Постанова

від 05.03.2012 по справі 1522/5327/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

05.03.2012

Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 марта 2012 года

Судья Приморского район ного суда г. Одессы Пысларь В.П ., рассмотрев представление с т. следователя по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильче нко В.О., согласованное с зам естителем прокурора Одесско й области Кавуном Д.Ю. о раскры тии информации, содержащей б анковскую тайну о юридическо м лице ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560) расчетных счетов № 26501309122000 и № 26523309122000, в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(М ФО № 388313), оригиналов и производ ство выемки вышеуказанной ин формации, а также документов , имеющих отношение к открыти ю и обслуживанию вышеназванн ого банковского счета,-

У С Т А Н О В И Л :

Ст. следователь по ОВД СО У СБУ в Одесской области Васи льченко В.О. с согласия заме стителя прокурора Одесской о бласти обратился в суд с пред ставлением о раскрытии инфор мации, содержащей банковскую тайну о юридическом лице ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560) расче тных счетов № 26501309122000 и № 26523309122000 в ПА О «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и п роизводство выемки вышеуказ анной информации, а также док ументов, имеющих отношение к открытию и обслуживанию выш еназванного банковского сче та.

Из представления ст. следов ателя по ОВД СО УСБУ в Одесско й области Васильченко В.О. и материалов уголовного дел а, изученного в суде усматрив ается, что согласно Решению Х озяйственного суда Одесской области от 24.07.2008 по иску ООО «СО К «Магнолия»(г. Одесса) к ООО « Велью»(г. Одесса), право собств енности на лечебно-оздоровит ельный комплекс, расположенн ый по адресу: г. Одесса, ул. Фран цузский бульвар, 63/65, признано з а ООО «СОК «Магнолия».

Кроме того, согласно Решени ю Хозяйственного суда Одесск ой области от 07.04.2010 по иску ООО « СОК «Магнолия»к ОАО «Стройги дравлика»(г. Одесса), право соб ственности на целостный имущ ественный комплекс «СОМК «Ма гнолия», расположенный по ад ресу: г. Одесса, ул. Французски й бульвар, 63/65, признано за ООО « СОК «Магнолия».

В последующем лечебно-оздо ровительный комплекс «Магно лия»и целостный имущественн ый комплекс «СОМК «Магнолия» были проданы ООО СОК «Магнол ия», в лице директора ОСОБА _1 согласно договорам купли -продажи от 02.11.2009 и 11.11.2009 предприят ию ООО «Тринити Инвест Груп п»(г. Одесса), в лице директор ов ОСОБА_2 и ОСОБА_3 соо тветственно.

В дальнейшем, ООО «Тринити Инвест Групп»(г. Одесса), в лице директора ОСОБА_3, це лостный имущественный компл екс «СОМК «Магнолия»и лечебн о-оздоровительный комплекс « Магнолия», согласно договора м купли-продажи от 21.04.2001 и 23.04.2010, бы ли проданы ДП «Транс Океан Ту р», в лице директора ОСОБА_4

В последующем, 12.11.2010 учредите лем ДП «Транс Океан Тур», кото рым являлось ООО «Региональн ый застройщик», (код 32901153, г. Одес са, ул. Приморская, 49), в лице дир ектора ОСОБА_6, корпорати вные имущественные права ДП «Транс Океан Тур»проданы пре дприятию с иностранными инве стициями ООО «Аверс». Кроме т ого, согласно договорам купл и-продажи от 22.07.2010 ДП «Транс Оке ан Тур»в лице директора ОСО БА_5 продало предприятиям О ОО «Фейм Груп»28/1000 части и ПИИ О ОО «Аверс»131/1000 части ЦИК «Магн олия». Установлено, что учред ителем ООО «Фейм Груп»являлс я ОСОБА_2, являвшийся такж е заместителем председателя правления ПАО «СоцКомБанк». Кроме того, учредителем ООО « Фейм Групп»также являлся О СОБА_7 Также в ходе досудебн ого следствия установлено, ч то ОСОБА_7 являлся директо ром фирмы «Стенфорд-Инвест»( частная компания), которая в с вою очередь являлась учредит елем ООО «Региональный застр ойщик».

В ходе досудебного следств ия установлено, что в процесс е осуществления хозяйственн ой деятельности, 26.05.2008 в состав учредителей ООО «СОК «Магнол ия»путем приобретения 70% уста вного капитала указанного об щества, вошло ООО «Торговый Д ом «Декаданс»(г. Одесса), предс тавителем которого была нача льник юридического департам ента ПАО КБ «СоцКомБанк»ОС ОБА_8 Учредителем ООО «Торг овый Дом «Декаданс»являлось ООО «Евро Групп Кэпитал» (Нидерланды), в лице представи теля ОСОБА_2, являвшегося в свою очередь заместителем председателя правления ПАО « КБ «СоцКомБанк».

В ходе досудебного следств ия установлено, что от имени О ОО «СОК «Магнолия»и ООО «Вел ью»в Хозяйственном суде Оде сской области принимали учас тие ОСОБА_9 и ОСОБА_10, яв лявшиеся сотрудниками юриди ческого департамента ПАО КБ «СоцКомБанк». В качестве обо снования иска, в Хозяйственн ый суд Одесской области от ОО О СОК «Магнолия»были предост авлены: договор подряда на вы полнение строительных работ от 21.06.2006 между ООО «СОК «Магнол ия»(заказчик) в лице ОСОБА_1 и ООО «Велью»(подрядчик), сог ласно условиям которого, под рядчик берет на себя обязате льства выполнить работы по с троительству оздоровительн о-лечебного центра по адресу : г. Одесса, Французский бульва р, 63/65, и акт приема-передачи вып олненных работ от 15.04.2008, согласн о которому, оздоровительно-л ечебный центр передан ООО «В елью», в лице ОСОБА_3, в поль зу заказчика - ООО «СОК «Магно лия», в лице ОСОБА_1

В ходе досудебного следств ия установлено, что исковое з аявление от имени ООО «СОК «М агнолия»в Хозяйственный суд Одесской области, а также выш еуказанные договор подряда о т 21.06.2006 и акт приема передачи вы полненных работ от 15.04.20008, дирек тор ООО «СОК «Магнолия»ОСО БА_1, не подписывал, что также подтверждается заключением специалиста № 172/1 от 18.05.2011 Украин ского научно-исследовательс кого института специальной т ехники и судебных экспертиз.

Допрошенный в качестве сви детеля директор ООО «СОК «Ма гнолия»ОСОБА_1 показал, чт о исковое заявление от 09.07.2008, до говор подряда от 21.06.2006, акт прие ма-передачи выполненных рабо т от 15.04.2008, письмо ООО «СОК «Магн олия»№ 36 от 20.05.2008 об освобождени и объекта строительства - озд оровительно-лечебный центра расположенный по адресу: г. Од есса, ул. Французский бульвар , 63/65, а также доверенность на пр едставление интересов ООО «С ОК «Магнолия»в Хозяйственно м суде Одесской области от 14.07.2 008 на имя ОСОБА_9, он не подпи сывал. Кроме того, допрошенны й директор ООО «СОК «Магноли я»ОСОБА_1 показал, что под писать договора купли продаж и от 02.10.2009 и 11.11.2009 о продаже целостн ого имущественного комплекс а «СОМК «Магнолия»и лечебно- оздоровительного комплекса «Магнолия»предприятию ООО « Тринити Инвест Груп»ему сказала представитель ООО « Торговый Дом Декаданс», я вляющийся учредителем ООО «С ОК «Магнолия»- ОСОБА_8, пре дъявив ему при решения Хозяй ственного суда Одесской обла сти от 24.07.2008 и 07.04.2010 о признании пра ва собственности ООО «СОК «М агнолия»на ЦИК «СОМК «Магнол ия»и ЛОК «Магнолия».

В ходе досудебного следств ия установлено, что регистра цией, а также внесением измен ений в уставные документы пр едприятий: ООО «Велью», ООО « Торговый Дом Декаданс», ОО О «Тринити Инвест Груп», О ОО «Транс Океан Тур»и ООО «Ре гиональный застройщик», на о сновании предоставленных ру ководителями указанных пред приятий доверенностей, заним ались сотрудники юридическо го департамента ПАО КБ «СоцК омБанк»: ОСОБА_8, ОСОБА_11 , ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСО БА_9, а также ОСОБА_2

В результате признания за О ОО «СОК «Магнолия»права част ной собственности на лечебно -оздоровительный комплекс «М агнолия»и целостный имущест венный комплекс «СОМК «Магно лия»государству, в лице ФГИ У краины, нанесен ущерб в особо крупном размере.

21.112011 ст. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Ва сильченко В.О. в ходе досуде бного следствия по уголовном у делу № 432, по данному факту воз буждено уголовное дело по пр изнакам преступления, предус мотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества , вверенного лицу либо находя щегося в его ведении.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в ПОА «КБ « СоцКомБанк»(МФО № 388313), открыты счета ООО «Велью», (код 30559560, г. Од есса, ул. Гаванная, д. 9): № 26501309122000 (от крыт 17.12.2003, закрыт 30.07.2007) и № 26523309122000 (от крыт 24.07.2007).

Ссылаясь на то, что для уста новления фактических обстоя тельств дела необходима доку ментальная банковская инфор мация ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560), а информация о движении с редств по данным счетам и дру гие документы, которые предо ставлялись и составлялись дл я открытия счетов является б анковской тайной и имеет важ ное значение для установлени и истины по настоящему делу, с т. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильче нко В.О. просит суд раскрыть информацию, содержащую банк овскую тайну о юридическом л ице ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559 560) расчетных счетов № 26501309122000 и № 265 23309122000 в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФ О № 388313) и дать разрешение на про ведение выемки вышеуказанно й информации, а также докумен тов, имеющих отношение к откр ытию и обслуживанию вышеназв анного банковского счета.

Анализ представленных сле дователем материалов уголов ного дела свидетельствует, ч то представление является об основанным и подлежит удовле творению, так как по делу имею тся все предусмотренные Зако ном основания для раскрытия информации, содержащей банко вскую тайну о юридическом ли це ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560) расчетных счетов № 26501309122000 и № 265 23309122000 в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФ О № 388313) и проведении выемки выш еуказанной информации, а так же документов, имеющих отнош ение к открытию и обслуживан ию вышеназванного банковско го счета.

Исходя из изложенного, руко водствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить раскрытие инфо рмации, содержащей банковску ю тайну о юридическом лице ОО О «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560) расч етных счетов № 26501309122000 и № 26523309122000 в П АО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и производство выемки:

1. Информации о движ ении денежных средств, отобр аженных на бумажном носителе , по счетам ООО «Велью», (код ЕГ РПОУ 30559560): № 26501309122000 и № 26523309122000, открыт ых в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) с указанием дат, полной ра сшифровкой контрагентов и на значением платежей за период с момента открытия счетов по последний банковский день.

2. Документов, имеющих о тношение к открытию и обслуж иванию банковских счетов № 2650 1309122000 и № 26523309122000, открытых в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313), а имен но:

- Учетно - регистрационно го дела ООО «Велью», (код ЕГРПО У 30559560);

- Устава учредительного дог овора ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 30559560);

- Карточки с образцами подпи сей и оттисками печатей, уста новленного образца;

- Заявления на открытие счет ов;

- Договоров на расчетно-касс овое обслуживание клиента;

- Копии свидетельства о госу дарственной регистрации (пер ерегистрации) субъекта предп ринимательской деятельност и - юридического лица;

- Фотокопий паспортов уполн омоченных лиц;

- Оригиналов доверенностей на право совершения юридиче ских действий от имени дирек тора ООО «Велью», (код ЕГРПОУ 3 0559560);

- Документа о назначении на должность директора ООО «Вел ью», (код ЕГРПОУ 30559560);

- Нотариально заверенного о ригинала доверенности на имя лица, имеющего право открыти я и распоряжения счета;

- Заявлений на выдачу чековы х книжек;

- Документов, которые заверя ют выдачу и получение чековы х книжек с указанием серийны х номеров первого и последне го чека каждой чековых книже к, которые получались клиент ом с момента открытия счетов в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 3 88313);

- Заявления клиента об устан овлении системы «Клиент-Банк »;

- Договора на обслуживание с истемы «Клиент-Банк»;

- Акт о введении системы «Клиент-Банк»в эксплуатацию ;

- Документов, свидетельству ющих об установлении системы «Клиент-Банк»;

- Документов, подтверждающ их генерацию и повторную ген ерацию электронного ключа и электронных подписей клиент а, включая документы, подтвер ждающие факт выдачи данных э лектронных ключей;

- Иных документов, наход ящихся в деле по юридическом у оформлению счетов клиентов банка.

Копию настоящего постано вления выдать ст. следовател ю по ОВД СО УСБУ в Одесской обл асти Васильченко В.О.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья местного Приморско го

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.