Постанова

від 21.03.2012 по справі 812/2329/12

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу21.03.2012            

Дело №812/2329/2012

№4/812/74/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

16.03.2012 года                                                                                                       гор. Запорожье                                                                          

Судья Коммунарского районного суда гор. Запорожья Холод Р.С., рассмотрев представление старшого следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

Старшим следователем СО Коммунарского района гор. Запорожья возбуждено уголовное дело № 2041206 в отношении ОСОБА_2 по ч.2 ст. 191 УК Украины.

Расследованием по делу установлено, что 24.05.2006 года ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, находясь на должности директора ООО «Эврика»заключил договор подряда № 24/05-1 с КП РЭПОО на выполнение реконструкции, переоборудования и перепланировки общежития по ул. Северокольцевой 22-А в гор. Запорожье под жилой дом.

          В соответствии с актами приема выполненных работ ООО «Эврика»для КП РЭПОО формы № КБ-2в за сентябрь, ноябрь 2011г. отображена сумма НДС в размере 46326,07 гривен.

          Согласно заключения экспертного исследования от 05.01.2012 года документально подтверждается, что в сентябре и ноябре 2011 года КП РЭПОО проведена ООО «Эврика»выплата суммы НДС в размере 46 326,07 гривен.

          В соответствии с информацией предоставленной ГНИ в Шевченковском районе гор. Запорожья  13.09.2011г. свидетельство плательщика НДС ООО «Эврика»аннулировано.

          Согласно заключения экспертного исследования от 05.01.2012 года отображение должностными лицами ООО «Эврика»сумм НДС в актах выполненных строительных работ № 2 от 27.09.2011 года и № 3 от 25.11.2011 года, за сентябрь и ноябрь 2011 года для КП РЭПОО в размере 46 326,07 гривен противоречит Налоговому Кодексу Украины, а также документально подтверждается излишняя выплата КП РЭПОО за выполненные работы ООО «Эврика»в виде налога на добавленную стоимость суммы в размере 46 236,07 гривен.

          Таким образом, ОСОБА_2, будучи должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, растратил чужое имущество.   

В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «Эврика» (ЕГРПОУ 20483420) имеет расчетный счет №26003010177868 в Запорожском филиале ПАО «ВТБ Банк»(МФО 000321767) на который перечислялись денежные средства контрагентов.

               С целью полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки выписки движения денежных средств с расчетного счета № 26003010177868 в Запорожском филиале ПАО «ВТБ Банк» (МФО 000321767), расположенного в г. Запорожье, ул. Победы, 35-а, в связи с чем, следователь по согласованию с прокурором Коммунарского района гор. Запорожья обратился в суд с представлением.

В соответствии со ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», данная информация является банковской тайной, а раскрытие банковской тайны, возможно, только на основании постановления суда.  

Суд полагает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу. Данные, полученные в ходе выемки, могут иметь доказательственное значение при установлении вины ОСОБА_4 Не проведение данного следственного действия может воспрепятствовать объективному, полному и всестороннему расследованию уголовного дела. Вместе с тем, суд считает правильным удовлетворить представление органа досудебного следствия частично, а именно в проведении выемки за определенный период времени с 25.11.2011 года по 14.03.2012 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки распечаток движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счёту ООО «Эврика»- удовлетворить частично.

Разрешить проведение выемки распечаток движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счёту ООО «Эврика»(ЕГРПОУ 20483420) № 26003010177868, который открыт в Запорожском филиале ПАО «ВТБ Банк»(МФО 000321767), расположенном по адресу г. Запорожье, ул. Победы, 35-А, за период времени с 25.11.2011 года по 14.03.2011 года с указанием входящих и исходящих остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени  поступления средств на счёт и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полные названия контрагентов, которые перечислили и которым перечислены средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции, а также оригиналы следующих документов:

-          заявление про открытие (закрытие) счета, договоров расчётно –кассового  обслуживания счёта, корешка уведомления от плательщика налогов про открытие счёта в учреждении банка, справки о взятие на учёт плательщика налогов, страхового свидетельства, уставных  документов, копий паспортов учредителей и директора предприятия, копий справок физических лиц плательщиков налогов, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжений) про назначение директоров и других должностных лиц;

-          заявлений на получение чековых книжек;

-          доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатки про движение денежных средств по счёту;

-          карточек с образцами подписей и оттиском печати, которые действовали на протяжении указанного периода, а также копии паспортов лиц, которые имеют право подписи и пользования средствами предприятия;

-          договоров с приложениями  к ним про предоставление банковских услуг с использованием программно - технического комплекса “Клиент-Банк”, “Интернет-Банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми оформлен и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь  с сервером банка;

-          платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счете ООО «Эврика»(ЕГРПОУ 20483420) в период с 25.11.2011 года по 14.03.2012 года.  

Копию постановления направить в Коммунарский РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья  для сведения.

Судья                                                                                                                 Р.С. Холод

С постановлением ознакомлен (а):