05.03.2012
Дело №
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 марта 2012 года
Судья Приморского ра йонного суда г. Одессы Пыслар ь В.П., рассмотрев представлен ие ст. следователя по ОВД СО УС БУ в Одесской области Васил ьченко В.О., согласованное с заместителем прокурора Одес ской области Кавуном Д.Ю. о рас крытии информации, содержаще й банковскую тайну о юридиче ском лице фирме «Стенфорд-Ин вест»(код ЕГРПОУ 30699605), расчетно го счета № 26000384 в ПАО «КБ «СоцКом Банк»(МФО № 388313), оригиналов и пр оизводство выемки вышеуказа нной информации, а также доку ментов, имеющих отношение к о ткрытию и обслуживанию вышен азванного банковского счета ,-
У С Т А Н О В И Л :
Ст. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильченко В.О. с согласия заместителя прокурора Одесс кой области обратился в суд с представлением о раскрытии информации, содержащей банко вскую тайну о юридическом ли це фирме (частное предприяти е) «Стенфорд-Инвест»(код ЕГРП ОУ 30699605) расчетного счета № 26000384 в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и производство выемки вышеу казанной информации, а также документов, имеющих отношен ие к открытию и обслуживанию вышеназванного банковского счета.
Из представления ст. следо вателя по ОВД СО УСБУ в Одесск ой области Васильченко В.О. и материалов уголовного де ла, изученного в суде усматри вается, что согласно Решению Хозяйственного суда Одесско й области от 24.07.2008 по иску ООО «С ОК «Магнолия»(г. Одесса) к ООО «Велью»(г. Одесса), право собст венности на лечебно-оздорови тельный комплекс, расположен ный по адресу: г. Одесса, ул. Фра нцузский бульвар, 63/65, признано за ООО «СОК «Магнолия».
Кроме того, согласно Решени ю Хозяйственного суда Одесск ой области от 07.04.2010 по иску ООО « СОК «Магнолия»к ОАО «Стройги дравлика»(г. Одесса), право соб ственности на целостный имущ ественный комплекс «СОМК «Ма гнолия», расположенный по ад ресу: г. Одесса, ул. Французски й бульвар, 63/65, признано за ООО « СОК «Магнолия».
В последующем лечебно-оздо ровительный комплекс «Магно лия»и целостный имущественн ый комплекс «СОМК «Магнолия» были проданы ООО СОК «Магнол ия», в лице директора ОСОБА _2З. согласно договорам купл и-продажи от 02.11.2009 и 11.11.2009 предприя тию ООО «Тринити Инвест Гру п»(г. Одесса), в лице директор ов ОСОБА_4 и ОСОБА_5 соо тветственно.
В дальнейшем, ООО «Тринити Инвест Груп»(г. Одесса), в л ице директора ОСОБА_5, цел остный имущественный компле кс «СОМК «Магнолия»и лечебно -оздоровительный комплекс «М агнолия», согласно договорам купли-продажи от 21.04.2001 и 23.04.2010, был и проданы ДП «Транс Океан Тур », в лице директора ОСОБА_6
В последующем, 12.11.2010 учредите лем ДП «Транс Океан Тур», кото рым являлось ООО «Региональн ый застройщик», (код 32901153, г. Одес са, ул. Приморская, 49), в лице дир ектора ОСОБА_7, корпорати вные имущественные права ДП «Транс Океан Тур»проданы пре дприятию с иностранными инве стициями ООО «Аверс». Кроме т ого, согласно договорам купл и-продажи от 22.07.2010 ДП «Транс Оке ан Тур»в лице директора ОСО БА_8 продало предприятиям О ОО «Фейм Груп»28/1000 части и ПИИ О ОО «Аверс»131/1000 части ЦИК «Магн олия». Установлено, что учред ителем ООО «Фейм Груп»являлс я ОСОБА_4, являвшийся такж е заместителем председателя правления ПАО «СоцКомБанк». Кроме того, учредителем ООО « Фейм Групп»также являлся О СОБА_9 Также в ходе досудебн ого следствия установлено, ч то ОСОБА_9 являлся директо ром фирмы «Стенфорд-Инвест»( частная компания), которая в с вою очередь являлась учредит елем ООО «Региональный застр ойщик».
В ходе досудебного следств ия установлено, что в процесс е осуществления хозяйственн ой деятельности, 26.05.2008 в состав учредителей ООО «СОК «Магнол ия»путем приобретения 70% уста вного капитала указанного об щества, вошло ООО «Торговый Д ом «Декаданс»(г. Одесса), предс тавителем которого была нача льник юридического департам ента ПАО КБ «СоцКомБанк»ОС ОБА_10 Учредителем ООО «Торг овый Дом «Декаданс»являлось ООО «Евро Групп Кэпитал» (Нидерланды), в лице представи теля ОСОБА_4, являвшегося в свою очередь заместителем председателя правления ПАО « КБ «СоцКомБанк».
В ходе досудебного следств ия установлено, что от имени О ОО «СОК «Магнолия»и ООО «Вел ью»в Хозяйственном суде Оде сской области принимали учас тие ОСОБА_12 и ОСОБА_13, яв лявшиеся сотрудниками юриди ческого департамента ПАО КБ «СоцКомБанк». В качестве обо снования иска, в Хозяйственн ый суд Одесской области от ОО О СОК «Магнолия»были предост авлены: договор подряда на вы полнение строительных работ от 21.06.2006 между ООО «СОК «Магнол ия»(заказчик) в лице ОСОБА_14 и ООО «Велью»(подрядчик), со гласно условиям которого, по дрядчик берет на себя обязат ельства выполнить работы по строительству оздоровитель но-лечебного центра по адрес у: г. Одесса, Французский бульв ар, 63/65, и акт приема-передачи вы полненных работ от 15.04.2008, соглас но которому, оздоровительно- лечебный центр передан ООО « Велью», в лице ОСОБА_5, в пол ьзу заказчика - ООО «СОК «Магн олия», в лице ОСОБА_14
В ходе досудебного следств ия установлено, что исковое з аявление от имени ООО «СОК «М агнолия»в Хозяйственный суд Одесской области, а также выш еуказанные договор подряда о т 21.06.2006 и акт приема передачи вы полненных работ от 15.04.20008, дирек тор ООО «СОК «Магнолия»ОСО БА_14, не подписывал, что такж е подтверждается заключение м специалиста № 172/1 от 18.05.2011 Украи нского научно-исследователь ского института специальной техники и судебных эксперти з.
Допрошенный в качестве сви детеля директор ООО «СОК «Ма гнолия»ОСОБА_14 показал, ч то исковое заявление от 09.07.2008, д оговор подряда от 21.06.2006, акт при ема-передачи выполненных раб от от 15.04.2008, письмо ООО «СОК «Маг нолия»№ 36 от 20.05.2008 об освобожден ии объекта строительства - о здоровительно-лечебный цент ра расположенный по адресу: г . Одесса, ул. Французский бульв ар, 63/65, а также доверенность на представление интересов ООО «СОК «Магнолия»в Хозяйствен ном суде Одесской области от 14.07.2008 на имя ОСОБА_12, он не под писывал. Кроме того, допрошен ный директор ООО «СОК «Магно лия»ОСОБА_14 показал, что п одписать договора купли прод ажи от 02.10.2009 и 11.11.2009 о продаже целос тного имущественного компле кса «СОМК «Магнолия»и лечебн о-оздоровительного комплекс а «Магнолия»предприятию ООО «Тринити Инвест Груп»ем у сказала представитель ООО «ОСОБА_15 Декаданс», являю щийся учредителем ООО «СОК « Магнолия»- ОСОБА_10, предъя вив ему при решения Хозяйств енного суда Одесской области от 24.07.2008 и 07.04.2010 о признании права собственности ООО «СОК «Магн олия»на ЦИК «СОМК «Магнолия» и ЛОК «Магнолия».
В ходе досудебного следств ия установлено, что регистра цией, а также внесением измен ений в уставные документы пр едприятий: ООО «Велью», ООО « ОСОБА_15 Декаданс», ООО «Трин ити Инвест Груп», ООО «Тра нс Океан Тур»и ООО «Регионал ьный застройщик», на основан ии предоставленных руководи телями указанных предприяти й доверенностей, занимались сотрудники юридического деп артамента ПАО КБ «СоцКомБанк »: ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСО БА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_12, а также ОСОБА_4
В результате признания за О ОО «СОК «Магнолия»права част ной собственности на лечебно -оздоровительный комплекс «М агнолия»и целостный имущест венный комплекс «СОМК «Магно лия»государству, в лице ФГИ У краины, нанесен ущерб в особо крупном размере.
21.112011 ст. следователь по ОВД С О УСБУ в Одесской области В асильченко В.О. в ходе досуд ебного следствия по уголовно му делу № 432, по данному факту во збуждено уголовное дело по п ризнакам преступления, преду смотренного ч. 5 ст. 191 УК Украин ы - растрата чужого имуществ а, вверенного лицу либо наход ящегося в его ведении.
В ходе досудебного следств ия установлено, что в ПОА «КБ « СоцКомБанк»(МФО № 388313), открыт с чет фирмы «Стенфорд-Инвест»( частное предприятие), код ЕГР ПОУ 30699605, г. Одесса, ул. Екатерини нская, 22/24: - № 26000384.
Ссылаясь на то, что для уста новления фактических обстоя тельств дела необходима доку ментальная банковская инфор мация фирмы «Стенфорд-Инвест »(частное предприятие) (код ЕГ РПОУ 30699605), а информация о движен ии средств по данным счетам и другие документы, которые пр едоставлялись и составлялис ь для открытия счетов являет ся банковской тайной и имеет важное значение для установ лении истины по настоящему д елу, ст. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Вас ильченко В.О. просит суд рас крыть информацию, содержащую банковскую тайну о юридичес ком лице фирмы «Стенфорд-Инв ест»(частное предприятие) (ко д ЕГРПОУ 30699605) расчетного счета № 26000384 в ПАО «КБ «СоцКомБанк» (М ФО № 388313) и дать разрешение на пр оведение выемки вышеуказанн ой информации, а также докуме нтов, имеющих отношение к отк рытию и обслуживанию вышеназ ванного банковского счета.
Анализ представленных сле дователем материалов уголов ного дела свидетельствует, ч то представление является об основанным и подлежит удовле творению, так как по делу имею тся все предусмотренные Зако ном основания для раскрытия информации, содержащей банко вскую тайну о юридическом ли це фирмы «Стенфорд-Инвест»(ч астное предприятие) (код ЕГРП ОУ 30699605) расчетного счета № 26000384 в ПАО «КБ «СоцКомБанк» (МФО № 388313 ) и проведении выемки вышеука занной информации, а также до кументов, имеющих отношение к открытию и обслуживанию вы шеназванного банковского сч ета.
Исходя из изложенно го, руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины
П О С Т А Н О В И Л :
Разрешить раскрытие информации, содержащей банк овскую тайну о юридическом л ице фирмы «Стенфорд-Инвест»( частное предприятие) (код ЕГР ПОУ 30699605) расчетного счета № 26000384 в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 3 88313) и производство выемки:
1. Информации о движ ении денежных средств, отобр аженных на бумажном носителе , по счету фирмы «Стенфорд-Инв ест»(частное предприятие) (ко д ЕГРПОУ 30699605) - № 26000384, открытом в ПА О «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) с у казанием дат, полной расшифр овкой контрагентов и назначе нием платежей за период с мом ента открытия счетов по посл едний банковский день.
2. Документов, имеющих о тношение к открытию и обслуж иванию банковского счета № 2600 0384, открытому в ПАО «КБ «СоцКом Банк»(МФО № 388313), а именно:
- Учетно - регистрационно го дела фирмы «Стенфорд-Инве ст»(частное предприятие) (код ЕГРПОУ 30699605);
- Устава учредительного дог овора фирмы «Стенфорд-Инвест »(частное предприятие) (код ЕГ РПОУ 30699605);
- Карточки с образцами подпи сей и оттисками печатей, уста новленного образца;
- Заявления на открытие счет ов;
- Договоров на расчетно-касс овое обслуживание клиента;
- Копии свидетельства о госу дарственной регистрации (пер ерегистрации) субъекта предп ринимательской деятельност и - юридического лица;
- Фотокопий паспортов уполн омоченных лиц;
- Оригиналов доверенностей на право совершения юридиче ских действий от имени дирек тора фирмы «Стенфорд-Инвест» (частное предприятие) (код ЕГР ПОУ 30699605);
- Документа о назначении на должность директора фирмы «С тенфорд-Инвест»(частное пред приятие) (код ЕГРПОУ 30699605);
- Нотариально заверенного о ригинала доверенности на имя лица, имеющего право открыти я и распоряжения счета;
- Заявлений на выдачу чековы х книжек;
- Документов, которые заверя ют выдачу и получение чековы х книжек с указанием серийны х номеров первого и последне го чека каждой чековых книже к, которые получались клиент ом с момента открытия счета в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313 );
- Заявления клиента об устан овлении системы «Клиент-Банк »;
- Договора на обслуживание с истемы «Клиент-Банк»;
- ОСОБА_6 о введении систе мы «Клиент-Банк»в эксплуатац ию;
- Документов, свидетельству ющих об установлении системы «Клиент-Банк»;
- Документов, подтверждающ их генерацию и повторную ген ерацию электронного ключа и электронных подписей клиент а, включая документы, подтвер ждающие факт выдачи данных э лектронных ключей;
- ОСОБА_18 документов, нах одящихся в деле по юридическ ому оформлению счетов клиент ов банка.
Копию настоящего постано вления выдать ст. следовател ю по ОВД СО УСБУ в Одесской обл асти Васильченко В.О.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья местного Прим орского
Районного суда г. Оде ссы Пысларь В.П.
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 05.03.2012 |
Оприлюднено | 03.04.2012 |
Номер документу | 21959635 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Писларь В. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні