Постанова

від 06.12.2011 по справі 4-1986/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-1986/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2011 судья Ленинского районного суда города Севас тополя Лушников В.Ф., рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД отдела рас следования ОП, СУ УМВД Украин ы в городе Севастополе Кули к С. Н., о раскрытии банковск ой тайны и выемке документов

У С Т А Н О В И Л

Старший следователь по ОВД отдела расследования ОП , СУ УМВД Украины в городе Сева стополе Кулик С. Н., обрати лся в Ленинский районный суд г. Севастополя с представлен ием, согласованным с зам. прок урора горда Севастополя о ра скрытии банковской тайны и п роизводстве выемки в Севасто польском филиале ПАО КБ "Прив атбанк" МФО 324935, по адресу: г. Сев астополь, пр. Ген. Острякова, д .15, оригиналов документов пре дприятия Археополис ОО "ХМАШ ", содержащих банковскую тайн у, а именно:

" распечатки по движен ию денежных средств по счета м №26008254027001, №26058254027051 открытых в Севас топольском филиала ПАО КБ "Пр иватбанк" МФО 324935 с указанием п лательщика и получателя плат ежа за период времени с 01.06.2009 го да по настоящее время.

" карточки с образцами оттисков печати и подписи до лжностных лиц предприятия Ар хеополис ОО "ХМАШ".

" документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы предприятия Археопо лис ОО "ХМАШ".

" корешки расчетно-кас совых ордеров.

" платежные поручения .

Изучив представление, ма териалы дела, суд находит пре дставление подлежащим удовл етворению по следующим основ аниям.

В производстве Следстве нного управления МВД Украины в г.Севастополе находится уг оловное дело № 611660 по признакам преступления, предусмотренн ых ст. ст. 358 ч.1 УК Украины.

Досудебным следствием у становлено, что в период врем ени с 01.10.2009 по 11.02.2010г., неустановлен ное лицо, находясь на террито рии г.Севастополя, более точн ое место не установлено, имея умысел на подделку документ ов, реализуя свой преступный умысел, от имени ОСОБА_2 со ставило следующие поддельны е документы: смету №1 на проект ные (изыскательские) работы п о геофизической разведке в з оне землеотвода от 11.02.2010г., явля ющееся приложением к договор у №0101-10Ги на выполнение геофизи ческих исследований от 10.02.10 г. з аключенного между ООО "Предп риятие "Археополис" (ОКПО 36314914) в лице директора ОСОБА_3 и Ф ЗП - ОСОБА_4; смету №1 на прое ктные (изыскательские) работ ы по геофизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., см ету №2 на проектные (изыскател ьские) работы по геофизическ ой разведке в зоне землеотво да от 01.10.2009г., смету №3 на проектны е (изыскательские) работы по г еофизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смету №4 н а проектные (изыскательские) работы по геофизической раз ведке в зоне землеотвода от 01. 10.2009г., являющиеся приложениями к договору №01\01 на выполнение геофизических исследований от 01.10.10 г. заключенного между ОО О "Предприятие "Археополис" в л ице директора ОСОБА_3 и ФЗ П - ОСОБА_4; указав в данных документах ложные сведения, о том что ОСОБА_2 произвел расчетные работы и составил сметы, что не соответствовал о действительности.

В материалах дела имеютс я объяснение ОСОБА_2 и за веренные копии: договора №0101-10Г и на выполнение геофизически х исследований от 10.02.10 г. заключ енного между ООО "Предприяти е "Археополис" в лице директор а ОСОБА_3 и ФЗП - ОСОБА_4 с приложением смета №1 на прое ктные (изыскательские) работ ы по геофизической разведке в зоне землеотвода от 11.02.2010г.; до говора №01\01 на выполнение геоф изических исследований от 01.10 .10 г. заключенного между ООО "Пр едприятие "Археополис" в лице директора ОСОБА_3 и ФЗП - ОСОБА_4 с приложениями: смет а №1 на проектные (изыскательс кие) работы по геофизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смета №2 на проектные (изыскательские) работы по ге офизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смета №3 н а проектные (изыскательские) работы по геофизической раз ведке в зоне землеотвода от 01. 10.2009г., смета №4 на проектные (изы скательские) работы по геофи зической разведке в зоне зем леотвода от 01.10.2009г.

Также установлено, что н а основании вышеуказанных по ддельных документов, произво дилась оплата за якобы выпол ненную работу со счетов ООО "П редприятие "Археополис" и пре дприятия Археополис ОО "ХМАШ " на расчетные счета ФЗП - ОС ОБА_4

В ходе следствия установ лено, что у предприятия Архео полис ОО "ХМАШ" в Севастополь ском филиале ПАО КБ "Приватба нк" МФО 324935 по адресу: г. Севастоп оль, пр. Г. Острякова, д.15, открыт ы расчетные счета №26008254027001, №2605825402705 1.

Принимая во внимание, чт о в Севастопольском филиале ПАО КБ "Приватбанк" МФО 324935 по ад ресу: г. Севастополь пр. Г. Остр якова, д.15, находятся ведомост и о движении денежных средст в по расчетным счетам №26008254027001, № 26058254027051, а также платежные поруче ния на перечисление денежных средств, карточки с образцам и оттисков печати и подписи д олжностных лиц предприятия А рхеополис ОО "ХМАШ", документы на открытие счета, регистрац ионные документы, корешки ра счетно-кассовых ордеров, по к оторым могли сниматься денеж ные средства, которые могут и меть значение по настоящему уголовному делу, а указанные документы составляют банков скую тайну, то их выемка согла сно п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности» производится по решен ию суда.

На основании изложенн ого, учитывая, что по делу пров одится досудебное следствие , а закон обязывает следовате ля принимать все меры для все стороннего, полного и объект ивного исследования всех обс тоятельств дела, и одной из т аких мер законом предусмотре но выемку документов, которы е составляют банковскую тайн у, поэтому следователю, чтобы полностью выполнить требова ния закона, необходимо иссле довать эти документы.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетвор ить.

Разрешить раскрытие банковской тайны и производс тво выемки в Севастопольском филиале ПАО КБ "Приватбанк" М ФО 324935, по адресу: г. Севастополь , пр. Ген. Острякова, д.15, оригина лов документов предприятия А рхеополис ОО "ХМАШ", содержащи х банковскую тайну, а именно:

" распечатки по движен ию денежных средств по счета м №26008254027001, №26058254027051 открытых в Севас топольском филиала ПАО КБ "Пр иватбанк" МФО 324935 с указанием п лательщика и получателя плат ежа за период времени с 01.06.2009 го да по настоящее время.

" карточки с образцами оттисков печати и подписи до лжностных лиц предприятия Ар хеополис ОО "ХМАШ".

" документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы предприятия Археопо лис ОО "ХМАШ".

" корешки расчетно-кас совых ордеров.

" платежные поручения .

Данное постановление для и сполнения направить органу д осудебного следствия.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья -