Постанова

від 16.02.2012 по справі 0818/1735/2012

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 16.02.2012

Справа № 0818/1735/2012

Номер провадження 4/0818/366/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 февраля 2012 года г. Запорожье

Орджоникидзевский район ный суд г. Запорожья в составе : председательствующего судь и Калюжной В.В., при секретаре: Ведмедевой В.В., с участием пр окурора: Ганилова А.А., рассмот рев в открытом судебном засе дании в зале суда в г.Запорожь е представление старшего сл едователя по ОВД СУ ГУМВД Укр аины в Запорожской области Яковенко Д.В., и материалы уг оловного дела № 161109 в отношении : ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки с. Н-Покровка Кра сногвардейского района АР Кр ым, гражданки Украины, укра инки, имеющей высшее технич еское образование, не замуж ем, имеющей на иждивении несо вершеннолетнюю дочь, 2000 год а рождения, временно не раб отающей, ранее не судимой, про живающей по адресу: АДРЕСА _1

обвиняемой в совершении пр еступления предусмотренног о ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 обвиняется в с овершении преступления, пре дусмотренного ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины при следующих обс тоятельствах.

Примерно в начале февраля 20 09 года ОСОБА_3, действуя умы шленно, из корыстных побужде ний, по предварительному сго вору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4 , с целью прикрытия незаконно й деятельности по конвертаци и безналичных денежных средс тв в наличные, приняли решени е создать фиктивный субъект предпринимательской деятел ьности (юридическое лицо).

Тогда же, с целью регистраци и субъекта хозяйственной дея тельности и подготовки всех необходимых документов ОС ОБА_3, действуя согласованн о с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, обр атился к ОСОБА_5, не ставя п оследнюю в известность о сво их истинных преступных намер ениях, которая в свою очередь предоставляла услуги по рег истрации и перерегистрации п редприятий, а также постанов ки их на учет в государственн ых органах.

После этого, ОСОБА_5, дейс твуя по указанию ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_2 и ОСО БА_4, 10.02.2009 года зарегистрирова ла на имя ОСОБА_6 общество с ограниченной ответственно стью (далее ООО) «АЛЬТПРОМГРУ П» (ЕГРПОУ 36358747) в исполни тельном комитете Запорожско го городского совета (регист рационный номер 11031020000024840), соглас но свидетельству о государст венной регистрации юридичес кого лица № 033726, указав юридиче ский адрес предприятия по ад ресу: г. Запорожье, бул. Центра льный, д. 19, кв. 80, открыв расч етный счет № 26004060516630 в Запорожском регионал ьном управлении ПАО КБ «ПРИВ АТБАНК»(МФО 313399), а также предос тавила уставные и регистраци онные документы предприятия в соответствующие органы дл я постановки его на учет в гос ударственной налоговой инсп екции, управлении статистики и пенсионном фонде.

При этом, ОСОБА_6 выступи л учредителем и директором О ОО «АЛЬТПРОМГРУП», от имени к оторого ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, испо льзовали печать и регистраци онные документы предприятия для составления фиктивных д оговоров и первичной бухгалт ерской документации, дающих основания для перечисления д енежных средств по расчетным счетам, которые в период с фев раля 2009 года по апрель 2011 года об наличивались в кассах банков с помощью расчетного счета у казанного предприятия.

Не останавливаясь на содея нном, примерно в начале сентя бря 2009 года ОСОБА_3, действу я умышленно, повторно, из коры стных побуждений, по предвар ительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, с целью прикры тия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и более тщательной конспирац ии своей незаконной деятельн ости, путем увеличения колич ества фиктивных предприятий , приняли решение создать еще один фиктивный субъект пред принимательской деятельнос ти (юридическое лицо).

Тогда же, с целью регистраци и субъекта хозяйственной дея тельности и подготовки всех необходимых документов ОС ОБА_3, действуя согласованн о с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, вно вь обратился к ОСОБА_5, не с тавя последнюю в известность о своих истинных преступных намерениях.

После этого, ОСОБА_5, дейс твуя по указанию ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_2 и ОСО БА_4, 09.09.2009 года зарегистрирова ла на имя ОСОБА_7 общество с ограниченной ответственно стью (далее ООО) «УКРМАРКЕТ-М» (ЕГРПОУ 36648818) в исполнительном к омитете Запорожского городс кого совета, указав юридичес кий адрес предприятия по адр есу: г. Запорожье, ул. Победы, д. 129, кв. 506, открыв расчетные с чета №№ 26004055701450, 26009060318640, 26054060287340 и 26152060037340 в З апорожском региональном упр авлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), а также предоставила у ставные и регистрационные до кументы предприятия в соотве тствующие органы для постано вки его на учет в государстве нной налоговой инспекции, уп равлении статистики и пенсио нном фонде.

При этом, ОСОБА_7 выступи л учредителем и директором О ОО «УКРМАРКЕТ-М», в последующ ем от имени которого ОСОБА_ 3, совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, использовали пе чать и регистрационные докум енты предприятия для составл ения фиктивных договоров и п ервичной бухгалтерской доку ментации, дающих основания н езаконно формировать налого вый кредит для ООО «АЛЬТПРОМ ГРУП».

В результате описанных дей ствий, соучастниками была со здана преступная схема конве ртации денежных средств в на личные, согласно которой ден ьги от контрагентов, в резуль тате проведения бестоварных операций, поступали на расче тный счет фиктивного предпри ятия ООО «АЛЬТПРОМГРУП», а в п оследующем обналичивались. П ри этом ООО «УКРМАРКЕТ-М», с це лью отведения подозрений со стороны правоохранительных органов, формировало фиктив ный налоговый кредит для ООО «АЛЬТПРОМГРУП».

Таким образом, в указанный п ериод преступной деятельнос ти ОСОБА_3, действуя умышл енно, из корыстных побуждени й, по предварительному сгово ру с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, ис пользуя фиктивные предприят ия ООО «АЛЬТПРОМГРУП»и ООО « УКРМАРКЕТ-М», прикрывали нез аконную деятельность по конв ертации безналичных денежны х средств в наличные, с целью у клонения от уплаты налогов и ными предприятиями, вследств ие чего в бюджет не был уплаче н налог на добавленную стоим ость в размере 305652,73 гривны, а та кже налог на прибыль в р азмере 382065,91 гривен и госу дарству действиями контраге нтов был причинен материальн ый ущерб на общую сумму 687718,64 гривен, что в 1000 и более раз п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан н а момент совершения преступл ения и является крупным ущер бом, причиненным государству .

В ходе досудебного следств ия было установлено, что соуч астниками от фиктивного пред принимательства была получе на незаконная прибыль в разм ере 45000,00 гривен.

По мнению органа досудебно го следствия в отношении ОС ОБА_2 необходимо избрать ме ру пресечения в виде залога, в связи с чем следователь обра тился в суд с данным представ лением.

В судебном заседании проку рор и следователь, в производ стве которого находится угол овное дело, поддержали предс тавление, просят суд удовлет ворить его.

Обвиняемая ОСОБА_2 не во зражает против удовлетворен ия представления.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, пояснения об виняемой, изучив предоставл енные органом досудебного сл едствия материалы, суд прихо дит к выводу о том, что предст авление подлежит удовлетвор ению по следующим основаниям .

В соответствии со ст. 148 УПК У краины, мера пресечения прим еняется при наличии достаточ ных оснований полагать, что п одозреваемый, обвиняемый, по дсудимый будет пытаться укло ниться от следствия и суда ил и от выполнения процессуальн ых решений, препятствовать у становлению истины по делу и ли продолжать преступную дея тельность.

Согласно ст. 154-1 УПК Украины, з алог заключается во внесении средств в национальной дене жной единице на специальный счет, с целью обеспечения над лежащего поведения лица, отн осительно которого применен а мера пресечения, его явки по вызову в орган дознания, след ователя, прокурора или суда, а также выполнения других воз ложенных на него обязанносте й, предусмотренных статьей 149- 1 этого Кодекса, с условием обр ащения внесенных средств в д оход государства в случае не выполнения этих обязанносте й.

В соответствии с ч.3, 4 ст. 154-1 УП К Украины размер залога опре деляется судьей, судом с учет ом обстоятельств дела, имуще ственного состояния и других данных о подозреваемом, обви няемом, подсудимом. Размер за лога определяется в отношени и лица, подозреваемого или об виняемого в совершении прест упления небольшой или средне й степени тяжести определяе тся в размере от трехсот до т ысячи необлагаемых минимум ов доходов граждан.

Согласно требованиям ст. 150 У ПК Украины, при решении вопро са об избрании меры пресечен ия, кроме обстоятельств указ анных в ст. 148 УПК Украины, учиты вается тяжесть преступлени я, в совершении которого лицо обвиняется, его возраст, сос тояние здоровья, семейное и м атериальное положение, вид д еятельности, место жительств а и иные характеризующие его обстоятельства.

Статьей 165 УПК Украины устан овлено, что меры пресечения в виде залога, взятия под стра жу применяются только по мот ивированному постановлению судьи или определению суда . По делам о преступлениях, за которые предусмотрено основ ное наказание в виде штрафа свыше трех тысяч необлагаемы х минимумов доходов граждан, к обвиняемому может быть п рименена мера пресечения тол ько в виде залога или взятия п од стражу, в случаях и в порядк е, предусмотренных этой глав ой.

В соответствии сост.149-1 УПК У краины при избрании меры пре сечения, не связанной с содер жанием под стражей, суд имеет право возложить на обвиняем ого обязанности, предусмотре нные данной статьей.

ОСОБА_2 обвиняется в сове ршении преступления, которо е в соответствии со ст. 12 УК Ук раины является преступление м средней степени тяжести, од нако ранее к уголовной ответ ственности не привлекалась , положительно характеризует ся, имеет на иждивении несове ршеннолетнего ребенка.

На основании изложенного с уд приходит к выводу о том, что с целью обеспечения надлежа щего поведения обвиняемой ОСОБА_2, ее явки по вызову сл едователя, прокурора и суда, в отношении нее необходимо и збрать меру пресечения в вид е залога. С учетом данных о лич ности обвиняемой суд считает необходимым определить за лог в минимальном размере, п редусмотренном ч.4 ст. 154-1 УПК Ук раины, с возложением обязанн остей, предусмотренных ст. 149-1 У ПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 154-1, 16 5 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего с ледователя по особо важным д елам СУ ГУМВД Украины в Запор ожской области Яковенко Д.В ., об избрании меры пресечен ия в виде залога в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - удовлетворить.

Избрать меру пресечения в о тношении ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1 года рождения, в виде з алога в размере 300 необлагаемы х налогом минимумов доходов граждан в сумме 5100 (пять тысяч с то гривен).

Денежные средства внести н а депозитный счет главного у правления департамента казн ачейской службы Украины в За порожской области (ГУДКС Укр аины в Запорожской области, О КПО 08592187, МФО 831015, р\с 37316100000165, Индустри алБанк).

Возложить на обвиняемую ОСОБА_2 обязанности:

- являться на вызов в органы досудебного следствия, суда , а в случае невозможности яви ться в связи с уважительными причинами - вовремя уведом ить об этом должностное лицо или орган, который осуществл яет вызов;

- не отлучаться из населенно го пункта, в котором зарегист рирована и проживает ОСОБА _2 без разрешения следовате ля или органа, в производстве которого находится уголовно е дело;

- сообщать служебному лицу и ли органу, в производстве кот орого находится уголовное де ло, о смене своего места прожи вания и места работы.

Постановление может быть о бжаловано в течение трех сут ок с момента провозглашения в апелляционный суд Запорожс кой области.

Судья В.В.Калюжн ая