508/242/12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
г.Донецк 13.02.2012 г.
Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о снятии ареста с денежных средства, находящихся на расчетных счетах банка,
УСТАНОВИЛ:
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-40085, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, по факту подделки и использования поддельного документа.
Постановлением Ворошиловского районного суда г.Донецка, в рамках указанного уголовного дела наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах №№2600012183980, 2600112183978, 2600312183840, 2600812183643, 2604412183980, 26006121839801, открытых ООО "УКРРОСМАШ" (код ЕГРПОУ 31762473) в ПАО "УКРБ13НЕСБАНК" (МФО 334969).
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о снятии ареста с денежных средств, находящихся на указанных расчетных счетах, мотивируя представление тем, что на данный момент отсутствует необходимость в пресечении деятельности ООО "УКРРОСМАШ" (код ЕГРПОУ 31762473), связанной с использованием указанных счетов.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о снятии ареста с денежных средств находящихся на расчетных счетах ООО "УКРРОСМАШ" (код ЕГРПОУ 31762473) подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
Согласно ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», арест на текущие счета субъектов хозяйствования накладываются и снимается исключительно на основании решения суда.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о снятии ареста с денежных средств, находящихся на расчетных счетах банка - удовлетворить:
2. Снять арест с денежных средств, находящихся на расчетных счетах и поступающих на расчетные счета №№2600012183980, 2600112183978, 2600312183840, 2600812183643, 2604412183980, 26006121839801, открытые ООО "УКРРОСМАШ" (код ЕГРПОУ 31762473) в ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) и разрешить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;
3. Возобновить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО "УКРРОСМАШ" (код ЕГРПОУ 31762473) со счетов №№2600012183980, 2600112183978, 2600312183840, 2600812183643, 2604412183980, 26006121839801, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;
4. Отменить обязательство должностных лиц ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) предоставлять письменную информацию об остатке денежных средств на расчетных счетах №№2600012183980, 2600112183978, 2600312183840, 2600812183643, 2604412183980, 26006121839801, открытых ООО "УКРРОСМАШ" (код ЕГРПОУ 31762473) в ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969);
5. Отменить производство выемки у должностных лиц ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ООО "УКРРОСМАШ" (код ЕГРПОУ 31762473), (заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №№2600012183980, 2600112183978, 2600312183840, 2600812183643, 2604412183980, 26006121839801, открытым указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2008 года по 19.01.2012 года, включительно;
6. Контроль за исполнением постановления возложить на Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 13.02.2012 |
Оприлюднено | 04.04.2012 |
Номер документу | 21886756 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Кут'я С. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні