Постанова

від 29.02.2012 по справі 1522/4830/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело №4/1522/1244/12

1522/4830/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2012 года судья Прим орского районного суда г. Оде ссы Осиик Д.В., рассмотрев пред ставление следователя СО ОГ У ГУМВД Украины в Одесской об ласти Барба В.Е., согласованн ого с заместителем прокурора города Одессы советнико м юстиции Хорсуненко О.В., о проведении выемки докумен тов составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следов ателя усматривается, что 23.02.20 12 СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесс кой области возбуждено нас тоящее уголовное дело в отно шении должностных лиц Фермер ского хозяйства «ОСОБА_2.» по факту поделки официаль ных документов, по факту испо льзования заведомо поддельн ых документов, по признакам п реступлений, предусмотренны х ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия установлено, что ФХ «ОС ОБА_2.» код ЕДРПОУ 34220023 находит ся на учете в Измаильской ОГН И, зарегистрированное под № 3 367 по адресу: АДРЕСА_1 от 17.05.2006, директором которого являет ся ОСОБА_3

На основании договора № 18680 о т 11.06.2008, ФХ «ОСОБА_2.»приобрел о согласно акта приема - пер едачи № б/н от 11.06.2008 от ОСОБА_4 ИК НОМЕР_1, трактор марки «John Deere 8850»г/н НОМЕР_4 и на осно вании договора № 18679 от 11.06.2008 ФХ « ОСОБА_2.»согласно акта прие ма - передачи № б/н от 11.06.2008 прио брело зерноуборочный комбай н марки «Massey Ferguson MF 7274»г/н НОМЕР_3 , от ОСОБА_4 ИК НОМЕР_1.

Впоследствии, ФГ «ОСОБА_2 .»согласно платежного поруч ения № 12 от 12.06.2008 перечислило ден ежные средства на расчетный счет ОСОБА_4 в размере 600 000 г рн., в качестве оплаты за трак тор по договору № 18680 от 11.06.2008.

ФГ «ОСОБА_2.»согласно пл атежного поручения № 11 от 12.06.2008 п еречислило денежные средств а на расчетный счет ОСОБА_4 в размере 610 000 грн., в качестве о платы за комбайн по договору № 18679 от 11.06.2008.

Согласно центральной базы данных Государственного рее стра физических лиц ГНА Укра ины по состоянию на 30.06.2011 о сумм ах выплаченных доходов устан овлено, что за период с 01.01.2008 по 30 .06.2011 налоговый номер продавца сельскохозяйственной техни ки ОСОБА_4 код НОМЕР_1 я вляется недействительным.

Неустановленными в ходе сл едствия лицами, в июле 2008 изго товлены заведомо поддельные документы - заявка, подписан ная от имени руководителя предприятия ОСОБА_3, зарег истрированная за № 13 от 17.07. 2008 и с оответствующие документы от ФХ «ОСОБА_2.»для получени я финансовой поддержки на бе звозвратной основе для компе нсации трат в сумме 610 000 грн., св язанных с приобретением перв ого зерноуборочного комбайн а марки «Massey Ferguson MF 7274»г/н НОМЕР_3 , на сумму 183 000 грн.

- заявка, подписанная от име ни руководителя предприя тия ОСОБА_3, зарегистриров анная за № 15 от 14.07.2008 и соответст вующие документы от ФХ «ОСО БА_2.»для получения финансо вой поддержки на безвозвратн ой основе для компенсации тр ат в сумме 600 000 грн., связанных с приобретением первого трак тор марки «John Deere 8850»г/н НОМЕР_4 , на сумму 180 000 грн.

После чего, в июне 2008, то чные дата и время следствием не установлены, должностным и лицами ФХ «ОСОБА_2.», с це лью получения государствен ных денежных средств из госу дарственного бюджета в виде компенсации 30 % за приобретени е трактора и компенсации 30 % за приобретение комбайна, пре доставлены на имя председате ля комиссии Одесского отдел ения Украинского государств енного фонда поддержки ферме рских хозяйств, заведомо под дельные официальные докумен ты, предоставляющие право фи нансовой поддержки на безвоз вратной основе в качестве ко мпенсации, заверяющие налич ие юридических значимых факт ов и имеющие своим источнико м происхождения фермерское х озяйство:

- заявка, подписанная от име ни руководителя предприят ия ОСОБА_3, зарегистрирова нную за № 13 от 17.07. 2008 и соответств ующие документы от ФХ «ОСОБ А_2.»для получения финансов ой поддержки на безвозвратно й основе для компенсации тра т в сумме 610 000 грн., связанных с п риобретением первого зерноу борочного комбайна марки «Masse y Ferguson MF 7274»г/н НОМЕР_3, на сумму 183 000 грн.

- заявка, подписанная от име ни руководителя предприя тия ОСОБА_3, зарегистриров анную за № 15 от 14.07.2008 и соответств ующие документы от ФХ «ОСОБ А_2.»для получения финансов ой поддержки на безвозвратно й основе для компенсации тра т в сумме 600 000 грн., связанных с п риобретением первого тракт ор марки «John Deere 8850»г/н НОМЕР_4, на сумму 180 000 грн.

В результате чего, июле 2008 ди ректором Одесского отделени я Украинского государственн ого фонда поддержки фермерск их хозяйств на адрес генера льного директора Украинског о государственного фонда под держки фермерского хозяйств а предоставлено ходатайство от 14.07.2008 № 237 на разрешение по ком пенсации трат, связанных с пр иобретением должностными ли цами ФХ «ОСОБА_2.»первого зерноуборочного комбайна ма рки «Massey Ferguson MF 7274»г/н НОМЕР_3, ст оимостью 610 000 грн., общей суммой компенсации в размере 183 000 грн . и второе ходатайство от 14.07.2008 № 236 на разрешение компенсаци и трат, связанных с приобрете нием должностными лицами ФХ «ОСОБА_2.»первого тракто ра марки «John Deere 8850»г/н НОМЕР_4, стоимостью 600 000 грн., общей сум мы компенсации в сумме 180 000 грн .

Вследствие чего, на расчетн ый счет ФХ «ОСОБА_2.» от Од есского отделения Украинско го государственного фонда по ддержки фермерского хозяйст ва платежным поручением № 9 от 21.07.2008 перечислены денежные ср едства в размере 180 000 грн., с наз начением платежа - 30 % компенс ации трат за приобретение пе рвого трактора марки «John Deere 8850» и платежным поручением № 8 от 21.07.2008 от Одесского отделения У краинского государственног о фонда поддержки фермерских хозяйств перечислены денежн ые средства в размере 183 000 грн., с назначением платежа - 30 % ко мпенсации трат за приобретен ие первого зерноуборочного комбайна марки «Massey Ferguson MF 7274».

Таким образом, должностны е лица ФХ «ОСОБА_2, на осно вании предоставленных завед омо поддельных официальных д окументов, безосновательно завладели денежными средст вами государственного бюдже та в размере 363 000 грн., что являе тся особо крупным размером, п ричинив тем самым ущерб в осо бо крупном размере на указан ную сумму государству.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия достоверно уста новлено, что на момент оформл ения и предоставления докуме нтов, предоставляющих право на получение определенных вы год, что имело место в июне 2008, в Одесское отделение Украинс кого государственного фонда поддержки фермерских хозяйс тв, согласно свидетельства о смерти серии 1-ФП № НОМЕР_5 , выданного Корабельным отде лом регистрации актов гражда нского состояния Николаевск ого городского управления юс тиции от 22.05.2005 ОСОБА_3 умер ІНФОРМАЦІЯ_1.

Согласно выписки серии АЕ 80 5436 с Единого государственного реестра юридических лиц и фи зических лиц - предпринимат елей, руководителем и учреди телем ФХ «ОСОБА_2.»значитс я ОСОБА_2

Таким образом, в действиях неустановленных следствием лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренн ых ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины, п о квалифицирующим признакам : подделка официальных доку ментов, предоставляющих опре деленные права, а также испол ьзование заведомо поддельн ого документа.

23.05.2006 ФХ «ОСОБА_2 ЕДРПОУ 342 20023 в Акционерном банке «РАЙ ФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»в г. Кие ве (МФО 380805), был открыт расчет ный счет № НОМЕР_2.

Рассмотрев представлени е следователя и изучив матер иалы уголовного дела, считаю , что с целью полного, объектив ного расследования настояще го уголовного дела, представ ление следователя о проведе нии выемки в Акционерном ба нке «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВА ЛЬ»в г. Киеве (МФО 380805), оригина лов всех банковских документ ов Фермерского хазяйства « ОСОБА_2.»по открытию и испо льзованию расчетного счета № НОМЕР_2 необходимо удов летворить

На основании изложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие бан ковской тайны и проведение в ыемки в Акционерном банке « РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»в г. Киеве (МФО 380805), оригиналов с ледующих документов:

1. Выписку движени я по расчетному счету № НОМ ЕР_2, открытому 23.05.2006 в Акционе рном банке «РАЙФФАЙЗЕН БАН К АВАЛЬ»в г. Киеве (МФО 380805) Ф ермерскому хозяйству «ОСО БА_2.» за период с 23.05.2006 по наст оящее время.

