Постанова

від 17.02.2012 по справі 508/524/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

508/524/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк                                                                                                                                        17.02.2012 г.

          Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-40085, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, по факту подделки и использования поддельного документа.

          Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №26002048000088, открытом "ООО "НВФ ТЕХНІКА" (код ЕГРПОУ 31427318) в АО "РОДОВIД БАНК" (МФО 321712), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанному расчетному счету, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанного банковского счета, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.   

          Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

          На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, –удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц АО "РОДОВIД БАНК" (МФО 321712) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета "ООО "НВФ ТЕХНІКА" (код ЕГРПОУ 31427318), (заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26002048000088, открытому указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2008 года по 19.01.2012 года, включительно;

3.          Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет №26002048000088, открытый "ООО "НВФ ТЕХНІКА" (код ЕГРПОУ 31427318) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.          Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес  "ООО "НВФ ТЕХНІКА" (код ЕГРПОУ 31427318) со счета №26002048000088, открытого указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.          Обязать должностных лиц АО "РОДОВIД БАНК" (МФО 321712) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете №26002048000088, открытом "ООО "НВФ ТЕХНІКА" (код ЕГРПОУ 31427318) незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

6.          Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                                               С.Д.Кутья