Постанова

від 30.05.2007 по справі 4-192/2007

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Копія:

Справа №4-192/07

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2007 року суддя Кі ровського районного суду міс та Кіровограда Іванова Н.Ю., ро зглянувши подання старшого с лідчого прокуратури Кіровсь кого району М.Кіровограда, Р.Д уцар про надання дозволу на п роведення виїмки по кримінал ьній справі № 76-316, яка порушена , за фактом вчинення службови ми особами Миронівського БМУ привласнення бюджетних кошт ів, що спричинило тяжкі наслі дки за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ: Старший сл ідчий прокуратури Кіровсько го району М.Кіровограда Р.Дуц ар звернувся до суду з поданн ям про виїмку в філії Кіровог радське регіональне управлі ння ВАТ КБ «Надра» документі в, які становлять банківську таємницю відносно клієнта б анку ТОВ „Континент-С" (ЄДРПОУ 31472617). Просить розкрити банківс ьку таємницю та дати дозвіл н а проведення виїмки документ ів які становлять банківську таємницю відносно клієнта б анку ТОВ „Континент-С" (ЄДРПОУ 31472617, м. Кіровоград) в філії Кіро воградське регіональне упра вління ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624, м . Кіровограда), по рахунку № 26006000 926001 (в українських гривнях) з 07.12.2 005 року по 30.05.2007 року, а саме: роздр уківки руху коштів з магнітн ого носія інформації серверу банку, з посекундною реєстра цією із зазначенням часу (год , хвилин, секунд) проведення пл атежів, на паперовому носії і нформації завірені підписом керівника, головного бухгал тера та відбитком печатки ба нку за період з 07.12.2005 року по 30.05.2007 року, з розшифровкою кореспо ндентів, дати і часу проведен ня та призначення платежу по вказаному рахунку ТОВ „Конт инент-С"; заяви про відкриття ( закриття) рахунку, договір ба нківського рахунку, корінець повідомлення від платника п одатків про відкриття рахунк у в установі банку, довідки пр о взяття на облік платника по датків, страхове свідоцтво, з аяв на отримання чекових кни жок, довіреностей на осіб які мають право отримувати розд руківки руху коштів по рахун ку ТОВ „Континент-С", статутні документи, копії паспортів з асновників та директорів під приємства, копії довідок фіз ичних осіб платників податкі в, довідку форми 4-ОПП, накази (р озпорядження) про призначенн я директорів та головних бух галтерів на даному підприємс тві; карток із зразками підпи сів та відбитку печатки ТОВ „ Континент-С", що діяли на момен т з 07.12.2005 року по 30.05.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб , яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ „ Континент-С"; чеків на отриман ня готівкових коштів та плат іжних доручень по вищезазнач еному рахунку ТОВ „Континент -С"; договору, та доповнень до н ього, укладеного з ТОВ „Конти нент-С" про надання банківськ их послуг з використанням пр ограмно-технічного комплекс у "Клієнт-Банк", документів яки ми встановлено та обмежуєтьс я коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеном у рахунку з моменту встановл ення даного комплексу по 30.05.2007 р оку, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'я зок з сервером банку, при вико ристанні програмно-технічно го комплексу "Клієнт-Банк"; док ументів, якими підтверджуєть ся звернення ТОВ „Континент- С" до банківської установи пр о надання інформації щодо зм іни залишків на рахунку підп риємства, та документів яким и підтверджуються факти пере дачі (надання) філії Кіровогр адське регіональне управлін ня ВАТ КБ «Надра», по системі " Клієнт-Банк", інформації про з міну залишків на рахунку дан ого підприємства, з визначен ням номера абонента, що

2

отримував дану інформацію , за період з моменту встановл ення даного програмно-техніч ного комплексу "Клієнт-Банк" п о 30.05.2007 року. А в разі відсутност і будь-яких з вище перелічени х документів, зобов'язати філ ію Кіровоградське регіональ не управління ВАТ КБ «Надра» письмово повідомити, про при чини їх відсутності та не над ання даних документів згідно постанови судді, а також нада ти інформацію про їх місцезн аходження на час проведення виїмки. Проведення виїмки пр осить доручити оперативним с півробітникам СВ ДСБЕЗ при У МВС України в Кіровоградські й області.

На підставі матеріалі кримінальної справи № 76-316, яка порушена за фактом вчинення службовими особами Миронівс ького БМУ привласнення бюдже тних коштів, що спричинило тя жкі наслідки за ознаками зло чину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудовим слідство м у справі встановлено, що слу жбовими особами Миронівсько го БМУ було укладено договір № 5-км від 28.09.2005 року на реконстру кцію житлового будинку по ву л. Ж.Революції м. Кіровограда з ПП «Комфорт-Будсервіс» (ЄДРП ОУ 33520159). За укладеним договором № 5-КМ на розрахунковій рахуно к № 2600901300130 МФО 323754 якій належить ПП «Комфорт-Будсервіс», було пе рераховано грошові кошти в с умі 20000 грн., але ж роботи до дано го часу виконані у неповному обсязі. Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМ У, на підставі зазначеного до говору підряду Миронівським БМУ з 28.09.05 по 28.12.05 на поточний рах унок № 2600901300130, відкритий ПП «Комф орт-Будсервіс» в Кіровоградс ькій філії ТОВ «Укрпромбанк» (МФО 323754) перераховано 605 218,56 грн.

