Постанова

від 29.02.2012 по справі 1522/4828/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело №4/1522/1243/12

1522/4828/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2012 года судья Прим орского районного суда г. Оде ссы Осиик Д.В., рассмотрев пред ставление следователя СО ОГ У ГУМВД Украины в Одесской об ласти майоа милиции Хомяк ова А.А., согласованное с за местителем прокурора города Одессы, о проведении выемки д окументов составляющих банк овскую тайну по уголовному д елу №02201200018,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следов ателя усматривается, что ОС ОБА_2, 13.12.2011 обратился в офис ОО О «Финансовый дом «Велес» (ЕГ РПОУ 37719879, расчетный счет № 26009060735383 в Киевском отделении Донецк ого РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФ О 335496), расположенный в кабинет е № 207 по ул. Малая Арнаутская, 88 в г. Одессе, с целью получения к редита на сумму 80000 гривен, где сотрудник ООО «ФД «Велес» ОСОБА_3, под предлогом оплат ы страхового взноса за креди т, предложила ОСОБА_2 внес ти на расчетный счет предста вителя ООО «ФД «Велес»ФЛП О СОБА_4 (ЕДРПОУ НОМЕР_1) ден ьги в сумме 3200 гривен и сообщил а, что он получит кредит в тече ние 9 дней.

В этот же день ОСОБА_2 в о тделении ПАТ КБ «ПриватБанк» в г. Одессе произвел оплату ст рахового взноса за получение кредита на расчетный счет ФЛ П ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в РУ П АТ КБ «ПриватБанк»г. Донецка , МФО 335496, в сумме 3200 гривен, после чего ОСОБА_3, от имени пред ставителя ФД «Велес» - ФЛП О СОБА_4, заключила с ОСОБА_2 договор № 6121109 от 13.12.2011, согласно к оторого указанная сумма явля ется одноразовым регистраци онным платежом за получение товара, и не является страхов ым взносом за получение кред ита.

По истечении 9 дней и по наст оящее время ОСОБА_2 кредит в ООО «ФД «Велес»не получил.

Учредителем ООО «ФД «Велес »является ФЛП ОСОБА_5 (ЕДР ПОУ НОМЕР_2), расчетный сче т № НОМЕР_4 в региональном управлении ПАТ КБ «ПриватБа нк»г. Донецка, МФО 335496.

Таким образом, неустановле нные лица, действуя по предва рительно сговору группой, пу тем обмана и злоупотребления доверием, 13.12.2011 завладели имуще ством ОСОБА_2 - деньгами в сумме 3200 гривен.

Рассмотрев представление следователя и изучив материа лы уголовного дела, считаю, чт о представление следователя обоснованно и подлежит удов летворению, так как для полно го объективного, всесторонне го расследования и установле ния истины по уголовному дел у необходимо изучить движени е денежных средств на расчет ных счетах ООО «ФД «Велес», ФЛ П ОСОБА_4 и ФЛП ОСОБА_5 в региональном управлении ПАТ КБ «ПриватБанк»г. Донецка, а указанные сведения являются банковской тайной и могут по служить доказательствами по уголовному делу, иметь важно е значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведен ие выемки в региональном упр авлении ПАТ КБ «ПриватБанк»г . Донецка, МФО 335496, расположенно м по адресу: г. Донецк, ул. Октяб рьская, 82-А, на бумажном носите ле и в электронном виде распе чатки движения денежных сред ств по следующим расчетным с четам: № 26009060735383 ООО «Финансовый дом «Велес» (ЕГРПОУ 37719879); № НОМ ЕР_3 ФЛП ОСОБА_4 (ЕДРПОУ НОМЕР_1); № НОМЕР_4 ФЛП ОС ОБА_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_2), с ук азанием дат, контрагентов, су мм и назначений платежей за п ериод с момента открытия сче тов по настоящее время, а такж е документов, подтверждающих снятие наличных денежных ср едств с указанных расчетных счетов.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Осиик Д.В.

29.02.2012