Постанова

від 05.03.2012 по справі 508/773/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/773/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 05 марта 2012 г.

Судья Ворошиловск ого районного суда города До нецка Бухтиярова И.А., рассмот рев представление следовате ля по особо важным делам прок уратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило пред ставление следователя по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о п роведении выемки документов , содержащих банковскую тайн у. В представлении следовате ль ссылается на следующие об стоятельства: прокуратурой г орода Донецка расследуется у головное дело № 85-12-01-0238, возбужде нное в отношении ОСОБА_2по признакам преступлений, пре дусмотренных ст. ст. 365-1 ч. 2, 366 ч. 2 У К Украины.

Установлено, что 25.07.2011 г. ОСО БА_2, являясь должностным ли цом, действуя умышленно, явно выходя за пределы предостав ленных ей прав и полномочий, в нарушение требований Устава института и должностной инс трукции главного бухгалтера , без ведома президента частн ого высшего учебного заведен ия «Донецкий институт турист ического бизнеса»ОСОБА_3 , подписала от имени последне й кредитный договор № К-2461, согл асно которому ПАО «Радикал Б анк»предоставил институту к редит в сумме 250 000 грн. до 25.10.2011 г. с процентной ставкой за польз ование кредитом 22% процентов г одовых. Кредит предоставляет ся заёмщику на пополнение об оротных средств, выплату зар аботной платы.

Согласно справке № 39-00/348 от 22.02.20 12 г. начальника Донецкого отде ления ПАО «Радикал Банк»ОС ОБА_4, общая сумма за кредитн ое обслуживание частного выс шего учебного заведения «Дон ецкий институт туристическо го бизнеса»составила 278994,93 грн ., из которых 250000 грн. - сумма кре дита, 6500 грн. - комиссия по креди тованию, 22494,93 грн. - проценты за в есь период кредитования.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА _2 причинен ущерб частному в ысшему учебному заведению «Д онецкий институт туристичес кого бизнеса»на общую сумму 278994,93 грн., что более чем в 250 раз пр евышает необлагаемый налого м минимум доходов граждан.

С целью обеспечения объективности, всестороннос ти и полноты расследования у головного дела, следователь по особо важным делам прокур атуры г. Донецка обратился в В орошиловский районный суд г. Донецка с представлением о п роведении выемки документов , составляющих банковскую та йну частного высшего учебног о заведения «Донецкий инстит ут туристического бизнеса»(Е ГРПОУ 19378942), а именно: юридическо го дела, договоров об открыти и банковских счетов, сведени й о движении денежных средст в по счетам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, с расшифровкой наим енований, номеров счетов, код ов ЕГРПОУ и назначением плат ежей контрагентов за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г., находящихся в П убличном акционерном общест ве «Укргазбанк», МФО 320478, и иных документов, имеющих значени е по делу, что имеет значение п о делу и позволит установить истину. Данная информация, со гласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», является банковской тайной.

Изучив материалы уго ловного дела, суть представл ения, принимая во внимание, чт о у органа досудебного следс твия имеются достаточные осн ования для проведения выемки документов, содержащих банк овскую тайну, суд считает нео бходимым, в целях установлен ия истины в уголовном деле, ра зрешить проведение выемки в Публичном акционерном общес тве «Укргазбанк», МФО 320478.

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Разрешить проведение выемки в Публичном акционер ном обществе «Укргазбанк», М ФО 320478, документов, составляющи х банковскую тайну, а именно: ю ридического дела частного вы сшего учебного заведения «До нецкий институт туристическ ого бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием счетов № НОМЕР_4, № НОМЕР_3, № НОМЕ Р_1, № НОМЕР_2 договоров на открытие и закрытие счетов, д оверенностей на осуществлен ие каких-либо действий по ука занным счетам, иных документ ов, предоставленных учебным заведением «Донецкий инстит ут туристического бизнеса»(Е ГРПОУ 19378942) в связи с открытием, использованием и закрытием у казанных счетов; карточки об разца подписей и оттиска печ ати учебного заведения «Доне цкий институт туристическог о бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942); кредитн ых дел учебного заведения «Д онецкий институт туристичес кого бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) и нах одящихся в них оригиналов до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения к редитов либо кредитных линий ; сведений о движении денежны х средств по счетам № НОМЕР _4, № НОМЕР_3, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за период с 01.01.2011г. по 29.02.2012г. (на бумажном и магнитном носителях),с расшифровкой ко нтрагентов, а именно: наимено вания, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, да т, сумм, назначений платежей, н омеров платежных документов ; оригиналов документов, посл уживших основанием для расхо дных операций по счетам № Н ОМЕР_4, № НОМЕР_3, № НОМЕР _1, № НОМЕР_2 за период с 01.01.20 11 г. по 29.02.2012 г. (платежные поручен ия, чеки и иные документы); ори гиналов договоров депозитар ного обслуживание (открытия банковской ячейки), заключен ного между Публичным акционе рным обществом «Укргазбанк» , МФО 320478, и учебным заведением « Донецкий институт туристиче ского бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942), что имеет значение по делу и позв олит установить истину.

2. Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка