Постанова

від 05.03.2012 по справі 508/776/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/776/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 05 марта 2012 г.

Судья Ворошиловск ого районного суда города До нецка Бухтиярова И.А., рассмот рев представление следовате ля по особо важным делам прок уратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголов ное дело № 85-12-01-0238, возбужденное в отношении ОСОБА_2по призн акам преступлений, предусмот ренных ст.ст. 365-1 ч. 2, 366 ч . 2 УК Украины.

Установлено, что 25.07.2011 г. ОСО БА_2 являясь должностным ли цом, действуя умышленно, явно выходя за пределы предостав ленных ей прави полномочий, в нарушение требований Устава института и должностной инс трукции главного бухгалтера , без ведома президента частн ого высшего учебного заведен ия «Донецкий институт турист ического бизнеса»ОСОБА_3 , подписала от имени последне й кредитный договор № К-2461, согл асно которому ПАО «Радикал Б анк»предоставил институту к редит в сумме 250 000 грн. до 25.10.2011 г. с процентной ставкой за польз ование кредитом 22% процентов г одовых. Кредит предоставляет ся заёмщику на пополнение об оротных средств, выплату зар аботной платы.

Согласно справке № 39-00/348 от 22.02.20 12 г. начальника Донецкого отде ления ПАО «Радикал Банк»ОС ОБА_4, общая сумма за кредитн ое обслуживание частного выс шего учебного заведения «Дон ецкий институт туристическо го бизнеса»составила 278994,93 грн ., из которых 250000 грн. - сумма кре дита, 6500 грн. - комиссия по креди тованию, 22494,93 грн. - проценты за в есь период кредитования.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА _2 причинен ущерб частному в ысшему учебному заведению «Д онецкий институт туристичес кого бизнеса»на общую сумму 278994,93 грн., что более чем в 250 раз пр евышает необлагаемый налого м минимум доходов граждан.

С целью обеспечения объективности, всестороннос ти и полноты расследования у головного дела, следователь по особо важным делам прокур атуры г. Донецка обратился в В орошиловский районный суд г. Донецка с представлением о п роведении выемки документов , составляющих банковскую та йну частного высшего учебног о заведения «Донецкий инстит ут туристического бизнеса»(Е ГРПОУ 19378942), а именно: юридическо го дела, договоров об открыти и банковских счетов, сведени й о движении денежных средст в по счетам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5с расшиф ровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назнач ением платежей контрагентов за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г., нахо дящихся в Публичном акционер ном обществе «ПУМБ», МФО 334851, и и ных документов, имеющих знач ение по делу, что имеет значен ие по делу и позволит установ ить истину. Данная информаци я, согласно ст. 60 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности», является банковск ой тайной.

Изучив материалы уго ловного дела, суть представл ения, принимая во внимание, чт о у органа досудебного следс твия имеются достаточные осн ования для проведения выемки документов, содержащих банк овскую тайну, суд считает нео бходимым, в целях установлен ия истины в уголовном деле, ра зрешить проведение выемки в Публичном акционерном общес тве «ПУМБ», МФО 334851.

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Разрешить проведение выемки в Публичном акционерн ом обществе «ПУМБ», МФО 334851, док ументов, составляющих банков скую тайну, а именно: юридичес кого дела частного высшего у чебного заведения «Донецкий институт туристического биз неса»(ЕГРПОУ 19378942) и находящихс я в нем оригиналов документо в, связанных с открытием и обс луживанием счетов № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, догов оров на открытие и закрытие с чета, доверенностей на осуще ствление каких-либо действий по указанным счетам, иных док ументов, предоставленных уче бным заведением «Донецкий ин ститут туристического бизне са»(ЕГРПОУ 19378942) в связи с открыт ием, использованием и закрыт ием указанных счетов; карточ ки образца подписей и оттиск а печати учебного заведения «Донецкий институт туристич еского бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942); кр едитных дел учебного заведен ия «Донецкий институт турист ического бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) и находящихся в них оригинал ов документов послуживших ос нованием для выдачи и получе ния кредитов либо кредитных линий; сведений о движении де нежных средств по счетам № НОМЕР_1, № НОМЕР _2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (на бумажном и магнитном носителях),с расшифровкой ко нтрагентов, а именно: наимено вания, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, да т, сумм, назначений платежей, н омеров платежных документов ; оригиналов документов, посл уживших основанием для расхо дных операций по счетам № Н ОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР _3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 з а период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (платеж ные поручения, чеки и иные док ументы); оригиналов договоро в депозитарного обслуживани е (открытия банковской ячейк и), заключенного между Публич ным акционерным обществом «П УМБ», МФО 334851, и учебным заведен ием «Донецкий институт турис тического бизнеса» (ЕГРПОУ 1937 8942), что имеет значение по делу и позволит установить истину .

2. Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка