредитов либо кредитных линий;

- сведений о движении денежн ых средств по счету № 26006010301779, при надлежащему ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на бумажном и ма гнитном носителях),с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования, кода ИНН, ЕГРПО У, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений п латежей, номеров платежных д окументов;

- оригиналов документов, пос луживших основанием для расх одных операций по счету№ 260060103017 79 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (плат ежные поручения, чеки и иные д окументы);

- оригинала договора депози тарного обслуживание (открыт ия банковской ячейки) заключ енного между Донецким филиал ом ПАО «АКБ Банк», МФО 335764,и ООО « Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 .

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного

суда г. Донецка В.П. Цукуро в