Постанова

від 17.02.2012 по справі 508/576/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/576/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 17.02.12

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кут ья С.Д., рассмотрев представле ние старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецк ой области, о производстве вы емки документов, составляющи х банковскую тайну и наложен ии ареста на денежные средст ва находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области н аходится уголовное дело №81-1662, возбужденное по признакам пр еступления, предусмотренног о ст.222 ч.2 УК Украины, по факту мо шенничества с финансовыми ре сурсами со стороны неустанов ленных должностных лиц ООО « Евротрейд».

В ходе досудебного следс твия по делу получена информ ация о проведении бестоварны х операций, с целью незаконно го перевода денежных средств в наличную форму, с использов анием финансово-хозяйственн ых документов и банковских р асчетных счетов предприятия ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС» (ЕГРПОУ 34409218).

Старший следователь по ОВ Д СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в , суд с пр едставлением, о производстве выемки документов, составля ющих банковскую тайну и нало жении ареста на денежные сре дства, находящиеся расчетных счетах ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС», мотивируя свое предс тавление необходимостью при общения к материалам уголовн ого дела юридических дел на о ткрытие расчетных счетов и р аспечаток движения денежных средств по расчетным счетам указанного предприятия, а та кже с целью пресечения проти воправных действий с использ ованием данных банковских сч етов, возмещения причиненног о ущерба, обеспечения возмож ных в дальнейшем исковых тре бований.

Изучив материалы уголов ного дела, считаю, что предста вление следователя подлежит удовлетворению, что обуслов лено необходимостью обеспеч ения процессуальных решений .

На основании вышеизложенн ого, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125 , 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «Уником банк»/г.Донецк/ (МФО 335902) докумен тов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов до кументов, находящихся в юрид ических делах на открытие расчетных счетов ООО «З ЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС»(ЕГРПОУ 3 4409218), (заявлений на открытие сче тов, договоров на открытие сч етов, карточек с образцами по дписей владельцев счетов, до веренностей, чеков, подтверж дающих получение денежных ср едств, актов приема-передачи векселей, реестров векселей , актов предъявления векселе й к оплате) а также распечаток движения денежных средств н а бумажном носителе по расче тному счету №260040782 и иным р асчетным счетам открытым ука занным предприятием, с пол ной расшифровкой всех кре дитовых и дебетовых

1.

перечислений, назначен ий платежей, указанием контр агентов, их кодов ЕГРПОУ, номе ров расчетных счетов, МФО бан ков, за период с 01.01.2009 г. по 17.02.2012 г.;

3. Вынести решение о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на рас четном счете и поступающие н а расчетный счет №260040782, а т акже иные расчетные счета от крытые ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС»(ЕГРПОУ 34409218) в ПАО «Унико мбанк»/г.Донецк/ (МФО 335902) и запре тить осуществление расчетно -кассовых операций в расходн ой части указанного и иных сч етов, незамедлительно с моме нта объявления постановлени я суда должностным лицам бан ка;

4. Остановить расходн ые операции с денежными сред ствами, поступающими в адрес ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ МИКС» (ЕГРПОУ 34409218) с расчетного счета №260040782 и иных счетов откры тых указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средства ми уже находящимися на них, не замедлительно с момента объя вления постановления суда до лжностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц ПАО «Уникомбанк»/г.Донец к/ (МФО 335902) предоставить письме нную информацию об остатках денежных средств на расчетно м счете №260040782 и иных счета х открытых ООО «ЗЕЛЕНАЯ ЛИН ИЯ МИКС»(ЕГРПОУ 34409218) незамед лительно с момента объявлени я постановления суда, предос тавив указанную информацию л ицу, объявившему постановлен ие суда, а в последствии с моме нта поступления запроса след ователя по адресу: 83000, г.Донецк , ул.Горького, 61 - Следственное У правление ГУМВД Украины в До нецкой области;

6. Контроль за исполнен ием постановления возложить на СУ ГУМВД Украины в Донецко й области.

Постановление окончат ельное и обжалованию не подл ежит.

Судья: С.Кутья

<