Постанова

від 05.03.2012 по справі 1522/5386/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

05.03.2012

Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 марта 2012 года

Судья Приморского район ного суда г. Одессы Пысларь В.П ., рассмотрев представление с т. следователя по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васильченк о В.О., согласованное с замести телем прокурора Одесской обл асти Кавуном Д.Ю. о раскрытии и нформации, содержащей банков скую тайну о юридическом лиц е ДП «Транс Океан Тур»(код ЕГР ПОУ 25030002) расчетных счетов № 2600730014 2000.980 (национальная валюта), № 260073001 42000.840 (доллары США) и № 26007300142000.978 (евро ), в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313), оригиналов и производств о выемки вышеуказанной инфор мации, а также документов, име ющих отношение к открытию и о бслуживанию вышеназванного банковского счета,-

У С Т А Н О В И Л:

Ст. следователь по ОВД СО У СБУ в Одесской области Васил ьченко В.О. с согласия замести теля прокурора Одесской обла сти обратился в суд с предста влением о раскрытии информац ии, содержащей банковскую та йну о юридическом лице ДП «Тр анс Океан Тур»(код ЕГРПОУ 25030002) р асчетных счетов № 26007300142000.980 (нацио нальная валюта), № 26007300142000.840 (долла ры США) и № 26007300142000.978 (евро) в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и произ водство выемки вышеуказанно й информации, а также докумен тов, имеющих отношение к откр ытию и обслуживанию вышеназв анного банковского счета.

Из представления ст. следов ателя по ОВД СО УСБУ в Одесско й области Васильченко В.О. и ма териалов уголовного дела, из ученного в суде усматриваетс я, что согласно Решению Хозяй ственного суда Одесской обла сти от 24.07.2008 по иску ООО «СОК «Ма гнолия»(г. Одесса) к ООО «Велью »(г. Одесса), право собственнос ти на лечебно-оздоровительны й комплекс, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Французс кий бульвар, 63/65, признано за ОО О «СОК «Магнолия».

Кроме того, согласно Решени ю Хозяйственного суда Одесск ой области от 07.04.2010 по иску ООО « СОК «Магнолия»к ОАО «Стройги дравлика»(г. Одесса), право соб ственности на целостный имущ ественный комплекс «СОМК «Ма гнолия», расположенный по ад ресу: г. Одесса, ул. Французски й бульвар, 63/65, признано за ООО « СОК «Магнолия».

В последующем лечебно-оздо ровительный комплекс «Магно лия»и целостный имущественн ый комплекс «СОМК «Магнолия» были проданы ООО СОК «Магнол ия», в лице директора ОСОБА _2 согласно договорам купли -продажи от 02.11.2009 и 11.11.2009 предприят ию ООО «Тринити Инвест Групп »(г. Одесса), в лице директоров ОСОБА_4 и ОСОБА_5 соотв етственно.

В дальнейшем, ООО «Тринити И нвест Групп»(г. Одесса), в лице директора ОСОБА_5, целост ный имущественный комплекс « СОМК «Магнолия»и лечебно-озд оровительный комплекс «Магн олия», согласно договорам ку пли-продажи от 21.04.2001 и 23.04.2010, были п роданы ДП «Транс Океан Тур», в лице директора ОСОБА_6

В последующем, 12.11.2010 учредите лем ДП «Транс Океан Тур», кото рым являлось ООО «Региональн ый застройщик», (код 32901153, г. Одес са, ул. Приморская, 49), в лице дир ектора ОСОБА_7, корпорати вные имущественные права ДП «Транс Океан Тур»проданы пре дприятию с иностранными инве стициями ООО «Аверс». Кроме т ого, согласно договорам купл и-продажи от 22.07.2010 ДП «Транс Оке ан Тур»в лице директора ОСО БА_8 продало предприятиям О ОО «Фейм Груп»28/1000 части и ПИИ О ОО «Аверс»131/1000 части ЦИК «Магн олия». Установлено, что учред ителем ООО «Фейм Груп»являлс я ОСОБА_4, являвшийся такж е заместителем председателя правления ПАО «СоцКомБанк». Кроме того, учредителем ООО « Фейм Групп»также являлся О СОБА_9 Также в ходе досудебн ого следствия установлено, ч то ОСОБА_9 являлся директо ром фирмы «Стенфорд-Инвест»( частная компания), которая в с вою очередь являлась учредит елем ООО «Региональный застр ойщик».

В ходе досудебного следств ия установлено, что в процесс е осуществления хозяйственн ой деятельности, 26.05.2008 в состав учредителей ООО «СОК «Магнол ия»путем приобретения 70% уста вного капитала указанного об щества, вошло ООО «Торговый Д ом «Декаданс»(г. Одесса), предс тавителем которого была нача льник юридического департам ента ПАО КБ «СоцКомБанк»ОС ОБА_10 Учредителем ООО «Торг овый Дом «Декаданс»являлось ООО «Евро Групп Кэпитал»(Нид ерланды), в лице представител я ОСОБА_4, являвшегося в св ою очередь заместителем пред седателя правления ПАО «КБ « СоцКомБанк».

В ходе досудебного следств ия установлено, что от имени О ОО «СОК «Магнолия»и ООО «Вел ью»в Хозяйственном суде Оде сской области принимали учас тие ОСОБА_12 и ОСОБА_13, яв лявшиеся сотрудниками юриди ческого департамента ПАО КБ «СоцКомБанк». В качестве обо снования иска, в Хозяйственн ый суд Одесской области от ОО О СОК «Магнолия»были предост авлены: договор подряда на вы полнение строительных работ от 21.06.2006 между ООО «СОК «Магнол ия»(заказчик) в лице ОСОБА_2 и ООО «Велью»(подрядчик), сог ласно условиям которого, под рядчик берет на себя обязате льства выполнить работы по с троительству оздоровительн о-лечебного центра по адресу : г. Одесса, Французский бульва р, 63/65, и акт приема-передачи вып олненных работ от 15.04.2008, согласн о которому, оздоровительно-л ечебный центр передан ООО «В елью», в лице ОСОБА_5, в поль зу заказчика - ООО «СОК «Магно лия», в лице ОСОБА_2

В ходе досудебного следств ия установлено, что исковое з аявление от имени ООО «СОК «М агнолия»в Хозяйственный суд Одесской области, а также выш еуказанные договор подряда о т 21.06.2006 и акт приема передачи вы полненных работ от 15.04.20008, дирек тор ООО «СОК «Магнолия»ОСО БА_2, не подписывал, что также подтверждается заключением специалиста № 172/1 от 18.05.2011 Украин ского научно-исследовательс кого института специальной т ехники и судебных экспертиз.

Допрошенный в качестве сви детеля директор ООО «СОК «Ма гнолия»ОСОБА_2 показал, чт о исковое заявление от 09.07.2008, до говор подряда от 21.06.2006, акт прие ма-передачи выполненных рабо т от 15.04.2008, письмо ООО «СОК «Магн олия»№ 36 от 20.05.2008 об освобождени и объекта строительства - оз доровительно-лечебный центр а расположенный по адресу: г. О десса, ул. Французский бульва р, 63/65, а также доверенность на п редставление интересов ООО « СОК «Магнолия»в Хозяйственн ом суде Одесской области от 14. 07.2008 на имя ОСОБА_12, он не подп исывал. Кроме того, допрошенн ый директор ООО «СОК «Магнол ия»ОСОБА_2 показал, что по дписать договора купли прода жи от 02.10.2009 и 11.11.2009 о продаже целост ного имущественного комплек са «СОМК «Магнолия»и лечебно -оздоровительного комплекса «Магнолия»предприятию ООО « Тринити Инвест Груп»ему сказ ала представитель ООО «Торго вый Дом Декаданс», являющийс я учредителем ООО «СОК «Магн олия»- ОСОБА_10, предъявив е му при решения Хозяйственног о суда Одесской области от 24.07.2 008 и 07.04.2010 о признании права собст венности ООО «СОК «Магнолия» на ЦИК «СОМК «Магнолия»и ЛОК «Магнолия».

В ходе досудебного следств ия установлено, что регистра цией, а также внесением измен ений в уставные документы пр едприятий: ООО «Велью», ООО «Т орговый Дом Декаданс», ООО «Т ринити Инвест Груп», ООО «Тра нс Океан Тур»и ООО «Регионал ьный застройщик», на основан ии предоставленных руководи телями указанных предприяти й доверенностей, занимались сотрудники юридического деп артамента ПАО КБ «СоцКомБанк »: ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСО БА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_12, а также ОСОБА_4

В результате признания за О ОО «СОК «Магнолия»права част ной собственности на лечебно -оздоровительный комплекс «М агнолия»и целостный имущест венный комплекс «СОМК «Магно лия»государству, в лице ФГИ У краины, нанесен ущерб в особо крупном размере.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в ПАО КБ «С оцКомБанк»(МФО 388313) открыты сче та ДП «Транс Океан Тур»(код 250300 02, г Одесса, 21 км. Старокиевской дороги, 22): - № 26007300142000.980 (национальна я валюта), № 26007300142000.840 (доллары США) и № 26007300142000.978 (евро).

21.112011 ст. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Васи льченко В.О. в ходе досудебног о следствия по уголовному де лу № 432, по данному факту возбуж дено уголовное дело по призн акам преступления, предусмот ренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - р астрата чужого имущества, вв еренного лицу либо находящег ося в его ведении.

Ссылаясь на то, что для уста новления фактических обстоя тельств дела необходима доку ментальная банковская инфор мация ДП «Транс Океан Тур»(ко д ЕГРПОУ 25030002), а информация о дв ижении средств по данным сче там и другие документы, котор ые предоставлялись и составл ялись для открытия счетов яв ляется банковской тайной и и меет важное значение для уст ановлении истины по настояще му делу, ст. следователь по ОВД СО УСБУ в Одесской области Ва сильченко В.О. просит суд раск рыть информацию, содержащую банковскую тайну о юридическ ом лице ДП «Транс Океан Тур»(к од ЕГРПОУ 25030002) расчетных счето в № 26007300142000.980 (национальная валют а), № 26007300142000.840 (доллары США) и № 26007300142000. 978 (евро) в ПАО «КБ «СоцКомБанк »(МФО № 388313) и дать разрешение на проведение выемки вышеуказа нной информации, а также доку ментов, имеющих отношение к о ткрытию и обслуживанию вышен азванного банковского счета .

Анализ представленных сле дователем материалов уголов ного дела свидетельствует, ч то представление является об основанным и подлежит удовле творению, так как по делу имею тся все предусмотренные Зако ном основания для раскрытия информации, содержащей банко вскую тайну о юридическом ли це ДП «Транс Океан Тур»(код ЕГ РПОУ 25030002) расчетных счетов № 260073 00142000.980 (национальная валюта), № 26007 300142000.840 (доллары США) и № 26007300142000.978 (евр о) в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и проведении выемки выше указанной информации, а такж е документов, имеющих отноше ние к открытию и обслуживани ю вышеназванного банковског о счета.

Исходя из изложенного, руко водствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить раскрытие инфо рмации, содержащей банковску ю тайну о юридическом лице ДП «Транс Океан Тур»(код ЕГРПОУ 25030002) расчетных счетов: № 26007300142000.980 (национальная валюта), № 26007300142000.840 (доллары США) и № 26007300142000.978 (евро) в П АО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) и производство выемки:

1. Информации о движ ении денежных средств, отобр аженных на бумажном носителе , по счетам ДП «Транс Океан Тур » (код ЕГРПОУ 25030002): № 26007300142000.980 (нацио нальная валюта), № 26007300142000.840 (долла ры США) и № 26007300142000.978 (евро), открыты х в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 388313) с указанием дат, полной рас шифровкой контрагентов и наз начением платежей за период с момента открытия счетов по последний банковский день.

2. Документов, имеющих о тношение к открытию и обслуж иванию банковских счетов: № 260 07300142000.980 (национальная валюта), № 26 007300142000.840 (доллары США) и № 26007300142000.978 (евр о), открытых в ПАО «КБ «СоцКомБ анк»(МФО № 388313), а именно:

- Учетно - регистрационно го дела ДП «Транс Океан Тур»(к од ЕГРПОУ 25030002);

- Устава учредительного дог овора ДП «Транс Океан Тур»(ко д ЕГРПОУ 25030002);

- Карточки с образцами подпи сей и оттисками печатей, уста новленного образца;

- Заявления на открытие счет ов;

- Договоров на расчетно-касс овое обслуживание клиента;

- Копии свидетельства о госу дарственной регистрации (пер ерегистрации) субъекта предп ринимательской деятельност и - юридического лица;

- Фотокопий паспортов уполн омоченных лиц;

- Оригиналов доверенностей на право совершения юридиче ских действий от имени дирек тора ДП «Транс Океан Тур»(код ЕГРПОУ 25030002);

- Документа о назначении на должность директора ДП «Тран с Океан Тур»(код ЕГРПОУ 25030002);

- Нотариально заверенного о ригинала доверенности на имя лица, имеющего право открыти я и распоряжения счета;

- Заявлений на выдачу чековы х книжек;

- Документов, которые заверя ют выдачу и получение чековы х книжек с указанием серийны х номеров первого и последне го чека каждой чековых книже к, которые получались клиент ом с момента открытия счетов в ПАО «КБ «СоцКомБанк»(МФО № 3 88313);

- Заявления клиента об устан овлении системы «Клиент-Банк »;

- Договора на обслуживание с истемы «Клиент-Банк»;

- Акт о введении системы «Кл иент-Банк»в эксплуатацию;

- Документов, свидетельству ющих об установлении системы «Клиент-Банк»;

- Документов, подтверждающ их генерацию и повторную ген ерацию электронного ключа и электронных подписей клиент а, включая документы, подтвер ждающие факт выдачи данных э лектронных ключей;

- Иных документов, находящих ся в деле по юридическому офо рмлению счетов клиентов банк а.

Копию настоящего постано вления выдать ст. следовател ю по ОВД СО УСБУ в Одесской обл асти Васильченко В.О.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья местного Приморско го

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.