Дата документу21.03.2012
Дело №812/2330/2012
№4/812/75/2012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Именем Украины
16.03.2012 года гор. Запорожье
Судья Коммунарского районного суда гор. Запорожья Холод Р.С., рассмотрев представление старшого следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки, -
У С Т А Н О В И Л:
Старшим следователем СО Коммунарского района гор. Запорожья возбуждено уголовное дело № 2041206 в отношении ОСОБА_2 по ч.2 ст. 191 УК Украины.
Расследованием по делу установлено, что 24.05.2006 года ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, находясь на должности директора ООО «Эврика»заключил договор подряда № 24/05-1 с КП РЭПОО на выполнение реконструкции, переоборудования и перепланировки общежития по ул. Северокольцевой 22-А в гор. Запорожье под жилой дом.
В соответствии с актами приема выполненных работ ООО «Эврика»для КП РЭПОО формы № КБ-2в за сентябрь, ноябрь 2011г. отображена сумма НДС в размере 46326,07 гривен.
Согласно заключения экспертного исследования от 05.01.2012 года документально подтверждается, что в сентябре и ноябре 2011 года КП РЭПОО проведена ООО «Эврика»выплата суммы НДС в размере 46 326,07 гривен.
В соответствии с информацией предоставленной ГНИ в Шевченковском районе гор. Запорожья 13.09.2011г. свидетельство плательщика НДС ООО «Эврика»аннулировано.
Согласно заключения экспертного исследования от 05.01.2012 года отображение должностными лицами ООО «Эврика»сумм НДС в актах выполненных строительных работ № 2 от 27.09.2011 года и № 3 от 25.11.2011 года, за сентябрь и ноябрь 2011 года для КП РЭПОО в размере 46 326,07 гривен противоречит Налоговому Кодексу Украины, а также документально подтверждается излишняя выплата КП РЭПОО за выполненные работы ООО «Эврика»в виде налога на добавленную стоимость суммы в размере 46 236,07 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2, будучи должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, растратил чужое имущество.
В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «Эврика»(ЕГРПОУ 20483420) имеет расчетный счет № 26009310081201 в Запорожском филиале АБ «Південний»(МФО 000313753) на который перечислялись денежные средства контрагентов.
С целью полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки выписки движения денежных средств с расчетного счета № 26009310081201 в Запорожском филиале АБ «Південний»(МФО 000313753), расположенного в гор. Запорожье, пр. Ленина, 226, в связи с чем, следователь по согласованию с прокурором Коммунарского района гор. Запорожья обратился в суд с представлением.
В соответствии со ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», данная информация является банковской тайной, а раскрытие банковской тайны, возможно, только на основании постановления суда.
Суд полагает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу. Данные, полученные в ходе выемки, могут иметь доказательственное значение при установлении вины ОСОБА_2 Не проведение данного следственного действия может воспрепятствовать объективному, полному и всестороннему расследованию уголовного дела. Вместе с тем, суд считает правильным удовлетворить представление органа досудебного следствия частично, а именно в проведении выемки за определенный период времени с 24.05.2006 года по 25.11.2011 года.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление старшего следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки распечаток движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счёту ООО «Эврика»- удовлетворить частично.
Разрешить проведение выемки распечаток движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счёту ООО «Эврика»(ЕГРПОУ 20483420) № 26009310081201, который открыт в Запорожском филиале АБ «Південний» (МФО 000313753), расположенном по адресу: гор. Запорожье, пр. Ленина 226, за период времени с 24.05.2006 года по 25.11.2011 года с указанием входящих и исходящих остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на счёт и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полные названия контрагентов, которые перечислили и которым перечислены средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции, а также оригиналы следующих документов:
- заявление про открытие (закрытие) счета, договоров расчётно –кассового обслуживания счёта, корешка уведомления от плательщика налогов про открытие счёта в учреждении банка, справки о взятие на учёт плательщика налогов, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов учредителей и директора предприятия, копий справок физических лиц плательщиков налогов, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжений) про назначение директоров и других должностных лиц;
- заявлений на получение чековых книжек;
- доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатки про движение денежных средств по счёту;
- карточек с образцами подписей и оттиском печати, которые действовали на протяжении указанного периода, а также копии паспортов лиц, которые имеют право подписи и пользования средствами предприятия;
- договоров с приложениями к ним про предоставление банковских услуг с использованием программно - технического комплекса “Клиент-Банк”, “Интернет-Банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми оформлен и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка;
- платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счете ООО «Эврика»(ЕГРПОУ 20483420) в период с 24.05.2006 года по 25.11.2011 года.
Копию постановления направить в Коммунарский РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.
Судья Р.С. Холод
С постановлением ознакомлен (а):
Суд | Комунарський районний суд м.Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 21.03.2012 |
Оприлюднено | 17.01.2014 |
Номер документу | 22024368 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Комунарський районний суд м.Запоріжжя
Холод Р. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні