Постанова

від 05.03.2012 по справі 1522/5347/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

05.03.2012

Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 марта 2012 года

Судья Приморского район ного суда г. Одессы Пысларь В.П ., рассмотрев представление с т. следователя по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильче нко В.О., согласованное с зам естителем прокурора Одесско й области Кавуном Д.Ю. о раскры тии информации, содержащей б анковскую тайну о юридическо м лице ООО «Тринити Инвест Гр уп» (код 34996158) расчетных счетов № 26003300210000 (национальная валюта), № 26 003300210000.840 (доллары США), № 26003300210000.978 (евр о) в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313), оригиналов и производств о выемки вышеуказанной инфор мации, а также документов, име ющих отношение к открытию и о бслуживанию вышеназванного банковского счета,-

У С Т А Н О В И Л :

Ст. следователь по ОВД СО У СБУ в Одесской области Васи льченко В.О. с согласия заме стителя прокурора Одесской о бласти обратился в суд с пред ставлением о раскрытии инфор мации, содержащей банковскую тайну о юридическом лице ООО «Тринити Инвест Груп»(код 3499615 8) расчетных счетов № 26003300210000 (нац иональная валюта), № 26003300210000.840 (дол лары США), № 26003300210000.978 (евро) в ПАО «К Б «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и прои зводство выемки вышеуказанн ой информации, а также докуме нтов, имеющих отношение к отк рытию и обслуживанию вышеназ ванного банковского счета.

Из представления ст. следов ателя по ОВД СО УСБУ в Одесско й области Васильченко В.О. и материалов уголовного дел а, изученного в суде усматрив ается, что согласно Решению Х озяйственного суда Одесской области от 24.07.2008 по иску ООО «СО К «Магнолия»(г. Одесса) к ООО « Велью»(г. Одесса), право собств енности на лечебно-оздоровит ельный комплекс, расположенн ый по адресу: г. Одесса, ул. Фран цузский бульвар, 63/65, признано з а ООО «СОК «Магнолия».

Кроме того, согласно Решени ю Хозяйственного суда Одесск ой области от 07.04.2010 по иску ООО « СОК «Магнолия»к ОАО «Стройги дравлика»(г. Одесса), право соб ственности на целостный имущ ественный комплекс «СОМК «Ма гнолия», расположенный по ад ресу: г. Одесса, ул. Французски й бульвар, 63/65, признано за ООО « СОК «Магнолия».

В последующем лечебно-оздо ровительный комплекс «Магно лия»и целостный имущественн ый комплекс «СОМК «Магнолия» были проданы ООО СОК «Магнол ия», в лице директора ОСОБА _2 согласно договорам купли -продажи от 02.11.2009 и 11.11.2009 предприят ию ООО «Тринити Инвест Групп »(г. Одесса), в лице директоров ОСОБА_4 и ОСОБА_5 соотв етственно.

В дальнейшем, ООО «Тринити И нвест Групп»(г. Одесса), в лице директора ОСОБА_5, целост ный имущественный комплекс « СОМК «Магнолия»и лечебно-озд оровительный комплекс «Магн олия», согласно договорам ку пли-продажи от 21.04.2001 и 23.04.2010, были п роданы ДП «Транс Океан Тур», в лице директора ОСОБА_6

В последующем, 12.11.2010 учредите лем ДП «Транс Океан Тур», кото рым являлось ООО «Региональн ый застройщик», (код 32901153, г. Одес са, ул. Приморская, 49), в лице дир ектора ОСОБА_7, корпорати вные имущественные права ДП «Транс Океан Тур»проданы пре дприятию с иностранными инве стициями ООО «Аверс». Кроме т ого, согласно договорам купл и-продажи от 22.07.2010 ДП «Транс Оке ан Тур»в лице директора ОСО БА_8 продало предприятиям О ОО «Фейм Груп»28/1000 части и ПИИ О ОО «Аверс»131/1000 части ЦИК «Магн олия». Установлено, что учред ителем ООО «Фейм Груп»являлс я ОСОБА_4, являвшийся такж е заместителем председателя правления ПАО «СоцКомБанк». Кроме того, учредителем ООО « Фейм Групп»также являлся О СОБА_9 Также в ходе досудебн ого следствия установлено, ч то ОСОБА_9 являлся директо ром фирмы «Стенфорд-Инвест»( частная компания), которая в с вою очередь являлась учредит елем ООО «Региональный застр ойщик».

В ходе досудебного следств ия установлено, что в процесс е осуществления хозяйственн ой деятельности, 26.05.2008 в состав учредителей ООО «СОК «Магнол ия»путем приобретения 70% уста вного капитала указанного об щества, вошло ООО «Торговый Д ом «Декаданс»(г. Одесса), предс тавителем которого была нача льник юридического департам ента ПАО КБ «СоцКомБанк»ОС ОБА_10 Учредителем ООО «Торг овый Дом «Декаданс»являлось ООО «Евро Групп Кэпитал»(Нид ерланды), в лице представител я ОСОБА_4, являвшегося в св ою очередь заместителем пред седателя правления ПАО «КБ « СоцКомБанк».

В ходе досудебного следств ия установлено, что от имени О ОО «СОК «Магнолия»и ООО «Вел ью»в Хозяйственном суде Оде сской области принимали учас тие ОСОБА_12 и ОСОБА_13, яв лявшиеся сотрудниками юриди ческого департамента ПАО КБ «СоцКомБанк». В качестве обо снования иска, в Хозяйственн ый суд Одесской области от ОО О СОК «Магнолия»были предост авлены: договор подряда на вы полнение строительных работ от 21.06.2006 между ООО «СОК «Магнол ия»(заказчик) в лице ОСОБА_2 и ООО «Велью»(подрядчик), сог ласно условиям которого, под рядчик берет на себя обязате льства выполнить работы по с троительству оздоровительн о-лечебного центра по адресу : г. Одесса, Французский бульва р, 63/65, и акт приема-передачи вып олненных работ от 15.04.2008, согласн о которому, оздоровительно-л ечебный центр передан ООО «В елью», в лице ОСОБА_5, в поль зу заказчика - ООО «СОК «Магно лия», в лице ОСОБА_2

В ходе досудебного следств ия установлено, что исковое з аявление от имени ООО «СОК «М агнолия»в Хозяйственный суд Одесской области, а также выш еуказанные договор подряда о т 21.06.2006 и акт приема передачи вы полненных работ от 15.04.20008, дирек тор ООО «СОК «Магнолия»ОСО БА_2, не подписывал, что также подтверждается заключением специалиста № 172/1 от 18.05.2011 Украин ского научно-исследовательс кого института специальной т ехники и судебных экспертиз.

Допрошенный в качестве сви детеля директор ООО «СОК «Ма гнолия»ОСОБА_2 показал, чт о исковое заявление от 09.07.2008, до говор подряда от 21.06.2006, акт прие ма-передачи выполненных рабо т от 15.04.2008, письмо ООО «СОК «Магн олия»№ 36 от 20.05.2008 об освобождени и объекта строительства - оз доровительно-лечебный центр а расположенный по адресу: г. О десса, ул. Французский бульва р, 63/65, а также доверенность на п редставление интересов ООО « СОК «Магнолия»в Хозяйственн ом суде Одесской области от 14. 07.2008 на имя ОСОБА_12, он не подп исывал. Кроме того, допрошенн ый директор ООО «СОК «Магнол ия»ОСОБА_2 показал, что по дписать договора купли прода жи от 02.10.2009 и 11.11.2009 о продаже целост ного имущественного комплек са «СОМК «Магнолия»и лечебно -оздоровительного комплекса «Магнолия»предприятию ООО « Тринити Инвест Груп»ему сказ ала представитель ООО «ОСО БА_15 Декаданс», являющийся у чредителем ООО «СОК «Магноли я»- ОСОБА_10, предъявив ему п ри решения Хозяйственного су да Одесской области от 24.07.2008 и 07.0 4.2010 о признании права собствен ности ООО «СОК «Магнолия»на ЦИК «СОМК «Магнолия»и ЛОК «М агнолия».

В ходе досудебного следств ия установлено, что регистра цией, а также внесением измен ений в уставные документы пр едприятий: ООО «Велью», ООО « ОСОБА_15 Декаданс», ООО «Трин ити Инвест Груп», ООО «Транс О кеан Тур»и ООО «Региональный застройщик», на основании пр едоставленных руководителя ми указанных предприятий дов еренностей, занимались сотру дники юридического департам ента ПАО КБ «СоцКомБанк»: О СОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_17 , ОСОБА_18, ОСОБА_12, а такж е ОСОБА_4

В результате признания за О ОО «СОК «Магнолия»права част ной собственности на лечебно -оздоровительный комплекс «М агнолия»и целостный имущест венный комплекс «СОМК «Магно лия»государству, в лице ФГИ У краины, нанесен ущерб в особо крупном размере.

21.112011 ст. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Ва сильченко В.О. в ходе досуде бного следствия по уголовном у делу № 432, по данному факту воз буждено уголовное дело по пр изнакам преступления, предус мотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества , вверенного лицу либо находя щегося в его ведении.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в ПАО КБ «С оцКомБанк»(МФО 388313), с 15.10.2009 открыт ы расчетные счета ООО «Трини ти Инвест Груп»(код ЕГРПОУ 3499615 8): № 26003300210000 (национальная валюта), № 26003300210000.840 (доллары США) и № 26003300210000.978 (евро).

Ссылаясь на то, что для уста новления фактических обстоя тельств дела необходима доку ментальная банковская инфор мация ООО «Тринити Инвест Гр уп»(код ЕГРПОУ 34996158), а информаци я о движении средств по данны м счетам и другие документы, к оторые предоставлялись и сос тавлялись для открытия счето в является банковской тайной и имеет важное значение для у становлении истины по настоя щему делу, ст. следователь по О ВД СО УСБУ в Одесской области Васильченко В.О. просит с уд раскрыть информацию, соде ржащую банковскую тайну о юр идическом лице ООО «Тринити Инвест Груп»(код ЕГРПОУ 34996158) - р асчетных счетов № 26003300210000 (национ альная валюта), № 26003300210000.840 (доллар ы США), № 26003300210000.978 (евро) в ПАО «КБ «С оцКомБанк»(МФО № 388313) и дать раз решение на проведение выемки вышеуказанной информации, а также документов, имеющих от ношение к открытию и обслужи ванию вышеназванного банков ского счета.

Анализ представленных сле дователем материалов уголов ного дела свидетельствует, ч то представление является об основанным и подлежит удовле творению, так как по делу имею тся все предусмотренные Зако ном основания для раскрытия информации, содержащей банко вскую тайну о юридическом ли це ООО «Тринити Инвест Груп» (код 34996158) расчетных счетов № 2600330 0210000 (национальная валюта), № 2600330021 0000.840 (доллары США), № 26003300210000.978 (евро) в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313 ) и проведении выемки вышеука занной информации, а также до кументов, имеющих отношение к открытию и обслуживанию вы шеназванного банковского сч ета.

Исходя из изложенного, руко водствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить раскрытие инфо рмации, содержащей банковску ю тайну о юридическом лице ОО О «Тринити Инвест Груп»(код 349 96158) расчетных счетов № 26003300210000 (на циональная валюта), № 26003300210000.840 (до ллары США), № 26003300210000.978 (евро) в ПАО « КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и про изводство выемки:

1. Информации о движ ении денежных средств, отобр аженных на бумажном носителе , по счетам ООО «Тринити Инвес т Груп»(код 34996158) № 26003300210000 (национал ьная валюта), № 26003300210000.840 (доллары США), № 26003300210000.978 (евро) открытом в П АО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) с указанием дат, полной расшиф ровкой контрагентов и назнач ением платежей за период с мо мента открытия счетов по пос ледний банковский день.

2. Документов, имеющих о тношение к открытию и обслуж иванию банковских счетов № 2600 3300210000 (национальная валюта), № 2600330 0210000.840 (доллары США), № 26003300210000.978 (евро ), открытому в ПАО «КБ «СоцКомБ анк»(МФО № 388313), а именно:

- Учетно - регистрационно го дела ООО «Тринити Инвест Г руп»(код 34996158);

- Устава учредительного дог овора ООО «Тринити Инвест Гр уп»(код 34996158);

- Карточки с образцами подпи сей и оттисками печатей, уста новленного образца;

- Заявления на открытие счет ов;

- Договоров на расчетно-касс овое обслуживание клиента;

- Копии свидетельства о госу дарственной регистрации (пер ерегистрации) субъекта предп ринимательской деятельност и - юридического лица;

- Фотокопий паспортов уполн омоченных лиц;

- Оригиналов доверенностей на право совершения юридиче ских действий от имени дирек тора ООО «Тринити Инвест Гру п»(код 34996158);

- Документа о назначении на должность директора ООО «Три нити Инвест Груп»(код 34996158);

- Нотариально заверенного о ригинала доверенности на имя лица, имеющего право открыти я и распоряжения счета;

- Заявлений на выдачу чековы х книжек;

- Документов, которые заверя ют выдачу и получение чековы х книжек с указанием серийны х номеров первого и последне го чека каждой чековых книже к, которые получались клиент ом с момента открытия счетов в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 3 88313);

- Заявления клиента об устан овлении системы «Клиент-Банк »;

- Договора на обслуживание с истемы «Клиент-Банк»;

- Акт о введении системы «Кл иент-Банк»в эксплуатацию;

- Документов, свидетельству ющих об установлении системы «Клиент-Банк»;

- Документов, подтверждающ их генерацию и повторную ген ерацию электронного ключа и электронных подписей клиент а, включая документы, подтвер ждающие факт выдачи данных э лектронных ключей;

- Иных документов, находящих ся в деле по юридическому офо рмлению счетов клиентов банк а.

Копию настоящего постанов ления выдать ст. следователю по ОВД СО УСБУ в Одесской обла сти Васильченко В.О.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья местного Приморско го

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.