Вирок

від 13.03.2012 по справі 1-507/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

1-507/11

Дело № 1/508/105/12

ПРИГОВОР

именем УКРАИНЫ

13 марта 2012 года Ворошиловск ий районный суд г. Донецка в со ставе:

председательствующего - с удьи Бухтияровой И.А.,

при секретаре - Галич Л.В., К обец А.И.,

с участием прокурора - Жил а А.Б., Кротовой И.В.,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г ороде Донецке уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 ро ждения, уроженки города Доне цка, русской, гражданки Украи ны, с высшим образованием, не з амужней, имеющей на иждивени и малолетнего ребенка 2003 года рождения, субъекта предприн имательской деятельности, ра нее не судимой, проживающей п о адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений , предусмотренных ст. ст. 358 ч. 1, 358 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ОСОБА_1, дей ствуя умышленно, из корыстны х побуждений, завладела чужи м имуществом путем обмана, в о собо крупных размерах.

Кроме того, подсудимая ОС ОБА_1, действуя умышленно, с овершила подделку документо в, выдаваемых или удостоверя емых предприятием, которые п редоставляют права либо осво бождают от обязанностей, с це лью их использования.

Кроме того, подсудимая ОС ОБА_1, действуя умышленно, и спользовала заведомо поддел ьный документ.

Преступления были соверше ны при следующих обстоятельс твах:

В мае 2007 года (точная дата в хо де следствия не установлена) , ОСОБА_1, действуя умышлен но, имея умысел на приобретен ие дорогостоящего недвижимо го имущества в г. Донецке, и, до стоверно осознавая, что не им еет на это материальных сред ств, с целью завладения чужим имуществом путем мошенничес тва в особо крупном размере д ля реализации своей цели, раз работала план совершения пре ступления, который включал в себя: подыскание банковског о учреждения, получения в нем денежных средств в виде кред ита путем мошенничества и, та ким образом, завладения чужи м имуществом в личных целях.

В указанный период времени ОСОБА_1, реализуя свой пре ступный умысел, обратилась к директору агентства недвижи мости «Парк Авеню»ОСОБА_2 с просьбой подыскания объек та недвижимого имущества в г . Донецке, а также банковского учреждения для получения в н ем кредита. Выполняя взятые н а себя обязательства по поды сканию объекта недвижимости , ОСОБА_2, не будучи посвяще на в преступный умысел ОСОБ А_1, подыскала администрати вно-производственное здание по адресу: АДРЕСА_2, владел ьцем которого являлось ООО « Гарант»на основании решения Хозяйственного суда Донецко й области от 20.06.2007 года.

После согласования стоимо сти указанного здания с пред ставителем ООО «Гарант»ОС ОБА_3, которая была определе на в 1 850 000 долларов США, ОСОБА _1, действуя умышленно, не име я в своем распоряжении указа нной суммы денежных средств, являясь при этом учредителе м ООО «Автошик»(ОКПО 32609691), ООО « Игнис»(ОКПО 32794532), ООО «Терра-Тех но»(ОКПО 32794475), ООО «Сфинкс»(ОКП О 23421106) и, имея доступ к печатям у казанных предприятий, реализ уя свой преступный умысел, на правленный на завладение чуж им имуществом в особо крупно м размере, с целью использова ния в дальнейшем при получен ии кредита в банковском учре ждении, подделала документы, а именно, в июне 2007 года на терр итории г. Донецка (точное дата и место следствием не устано влены) изготовила справки о з аработной плате на свое имя:

- справку о заработной плате от 12.05.2007 года в сумме 3600 грн. как д иректора ООО «Автошик»;

- справку о заработной плате от 15.05.2007 года в сумме 3200 грн. как д иректора ООО «Игнис»;

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3000 грн. как д иректора ООО «Тера-Техно»;

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3800 грн. как д иректора ООО «Сфинкс», внеся в них при этом в указанные док ументы ложные сведения, а име нно подписав их от имени долж ностных лиц предприятий, ОС ОБА_4, как заместителя дирек тора ООО «Автошик», ОСОБА_5 , как заместителя директора О ОО «Игнис», ОСОБА_6, как зам естителя директора ООО «Тера -Техно», ОСОБА_7, как замест ителя директора ООО «Сфинкс» , которые фактически данные д олжности не занимали, и, подпи сав справки от имени указанн ых лиц, не ставя при этом ОСО БА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в известность о свое м преступном намерении. С цел ью придания убедительности и статуса официальных докумен тов, ОСОБА_1 также постави ла в них оттиски печатей ООО « Автошик», ООО «Игнис», ООО «Те рра-Техно», ООО «Сфинкс».

Далее ОСОБА_1, с целью вве дения в заблуждение сотрудни ков банковского учреждения о б источниках своих доходов, и использования в дальнейшем при получении кредита путем предоставления в банк, дейст вуя умышленно, на территории г. Донецка (точная дата и мест о следствием не установлены) , изготовила следующие подде льные документы:

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 20.07.2005 года между О ОО «Сфинкс»в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согла сно которого ООО «Сфинкс»пер едало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользован ие помещение 1-го этажа по адре су: АДРЕСА_3, подписав его о т имени ОСОБА_9, не ставя пр и этом ее в известность о свое м преступном намерении;

- договор субаренды б/н от 07.10.2 006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА _10 принял во временное платн ое пользование помещение по адресу: АДРЕСА_4, подписав его от имени ОСОБА_10, не ст авя его в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды нежилог о помещения б/н от 25.06.2005 года меж ду ОСОБА_1 и ОСОБА_11, сог ласно которого ОСОБА_1 пер едала, а ОСОБА_11 принял во в ременное пользование помеще ние по адресу: АДРЕСА_3, под писав его от имени ОСОБА_11 , не ставя при этом его в извес тность о своем преступном на мерении;

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, сог ласно которого ОСОБА_1 пер едала, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользован ие помещение по адресу: АДР ЕСА_5, подписав его от имени ОСОБА_12, не ставя при этом е е в известность о своем прест упном намерении;

- договор аренды помещения б /н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласно котор ого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ «Велес+»приняло во временно е платное пользование помеще ние 1-го этажа по адресу: АДРЕ СА_5, подписав его от имени ди ректора ЧКФ «Велес+»ОСОБА_1 3 не ставя при этом ее в извес тность о своем преступном на мерении;

- договор аренды помещения б /н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБ А_1 и ООО «Микроклимат», согл асно которого ОСОБА_1 пере дала, а ООО «Микроклимат»при няло во временное платное по льзование подвальное помеще ние по адресу: АДРЕСА_6, под писав его от имени директора ООО «Микроклимат»ОСОБА_14 , не ставя при этом ее в извест ность о своем преступном нам ерении;

- договор аренды помещения б /н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБ А_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1 передала , а ОСОБА_15 приняла во време нное платное пользование 1-й э таж помещения по адресу: АД РЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_15, не ставя при этом ее в известность о своем прес тупном намерении;

- договор аренды помещения б /н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБ А_1 и ФЛП ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1 передала , а ОСОБА_16 принял во времен ное платное пользование 2-й эт аж помещения по адресу: АДР ЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_16, не ставя при этом е го в известность о своем прес тупном намерении;

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 05.03.2007 года между О ОО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ФЛП ОСОБА_12, со гласно которого ООО «Гарант» передало, а ОСОБА_12 принял а во временное платное польз ование помещение «Ночного кл уба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на перв ом этаже здания по адресу: А ДРЕСА_2, подписав его от имен и ОСОБА_17 и ОСОБА_12, не с тавя при этом их в известност ь о своем преступном намерен ии;

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 10.01.2007 года между О ОО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согла сно которого ООО «Гарант»пер едало, а ОСОБА_18 приняла во временное платное пользован ие помещение склада на треть ем этаже здания по адресу: А ДРЕСА_2, подписав его от имен и ОСОБА_17 и ОСОБА_18 не ст авя при этом их в известность о своем преступном намерени и;

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 01.08.2006 года между О ОО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Приор»в лице директора ОСОБА_19, соглас но которого ООО «Гарант»обяз алось передать, а ЧП «Приор»п ринять во временное платное пользование встроенное поме щение по адресу: АДРЕСА_2, п одписав его от имени ОСОБА_ 17 и ОСОБА_19, не ставя при э том их в известность о своем п реступном намерении.

Далее, ОСОБА_1, продолжая свою деятельность, направле нную на завладение чужим иму ществом, 04.07.2007 года обратилась в отделение № 2 ПАО «Донгорбанк »в г. Донецке, расположенное п о адресу: г. Донецк, б. Пушкина, 2 0, с заявлением о выдаче ей кре дита в сумме 1 980 000 долларов США , с указанием назначения кред ита «иные цели», и при этом пре доставила в банк поддельные документы, справки о своей за работной плате от имени ОСО БА_4, как заместителя директ ора ООО «Автошик», ОСОБА_5 , как заместителя директора О ОО «Игнис», ОСОБА_6, как зам естителя директора ООО «Тера -Техно», ОСОБА_7, как замест ителя директора ООО «Сфинкс» , а также договора аренды поме щений, с внесенными в них ложн ыми сведениями, а именно:

- справку о заработной плате от 12.05.2007 года в сумме 3600 грн. как д иректора ООО «Автошик»;

- справку о заработной плате от 15.05.2007 года в сумме 3200 грн. как д иректора ООО «Игнис»;

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3000 грн. как д иректора ООО «Тера-Техно»;

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3800 грн. как д иректора ООО «Сфинкс», внеся в них при этом в указанные док ументы ложные сведения, а име нно подписав их от имени долж ностных лиц предприятий, ОС ОБА_4, как заместителя дирек тора ООО «Автошик», ОСОБА_5 , как заместителя директора О ОО «Игнис», ОСОБА_6, как зам естителя директора ООО «Тера -Техно», ОСОБА_7, как замест ителя директора ООО «Сфинкс» , которые фактически данные д олжности не занимали, и, подпи сав справки от имени указанн ых лиц, не ставя при этом ОСО БА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в известность о свое м преступном намерении. С цел ью придания убедительности и статуса официальных докумен тов, ОСОБА_1 также постави ла в них оттиски печатей ООО « Автошик», ООО «Игнис», ООО «Те рра-Техно», ООО «Сфинкс»;

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 20.07.2005 года между О ОО «Сфинкс»в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согла сно которого ООО «Сфинкс»пер едало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользован ие помещение 1-го этажа по адре су: АДРЕСА_3, подписав его о т имени ОСОБА_9, не ставя пр и этом ее в известность о свое м преступном намерении;

- договор субаренды б/н от 07.10.2 006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА _10 принял во временное платн ое пользование помещение по адресу: АДРЕСА_4, подписав его от имени ОСОБА_10, не ст авя его в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды нежилог о помещения б/н от 25.06.2005 года меж ду ОСОБА_1 и ОСОБА_11, сог ласно которого ОСОБА_1 пер едала, а ОСОБА_11 принял во в ременное пользование помеще ние по адресу: АДРЕСА_3, под писав его от имени ОСОБА_11 , не ставя при этом его в извес тность о своем преступном на мерении;

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, сог ласно которого ОСОБА_1 пер едала, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользован ие помещение по адресу: АДР ЕСА_5, подписав его от имени ОСОБА_12, не ставя при этом е е в известность о своем прест упном намерении;

- договор аренды помещения б /н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласно котор ого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ «Велес+»приняло во временно е платное пользование помеще ние 1-го этажа по адресу: АДРЕ СА_5, подписав его от имени ди ректора ЧКФ «Велес+»ОСОБА_1 3 не ставя при этом ее в извес тность о своем преступном на мерении;

- договор аренды помещения б /н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБ А_1 и ООО «Микроклимат», согл асно которого ОСОБА_1 пере дала, а ООО «Микроклимат»при няло во временное платное по льзование подвальное помеще ние по адресу: АДРЕСА_6, под писав его от имени директора ООО «Микроклимат»ОСОБА_14 , не ставя при этом ее в извест ность о своем преступном нам ерении;

- договор аренды помещения б /н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБ А_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1 передала , а ОСОБА_15 приняла во време нное платное пользование 1-й э таж помещения по адресу: АД РЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_15, не ставя при этом ее в известность о своем прес тупном намерении;

- договор аренды помещения б /н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБ А_1 и ФЛП ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1 передала , а ОСОБА_16 принял во времен ное платное пользование 2-й эт аж помещения по адресу: АДР ЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_16, не ставя при этом е го в известность о своем прес тупном намерении;

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 05.03.2007 года между О ОО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ФЛП ОСОБА_12, со гласно которого ООО «Гарант» передало, а ОСОБА_12 принял а во временное платное польз ование помещение «Ночного кл уба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на перв ом этаже здания по адресу: А ДРЕСА_2, подписав его от имен и ОСОБА_17 и ОСОБА_12, не с тавя при этом их в известност ь о своем преступном намерен ии;

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 10.01.2007 года между О ОО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согла сно которого ООО «Гарант»пер едало, а ОСОБА_18 приняла во временное платное пользован ие помещение склада на треть ем этаже здания по адресу: А ДРЕСА_2, подписав его от имен и ОСОБА_17 и ОСОБА_18 не ст авя при этом их в известность о своем преступном намерени и;

- договор аренды нежилого по мещения б/н от 01.08.2006 года между О ОО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Приор»в лице директора ОСОБА_19, соглас но которого ООО «Гарант»обяз алось передать, а ЧП «Приор»п ринять во временное платное пользование встроенное поме щение по адресу: АДРЕСА_2, п одписав его от имени ОСОБА_ 17 и ОСОБА_19, не ставя при э том их в известность о своем п реступном намерении, и таким образом, введя сотрудников б анка в заблуждение о своей пл атежеспособности, которые яв ились основанием к выдаче кр едита.

12.07.2007 года между ПАО «Донгорб анк»(в лице управляющей отде лением № 2 в г. Донецке ОСОБА_ 20) и ОСОБА_1, на основании решения кредитного комитета ПАО «Донгорбанк»№ 118/03 от 11.07.2007 го да, по результатам рассмотре ния представленных в банк О СОБА_1 документов, был заклю чен кредитный договор № 08/07/26, на основании которого ПАО «Дон горбанк», был выдан кредит ОСОБА_1 в сумме 1 980 000 долларов США.

Согласно указанного догов ора, 12.07.2007 года ПАО «Донгорбанк» были выданы ОСОБА_1 денежн ые средства в сумме 600 000 доллар ов США (шестьсот тысяч), что со ставляло 3 030 000 грн. (три миллион а тридцать тысяч), и 13.07.2007 года 1 380 000 долларов США (один миллион т риста восемьдесят тысяч), что составляло 6 969 000 грн. (шесть мил лионов девятьсот шестьдесят девять тысяч), которыми ОСО БА_1 завладела путем мошенн ичества и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, причинив своими действиями ущерб в особо кру пном размере.

Допрошенная в судебном зас едании подсудимая ОСОБА_1 свою вину по ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3 УК Украины признала полностью, по ст. 190 ч. 4 УК Украины вину не п ризнала, суду показала, что в н ачале 2007 года она решила приоб рести административное здан ие по адресу: АДРЕСА_2, собс твенником которого являлось ООО «Гарант». При этом с предс тавителем собственника здан ия ОСОБА_3, была согласова на стоимость здания в 1 850 000 долл аров США. В связи с тем, что так ой суммой денежных средств о на не располагала, она сообщи ла ОСОБА_2, которая вела вс е переговоры по деталям закл ючения сделки в качестве рие лтора, о желании получения кр едита для покупки здания. Чер ез некоторое время ОСОБА_2 сообщила о том, что ПАО «Донг орбанк»готово выдать кредит в сумме 1 980 000 долларов США. Такж е та сообщила, что для получен ия кредита в банк необходимо предоставить сведения о дох одах, в связи с чем, она предос тавила ей справки о своей зар аботной плате как директора ООО «Сфинкс», ООО «Тера-Техно », ООО «Игнис», ООО «Авто-Шик». Данные справки она лично изг отовила на компьютере и подп исала от имени посторонних л иц как «заместителей директо ров»предприятий, а также изг отовила договора аренды поме щений, в которые внесла от име ни «арендаторов»данные свои х знакомых. Впоследствии со с лов ОСОБА_2, ей стало извес тно, что кредит будет дан отде лением № 2 указанного банка в г . Донецке, в связи с чем, она вме сте с ОСОБА_2 посетила ука занное отделение, где подпис ала необходимые документы на получение кредита в сумме 1 980 0 00 долларов США. Фактически дан ную сумму она не получала, так как ее получил представител ь ООО «Гарант»ОСОБА_3 в ка честве оплаты здания. При это м покупка здания была оформл ена договором купли-продажи корпоративных прав ООО «Гара нт». Вину признает частично, т ак как она не имела умысла на з авладение имуществом банка, денежными средствами в сумме 1 980 000 долларов США, путем мошенн ичества, а предоставила в бан к поддельные документы, с цел ью получения кредита. Кредит не погашала в связи с трудным материальным положением из- за случившегося кризиса в ст ране.

Вина подсудимой доказана в судебном заседании показани ями свидетелей и материалами данного уголовного дела.

Допрошенная в судебном зас едании свидетель ОСОБА_21 суду показала, что она работ ала управляющей отделения № 2 «Донгорбанка». ОСОБА_1 и ОСОБА_2 обратились в их отде ление банка за предоставлени ем кредита под залог ипотеки на потребительские цели. Ей б ыли предоставлены договора и справки о заработной плате. У казанные документы ею были з аверены. Она должна была дого вора и справки о заработной п лате проверить визуально и п ередать в кредитный комитет. Через некоторое время креди тный комитет принял решение и в кассе банка ОСОБА_1 выд али деньги. Вначале погашени я по кредиту были, а потом прек ратились. Она звонила ОСОБА _1 и сообщала о задолженност и. Это было в конце 2007 года.

Допрошенная в судебном зас едании свидетель ОСОБА_2 суду показала, что она являет ся директором агентства недв ижимости «Парк Авеню». Они ар ендовали помещение в «Донгор банке»по адресу: бульвар Пуш кина, 20 в городе Донецке. В февр але 2005 года к ней обратилась ОСОБА_1 по поводу покупки по мещения. Ей ее представили ка к «золотого клиента»в ОТП Ба нке. Она предлагала ОСОБА_1 помещения, но та отказывалас ь. Помещение по АДРЕСА_2 ОСОБА_1 согласилась приобре сти и попросила помочь ей офо рмить кредит. Она предложила ей выбрать банк, и та определи ла «Донгорбанк». Она позвони ла Львовскому, и спросила, что нужно для предоставления кр едита и попросила рассчитать сумму ежемесячного платежа. Ей сообщили необходимый пак ет документов для предоставл ения кредита и приблизительн ую сумму ежемесячного платеж а. Документов на помещение по АДРЕСА_2 не было, а именно: отсутствовало право собстве нности. Позже, право собствен ности на помещение было уста новлено решением хозяйствен ного суда. Она познакомила ОСОБА_1 с представителем пр одавца - ОСОБА_3. Документ ы, касающиеся недвижимости, б ыли сделаны. Она привела ОС ОБА_1 в отделение «Донгорба нка»и ее познакомили с ОСОБ А_20. Процедура по оформлению документов в банке около 2-х м есяцев. Кредит ОСОБА_1 пол учила. При получении денег ОСОБА_1 в банке она присутст вовала. Сумма выдавалась дву мя частями. ОСОБА_1 в 1-й ден ь подписала документы и пошл а получать деньги. Во 2-й день о на не присутствовала, т.к. нахо дилась в г. Киеве.

При проведении очной ставк и между ОСОБА_1 и ОСОБА_2 , последняя полностью подтве рдила свои показания, а именн о, что ОСОБА_1 лично занима лась подготовкой документов об источниках своих доходов для получения кредита в «Дон горбанке»и предоставила их в банк (т. 1 л.д. 204).

Допрошенный в судебном зас едании свидетель ОСОБА_23 суду показал, что с подсуд имой ОСОБА_1 лично не знак ом. В период с 2001 по ноябрь 2010 год а он работал в ЗАО «Донгорбан к»начальником управления ко рпоративного бизнеса. В пери од работы в банковском учреж дении, в его должностные обяз анности входило: составление нормативной документации по операциям с юридическими ли цами, бизнес планирование по работе с юридическими лицам и, контроль за выполнением би знес плана. В его подчинение в ходили следующие отделы: отд ел корпоративного бизнеса, о тдел методологи. Помимо этог о он являлся членом кредитно го комитета ЗАО «Донгорбанк» , созданного на основании реш ения правления банка и полож ения о кредитных комитетах. В него также входили: председа тель правления ОСОБА_22, 1-й зам, председателя ОСОБА_25 , начальник управления розни чного бизнеса, управления ри сков и юридической службы. В с лучае отсутствия кого-либо и з членов кредитного комитета , его замещали его заместител и. В задачи кредитного комите та входило: определение кред итной политики банка, утверж дение параметров политики ри ск менеджмента, установление лимитов полномочий нижестоя щего кредитного органа, уста новление лимитов кредитован ия на банке; рассмотрение кре дитных заявок клиентов. По по воду рассмотрения заявки на выдачу кредита ОСОБА_1 поя снил, что кредитным комитето м, в состав которого входил он , и другие члены комитета, в 2007 г оду было принято решение о вы делении кредита ОСОБА_1 в сумме около 2 000 000 долларов США на потребительские цели срок ом на 180 месяцев, под залог не движимости ООО «Гарант». По в сем делам докладывал секрета рь, который готовил пакет док ументов. Также готовили и про веряли документы: юридическа я служба, служба залогов, безо пасность банка, служба риско в. С ОСОБА_2 знаком более 10 л ет. Он с ней познакомился как с риелтором. ОСОБА_2 к нему н е обращалась с просьбой помо чь ОСОБА_1 в получении кре дита.