2. Документов, котор ые касаются открытия и обслу живания банковского счета № НОМЕР_2, откры того 23.05.2006г. в Акционерном банк е «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ »в г. Киеве (МФО 380805) для Фермер ского хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023, а именно:

· учетно-регист рационного дела Фермерског о хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГР ПОУ 34220023.

· устав, учредител ьный договор.

· карточки с образ цами подписей и отпечатком п ечати, установленного образц а.

· заявления на отк рытие счетов.

· договоров на рас четно-кассовое обслуживание клиента.

· копии свидетель ства о государственной регис трации (перерегистрации) суб ъекта предпринимательской д еятельности - юридического л ица заверенного нотариально .

· ксерокопии пасп ортов уполномоченных лиц.

· оригинала довер енности на право совершения юридических действий от имен и директора Фермерского хазя йства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023 .

· договора найма и ли другой документ о назначе нии на должность директора Ф ермерского хазяйства «ОСО БА_2.» ЕГРПОУ 34220023.

· оригинала довер енности на имя лица, которое и меет право открытия и распор яжения счетом, заверенной но тариально.

· заявлений на выд ачу чековых книжек.

· документов, ко торые удостоверяют выдачу и получение чековых книжек с у казанием серийного номера пе рвого и последнего чека кажд ой из чековых книжек, которые получались предприятием в п ериод с 11.06.2008г. по настоящее вре мя по расчетному счету № НОМЕР_2 Фермерско го хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГ РПОУ 34220023.

· заявления клиен та об установлении системы "к лиент-банк".

· договора на об служивание системы "клиент-б анк".

· акта о введении с истемы "клиент-банк" в эксплуа тацию.

· документов, кото рые удостоверяют установлен ие системы "клиент-банк".

· документов, кото рые удостоверяют генерацию и повторную генерацию электро нного ключа и электронных по дписей клиента, включая доку менты, которые подтверждают факт выдачи данных электронн ых ключей.

· других документ ов, которые находятся в деле п о юридическому оформлению сч етов клиента банка.

· платежных поруч ений на перечисление денежны х средств по расчетному счет у № НОМЕР_2 Ф ермерского хазяйства «ОСО БА_2.» ЕГРПОУ 34220023, открытому в Акционерном банке «РАЙФФА ЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»в г. Киеве (МФО 380805).

· чеков за период с 23.05.2006г. по настоящее время на по лучение наличности по расчет ному счету № НОМЕР_2 Ферме рского хазяйства «ОСОБА_2 .» ЕГРПОУ 34220023, открытому в Акци онерном банке «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»в г. Киеве (МФО 380805).

· документов, связ анных с получением и использ ованием платежных карточек в платежной системе «Еквайр инг».

· договоров, зак люченных между Акционерным б анком «РАЙФФАЙЗЕН БАНК А ВАЛЬ»в г. Киеве (МФО 380805) и Фе рмерским хазяйством «ОСОБ А_2.» ЕГРПОУ 34220023, на открытие т екущих счетов физическим лиц ам, для осуществления выплат денежных средств по платежн ым карточкам, в том числе:

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность лиц, а также докумен тов подтверждающих их полном очия на открытие текущих сче тов;

- актов приема-передачи пла тежных карточек по открытым расчетным счетам на физическ их лиц.

· сведений на бум ажном и электроном носителях о том, когда, в банкомате како го банка ( с указанием точно го местонахождения банкомат а) и в какой сумме снимались на личные денежные средства по платежным карточкам Фермерс кого хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГРПОУ 34220023 в период с 23.05.2006г. по настоящее время.

· сведений на бума жном и электроном носителях о том, когда и в каких учрежден иях осуществлялись расчеты, путем снятия денежных средс тв с платежных карточек Фер мерского хазяйства «ОСОБА _2.» ЕГРПОУ 34220023 в период с 23.05.2006г . по настоящее время.

· видеозаписи или фотоснимки, произведенные б анкоматами Акционерного ба нка «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВА ЛЬ»в г. Киеве (МФО 380805), изобра жений граждан (на электронно м носителе), которые по плат ежным карточкам Фермерског о хазяйства «ОСОБА_2.» ЕГР ПОУ 34220023 получали наличные де нежные средства в период с 23.05.2 006г. по настоящее время.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Осиик Д.В.

29.02.2012