Постанова

від 27.02.2012 по справі 1522/4569/2012

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело 1522/4569/2012

4/1522/1204/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27 февраля 2012 года судья При морского районного суда г. Од ессы Осиик Д.В., рассмотрев пре дставление старшего следова теля прокуратуры г. Одессы мл адшего советника юстиции Т омашевского С.А., согласова нное с прокурором г. Одессы с таршим советником юстиции Фуртат Г.А., о проведении вые мки документов составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следо вателя усматривается, что в п роизводстве прокуратуры г. О дессы находится уголовное де ло №052201100074, возбужденное 22.07.2011 по ф акту злоупотребления служеб ным положением должностными лицами ПАО «Одесская ТЭЦ»по признакам преступления, пре дусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Укра ины.

В ходе досудебного следс твия по уголовному делу уста новлено, что председателем п равления ПАО «Одесская ТЭЦ» ОСОБА_3 были заключены сле дующие договора:

- № 02-09/27 от 27.02.2009 на производство работ по реконструкции прото чной части маслоохладителей турбоагрегата № 4, замены труб опроводов подачи морской вод ы на маслоохладители и газоо хладители ТГ-4, монтажа, замены дренажных трубопроводов, тр убопроводов КИП и автоматики в турбинном отделении КТЦ по системной воде турбоагрегат а № 4. Стоимость работ согласн о договора составляет 241 960 грн .;

- № 03-09/28 от 06.03.2009 на выполнение ра бот по изготовлению и устано вке опорных металлоконструк ций трубопроводов системной водыТГ-4, устранение дефектов после проведения гидравличе ских испытаний трубопроводо в системной воды и конденсат ора ТГ-4. Стоимость работ согла сно договора составляет 228 650 г рн.;

- № 03-09/29 от 16.03.2009 на выполнение ра бот по капитальному ремонту маслоохладителя 6-Г с учетом р еконструкции проточной част и, поточный ремонт и техничес кий осмотр ПВД-4 турбогенерат ора № 4, ремонт и поточный осмо тр БДВ № 2. Стоимость работ сог ласно договора составляет 262 890 грн.

Общая сумма стоимости рабо т по указанным выше договора м составляет 733 500 грн.

В апреле 2009 председателем пр авления ПАО «Одесская ТЭЦ» ОСОБА_3 были подписаны заве домо поддельные акты приемки выполненных подрядных работ типовой формы № КБ-2в на общую сумму 733 500 грн., на основании че го на расчетный счет ООО «Луг анбуд-ВД»за выполнение ремон тных работ энергетического о борудования перечислены ден ежные средства на общую сумм у 733 500 грн.

Однако, эти работы выполнял о ООО «Втерис».

Так, согласно акта КРУ в г. Од ессе, и ответа КРУ в Луганской области № 12-06-39-39/7776 от 17.07.2009, Главног о управления статистики в Лу ганской области № 05-07/8432 от 21.09.2009 и Г НА в Луганской области № 17414/29-016 о т 23.09.2009 ООО «Луганбуд-ВД»не нахо дится по адресу регистрации: г. Луганск, ул. Республиканска я, 34, и другой адрес размещения предприятия не установлен.

Таким образом, должностные лица ПАО «Одесская ТЭЦ»путе м злоупотребления служебным положением, действуя из коры стных мотивов, заведомо зная о том, что работы указанные в договорах № 02-09/27 27.02.2009, № 03-09/28 от 06.03.2009, № 03-09/29 от 16.03.2009 выполнялись работни ками ООО «Втерис», заключили и подписали неправдивые док ументы, а именно договора меж ду ПАО «Одесская ТЭЦ»и ООО «Л уганбуд-ВД», акты выполненны х подрядных работ типовой фо рмы № КБ-2в, справки о стоимост и выполненных подрядных рабо т № КБ-3, акты приема-передачи м атериалов, акты об утрате мат ериалов и смет и безосновате льно перечислили денежные ср едства в общей сумме 733 500 грн. На расчетный счет ООО «Луганбу д-ВД».

Вместе с тем, ООО «Втерис»ср едства за выполненные работы не получило. В свою очередь со гласно пояснений директора О ОО «Втерис»ОСОБА_4 общест вом заявлен иск к ПАО «Одесск ая ТЭЦ», что причиняет ущерб г осударству так, как 100% акций ПА О «Одесская ТЭЦ»согласно п. 6.1 устава общества, и согласно П остановления Кабинета Минис тров Украины № 1060 от 07.10.2009 принад лежит Национальной акционер ной компании «Нефтегаз Украи ны», а учредителем общества я вляется государство в лице М инистерства топлива и энерге тики Украины.

В ходе досудебного следс твия в ПАО КБ «Пивденкомбанк »проведена выемка распечатк и движения денежных средств по счетам ООО «Луганбуд-ВД», и установлено, что все денежны е средства поступающие на сч ет ООО «Луганбуд-ВД»сразу же переводятся на счета ООО «Ре несансбуд».

Рассмотрев представлени е следователя и изучив матер иалы уголовного дела, считаю , что представление следоват еля обоснованно и подлежит у довлетворению, так как из пре дставленных материалов усма тривается, что сведения, нахо дящиеся в ПАО «КБ «Пивденком банк», содержат информацию о деятельности ООО «Ренесансб уд», и необходимы для установ ления конечного получателя д енежных средств, перечисленн ых ПАО «Одесская ТЭЦ»за прои зведенные ремонтные работы, в связи с чем, являются доказа тельствами по уголовному дел у и имеют важное значение для установления истины по делу .

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведен ие выемки в ПАО «КБ «Пивденко мбанк»(МФО 335946):

1. Сведений о движении денеж ных средств, отраженных на бу мажном и электронном носител ях, по счету № 26004013821001 открытому П АО «КБ «Пивденкомбанк»(МФО 3359 46) для ООО «Ренесансбуд»(ЕГРПО У 36073728), в прибыльной и расходной частях, с указанием даты, полн ой расшифровки контрагентов и назначений платежей за пер иод с 01.01.2009 по настоящее время.

2. Документов, касающихся от крытия и обслуживания счета № 26004013821001, открытому ПАО «КБ «Пив денкомбанк», а именно:

- Учетно-регистрационного дела ООО «Ренесансбуд»(ЕГРП ОУ 36073728), в том числе: устава (Учре дительного договора), карточ ек с образцами подписей и отт иском печати, установленного образца, заявлений на открыт ие счетов, договоров на расче тно-кассовое обслуживание кл иента, копии свидетельства о государственной регистраци и (перерегистрацию) субъекта предпринимательской деятел ьности - юридического лица, заверенной нотариально, фото копий паспортов уполномочен ных лиц, оригиналов поручени й на право совершения юридич еских действий от имени дире ктора ООО «Ренесансбуд»(ЕГРП ОУ 36073728), договора найма или друг ого документа о назначении н а должность директора ООО «Р енесансбуд»(ЕГРПОУ 36073728), ориги нала поручения на имя лица, ко торое имеет право на открыти е и распоряжение счетами, зав еренной нотариально, заявлен ий на выдачу чековых книжек.

- Документов, которые подтве рждают выдачу и получение че ковых книжек с указанием сер ийного номера первого и посл еднего чека каждой из чековы х книжек, которые получались предприятием за период с 01.01.2009 по настоящее время.

- Заявлений на разрешение ра ботать без печати, которая вр еменно отсутствует.

- Заявления клиента на устан овление системы «клиент-банк ».

- Договора на обслуживание с истемы «клиент-банк».

- Акта о введении системы «к лиент-банк»в эксплуатацию.

- Документов, которые удосто веряют установление системы «клиент-банк».

- Документов, которые удосто веряют генерацию и повторную генерацию электронного ключ а и электронных подписей кли ента, включая документы, кото рые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей.

- Других документов, находящ ихся в деле по юридическому о формлению счетов клиента бан ка.

- Платежных поручений на пер ечисление денежных средств п о счету № 26004013821001 за период с 01.01.2009 п о настоящее время.

- Чеков на получение налично сти по счету № 26004013821001 за период с 01.01.2009 по настоящее время.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Осиик Д.В

27.02.2012