Постанова

від 05.03.2012 по справі 508/774/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/774/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 05 марта 2012 г.

Судья Ворошиловск ого районного суда города До нецка Бухтиярова И.А., рассмот рев представление следовате ля по особо важным делам прок уратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголов ное дело № 85-12-01-0238, возбужденное в отношении ОСОБА_2по призн акам преступлений, предусмот ренных ст.ст. 365-1 ч. 2, 366 ч . 2 УК Украины.

Установлено, что 25.07.2011 г. ОСО БА_2., являясь должностным ли цом, действуя умышленно, явно выходя за пределы предостав ленных ей прав и полномочий, в нарушение требований Устава института и должностной инс трукции главного бухгалтера , без ведома президента частн ого высшего учебного заведен ия «Донецкий институт турист ического бизнеса»ОСОБА_3 , подписала от имени последне й кредитный договор № К-2461, согл асно которому ПАО «Радикал Б анк»предоставил институту к редит в сумме 250 000 грн. до 25.10.2011 г. с процентной ставкой за польз ование кредитом 22% процентов г одовых. Кредит предоставляет ся заёмщику на пополнение об оротных средств, выплату зар аботной платы.

Согласно справке № 39-00/348 от 22.02.20 12 г. начальника Донецкого отде ления ПАО «Радикал Банк»ОС ОБА_4, общая сумма за кредитн ое обслуживание частного выс шего учебного заведения «Дон ецкий институт туристическо го бизнеса»составила 278994,93 грн ., из которых 250000 грн. - сумма кре дита, 6500 грн. - комиссия по креди тованию, 22494,93 грн. - проценты за в есь период кредитования.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА _2 причинен ущерб частному в ысшему учебному заведению «Д онецкий институт туристичес кого бизнеса»на общую сумму 278994,93 грн., что более чем в 250 раз пр евышает необлагаемый налого м минимум доходов граждан.

С целью обеспечения объективности, всестороннос ти и полноты расследования у головного дела, следователь по особо важным делам прокур атуры г. Донецка обратился в В орошиловский районный суд г. Донецка с представлением о п роведении выемки документов , составляющих банковскую та йну частного высшего учебног о заведения «Донецкий инстит ут туристического бизнеса»(Е ГРПОУ 19378942), а именно: юридическо го дела, договоров об открыти и банковских счетов, сведени й о движении денежных средст в по счетам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, с расши фровкой наименований, номеро в счетов, кодов ЕГРПОУ и назна чением платежей контрагенто в за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г., нах одящихся в Публичном акционе рном обществе «ПУМБ», МФО 334851, (П АО «Донгорбанк», МФО 334970), и иных документов, имеющих значени е по делу, что имеет значение п о делу и позволит установить истину. Данная информация, со гласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», является банковской тайной.

Изучив материалы уго ловного дела, суть представл ения, принимая во внимание, чт о у органа досудебного следс твия имеются достаточные осн ования для проведения выемки документов, содержащих банк овскую тайну, суд считает нео бходимым, в целях установлен ия истины в уголовном деле, ра зрешить проведение выемки в Публичном акционерном общес тве «ПУМБ», МФО 334851, (ПАО «Донгор банк», МФО 334970).

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Разрешить проведение выемки в Публичном акционер ном обществе «ПУМБ», МФО 334851, (ПА О «Донгорбанк», МФО 334970) докуме нтов, составляющих банковску ю тайну, а именно: юридическог о дела частного высшего учеб ного заведения «Донецкий инс титут туристического бизнес а»(ЕГРПОУ 19378942)и находящихся в н ем оригиналов документов, св язанных с открытием и обслуж иванием счетов № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, договоров на отк рытие и закрытие счетов, дове ренностей на осуществление к аких-либо действий по указан ным счетам, иных документов, п редоставленных учебным заве дением «Донецкий институт ту ристического бизнеса»(ЕГРПО У 19378942) в связи с открытием, испо льзованием и закрытием указа нных счетов; карточки образц а подписей и оттиска печати у чебного заведения «Донецкий институт туристического биз неса»(ЕГРПОУ 19378942); кредитных де л учебного заведения «Донецк ий институт туристического б изнеса»(ЕГРПОУ 19378942) и находящи хся в них оригиналов докумен тов послуживших основанием д ля выдачи и получения кредит ов либо кредитных линий; свед ений о движении денежных сре дств по счетам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НО МЕР_4, № НОМЕР_5 за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (на бумажном и ма гнитном носителях),с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования, кода ИНН, ЕГРПО У, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений п латежей, номеров платежных д окументов; оригиналов докуме нтов, послуживших основанием для расходных операций по сч етам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 за период с 01.01.2010 г. по 29.0 2.2012 г. (платежные поручения, чек и и иные документы); оригинало в договоров депозитарного об служивание (открытия банковс кой ячейки), заключенного меж ду Публичным акционерным общ еством «ПУМБ», МФО 334851, (ПАО «Дон горбанк», МФО 334970) и учебным зав едением «Донецкий институт т уристического бизнеса»(ЕГРП ОУ 19378942), что имеет значение по д елу и позволит установить ис тину.

2. Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка И.А. Бухтиярова