Постанова

від 17.02.2012 по справі 508/538/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/538/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 17.02.2012 г.

Судья Ворошиловског о районного суда г.Донецка Ку тья С.Д., рассмотрев представл ение старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой обл асти о производстве выемки д окументов, составляющих банк овскую тайну и наложении аре ста на денежные средства нах одящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области р асследуется уголовное дело № 02-40085, возбужденное по признака м преступления, предусмотрен ного ст.358 ч.1 УК Украины, по факт у подделки и использования п оддельного документа.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти обратился в суд с пред ставлением о производстве вы емки документов, составляющи х банковскую тайну и наложен ии ареста на денежные средст ва, находящиеся на расчетном счете №26001183162, открытом ООО "НВП "ЕЛКОМ" (код ЕГРПОУ 19378250) в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805), а также о запре те на осуществление расчетно -кассовых операций в расходн ой части указанного счета, мо тивируя свое представление н еобходимостью приобщения к м атериалам уголовного дела ра спечаток движения денежных с редств по указанному расчетн ому счету, а также с целью прес ечения противоправных дейст вий с использованием указанн ого банковского счета, возме щения причиненного ущерба, о беспечения возможных в дальн ейшем исковых требований.

Изучив материалы уг оловного дела, считаю, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, что обу словлено необходимостью обе спечения процессуальных реш ений.

На основании вышеизл оженного, руководствуясь ст. ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответ ствии со ст.ст.62 ч.1, 59 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представлени е старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц АО "РАЙФФА ЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г.Киеве (МФ О 380805) документов, составляющих банковскую тайну, а именно ор игиналов документов, находящ ихся в юридическом деле на от крытие расчетного счета ООО "НВП "ЕЛКОМ" (код ЕГРПОУ 19378250), (зая влений на открытие счетов, до говоров на открытие счетов, к арточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенн остей), а также распечаток дви жения денежных средств на бу мажном носителе по расчетном у счету №26001183162, открытому у казанным предприятием, с пол ной расшифровкой всех кредит овых и дебетовых перечислени й, назначений платежей, указа нием контрагентов, их кодов Е ГРПОУ, номеров расчетных сче тов, МФО банков, за период с 01.01.20 08 года по 19.01.2012 года, включительн о;

3. Наложить арест на ден ежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступа ющие на расчетный счет №2600118 3162, открытый ООО "НВП "ЕЛКОМ" ( код ЕГРПОУ 19378250) и запретить осу ществление расчетно-кассовы х операций в расходной части указанного счета, незамедли тельно с момента объявления постановления суда должност ным лицам банка;

4. Остановить расходны е операции с денежными средс твами, поступающими в адрес О ОО "НВП "ЕЛКОМ" (код ЕГРПОУ 19378250) со счета №26001183162, открытого ук азанным предприятием, н а внутрибанковский счет № 3720, а также с денежными сред ствами уже находящимися на н ем, незамедлительно с момент а объявления постановления с уда должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК А ВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805) предоста вить письменную информацию о б остатках денежных средств на расчетном счете №26001183162, открытом ООО "НВП "ЕЛКОМ" (код Е ГРПОУ 19378250) незамедлительно с м омента объявления постановл ения суда, по адресу: 83000, г.Донец к, ул.Горького, 61 - Следственн ое Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впослед ствии с момента поступления запроса следователя.

6. Контроль за испол нением постановления возлож ить на следователя, в произво дстве которого находится уго ловное дело.

Постановление оконча тельное и обжалованию не под лежит.

Судья: С.Д.Кутья