Постанова

від 17.02.2012 по справі 508/575/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

508/575/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк          17.02.12

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.222 ч.2 УК Украины, по факту мошенничества с финансовыми ресурсами со стороны неустановленных должностных лиц ООО «Евротрейд».

В ходе досудебного следствия по делу получена информация о проведении бестоварных операций, с целью незаконного перевода денежных средств в наличную форму, с использованием финансово-хозяйственных документов и банковских расчетных счетов предприятия ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся расчетных счетах ООО «Донтранском», мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела юридических дел на открытие расчетных счетов и распечаток движения денежных средств по расчетным счетам указанного предприятия, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием данных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,'

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц Калининского филиала ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26002100184 открытому ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) в указанном банке, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 07.07.11 по 17.02.12 включительно;

3.          Вынести решение о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет №26002100184, открытый ООО  «Донтранском» (ЕГРПОУ  34583644)  в Калининском  филиале ПАО

1.          

«Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.          Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) с расчетного счета №26002100184, открытого указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.          Обязать должностных лиц Калининского филиала ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете №26002100184, открытом ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) незамедлительно с момента объявления постановления суда, предоставив указанную информацию лицу, объявившему постановление суда, а в последствии с момента поступления запроса следователя по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 - Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области;

6.          Контроль за исполнением постановления возложить на СУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                    С.Кутья