Згідно даних, отриман их в Кіровоградській філії Т ОВ «Укрпромбанк», частина ко штів, отриманих ПП «Комфорт-Б удсервіс» від Миронівського БМУ, в розмірі 200 тис. грн. 07.12.05 пер ераховані на рахунок № 26006000926001, щ о належить ТОВ „Континент-С" (Є ДРПОУ 31472617).

Враховуючи що, з метою п овного всебічного і об'єктив ного дослідження обставин та встановлення повного кола п ідприємств на які перерахову вались кошти за нібито викон ані роботи за договорами під ряду, документального оформл ення і проведення фінансово- господарських операцій та ла нцюгу руху коштів між ними, а т акож встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при ц ьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документі в по рахунку ТОВ „Континент-С " № 26006000926001 (в українських гривнях ), відкритому в філії Кіровогр адське регіональне управлін ня ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624).

Згідно ст. 62 Закону Украї ни "Про банки і банківську дія льність" від 7.12.2000 року №2121-111 та ли ста національного банку Укра їни від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право отр имати будь-яку інформацію, ві днесену законом до банківськ ої таємниці, на підставі пунк тів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням с уду) частини першої статті 62 з азначеного Закону.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, зн аходяться у певної особи чи в певному місці.

Виїмка документів, що с тановлять державну та / або ба нківську таємницю, проводить ся тільки за вмотивованою по становою судді і в порядку, по годженому з керівником відпо відної установи.

Враховуючи викладене, в важаю, що є достатні підстави для виїмки банківської доку ментації, а тому вважаю за нео бхідне задовольнити подання про виїмку. Керуючись ст. 178,179 КП К України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити подання.

Розкрити банківськ у таємницю та дати дозвіл на п роведення виїмки документів які становлять банківську т аємницю відносно клієнта бан ку ТОВ „Континент-С" (ЄДРПОУ 31472 617, м. Кіровоград) в філії Кірово градське регіональне управл іння ВАТ КБ «Надра»

3

(МФО 323624, м. Кіровограда), по ра хунку № 26006000926001 (в українських гр ивнях) з 07.12.2005 року по 30.05.2007 року, а с аме:

· роздруківки р уху коштів з магнітного носі я інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин , секунд) проведення платежів , на паперовому носії інформа ції завірені підписом керівн ика, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за п еріод з 07.12.2005 року по 30.05.2007 року, з р озшифровкою кореспондентів , дати і часу проведення та при значення платежу по вказаном у рахунку ТОВ „Континент-С";

· заяви про відкрит тя (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корін ець повідомлення від платник а податків про відкриття рах унку в установі банку, довідк и про взяття на облік платник а податків, страхове свідоцт во, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати р оздруківки руху коштів по ра хунку ТОВ „Континент-С", стату тні документи, копії паспорт ів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників под атків, довідку форми 4-ОПП, нак ази (розпорядження) про призн ачення директорів та головни х бухгалтерів на даному підп риємстві;

·карток із зразк ами підписів та відбитку печ атки ТОВ „Континент-С", що діял и на момент з 07.12.2005 року по 30.05.2007 ро ку, а також наявні копії паспо ртів осіб, яким надано право п ідпису та розпорядження кошт ами ТОВ „Континент-С";

·чеків на отримання го тівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ТОВ „Континент-С";

·договору, та доповне нь до нього, укладеного з ТОВ „ Континент-С" про надання банк івських послуг з використанн ям програмно-технічного комп лексу "Клієнт-Банк", документі в якими встановлено та обмеж ується коло осіб, що мають дос туп до даної системи по зазна ченому рахунку з моменту вст ановлення даного комплексу п о 30.05.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер тел ефону через який здійснюєтьс я зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-техн ічного комплексу "Клієнт-Бан к";

- документів, якими підтв ерджується звернення ТОВ „Ко нтинент-С" до

банківської установи про н адання інформації щодо зміни залишків на рахунку

підприємства, та документі в якими підтверджуються факт и передачі (надання) філії

Кіровоградське регіональн е управління ВАТ КБ «Надра», п о системі "Клієнт-Банк",

інформації про зміну залиш ків на рахунку даного підпри ємства, з визначенням номера

абонента, що отримував дану інформацію, за період з момен ту встановлення даного

програмно-технічного комп лексу "Клієнт-Банк" по 30.05.2007 року ;

В разі відсутності будь -яких з вище перелічених доку ментів, зобов'язати філію Кір овоградське регіональне упр авління ВАТ КБ «Надра» письм ово повідомити, про причини ї х відсутності та не надання д аних документів згідно поста нови судді, а також надати інф ормацію про їх місцезнаходже ння на час проведення виїмки .

Проведення виїмки доруч ити оперативним співробітни кам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській області.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя підпис Н.Ю.Іванова

З оригіналом звірено:

Суддя Кіровського районно го

суду м. Кіровограда Н.Ю.Іванова