Допрошенный в судебном зас едании свидетель ОСОБА_3 суду показал, что в 2007 году к не му обратился ОСОБА_26, с кот орым он знаком более 20 лет с пр осьбой продать его предприят ие ООО «Гарант». Возможно, он о братился с такой просьбой, та к как он еще проживал в г. Доне цке и ему было проще занимать ся этим вопросом. С его слов ем у стало известно, что данное п редприятие не приносит доход а, а влечет только убытки в свя зи с чем, тот принял решение ег о продать за любые деньги. При этом владельцами предприяти я в равных долях являлся сам ОСОБА_26 и его дочь, директор ом был ОСОБА_17. Когда он ста л заниматься этим вопросом, о н по просьбе ОСОБА_26 прибы л в г. Киев, где на его имя им и е го дочерью были выписаны у но тариуса доверенности на прав о представления их интересов при совершении сделок по пре дприятию. Также ему было изве стно, что на балансе предприя тия было зданий расположенно е по адресу: АДРЕСА_2. При ос мотре данного здания им было установлено, что это было зда ние бывшего бассейна, полура зрушенное и что так же имеютс я какие-то сложности с оформл ение документов на право соб ственности здания. В агентст ве недвижимости, которое пре дставляла ОСОБА_2, он позн акомился с ОСОБА_1, котора я впоследствии и приобрела у казанное предприятие. Оформл ением документов на право со бственности на здание занима лась ОСОБА_2, помнит, если о н не ошибается, решением суд а было закреплено право собс твенности за ООО «Гарант». По том помнит, что в офисе ОСОБ А_2, вели переговоры с ОСОБ А_1 о купле-продаже корпорат ивных прав ООО «Гарант», согл асовав все вопросы, поехали к нотариусу и заключили и п одписали договор, согласно которого он как представител ь ОСОБА_26 и его дочери прод ал, а ОСОБА_1 купила части у ставного фонда предприятия. Ему было известно из разгово ра с ОСОБА_1, что она собира лась оформлять кредит и зани маться ремонтом здания, т.к. он о было почти разрушено. Стоим ость сделки была 20 000 гривен, ко торые ОСОБА_1 передала ему наличными в коридоре банка. П о поводу оформления кредита ОСОБА_1 ему ничего неизвес тно.

Допрошенный в судебном зас едании свидетель ОСОБА_27 суду показал, что он работал начальником отдела кредитны х рисков «Донгорбанка». До ег о назначения начальником упр авления, в этой должности раб отал ОСОБА_28. В период его о тсутствия он исполнял обязан ности начальника управления . В управление входят: отдел ры ночных и позиционных рисков, кредитных рисков и отдел по р аботе с проблемными кредитам и. Функции отдела рыночных и п озиционных рисков не связаны с кредитованием клиентов, и в ыполняет анализ рисков ликви дности, валютных рисков, проц ентных рисков. Отдел кредитн ых рисков занимается анализо м проектов, подготовкой кред итных резюме, а также другие ф ункции, также не связанные с к редитованием клиентов. В зад ачи отдела проблемных активо в входит получение и работа с документами по кредитам, кот орые решением кредитного ком итета признаны проблемными. В его обязанности как началь ника управления входило обще е руководство и контроль дея тельностью указанных подраз делений. По поводу выдачи кре дита в июле 2007 года ОСОБА_1 п ояснил следующее. В настояще е время он уже точно не помнит обстоятельств и оснований в ыдачи этого кредита, но впосл едствии ему стало о нем извес тно, так как кредит был переве ден в разряд «проблемных»кре дитов, в связи с нарушения гра фика его погашения и непосре дственно сотрудники его упра вления ведут работу по взыск анию задолженности с клиента . В их банке был создан коллеги альный орган - кредитный коми тет, который действует на осн овании положения о кредитном комитете и этот комитет созд ан с целью принятия решений п о условиям осуществления кре дитных операций, операций с ц енными бумагами, межбанковск ому кредитованию вопросов, с вязанных с реализацией залог ового имущества. В состав кре дитного комитета, как правил о, входят начальники структу рных подразделений, и он може т меняться в зависимости от н азначения должностных лиц. П ринцип деятельности комитет а следующий: перед заседание м комитета, секретарь собира ет заключение структурных по дразделений по вопросу, выне сенному на заседание комитет а, после чего, предоставляетс я для выяснения мнения каждо му члену комитета. С учетом мн ения членов комитета, провод ится заседание комитета, на к отором каждый членов выражае т свое мнение и по принципу бо льшинства голосов, выносив р ешение комитета, которое явл яется основанием для выполне ния решения. В июле 2007 года он и сполнял обязанности начальн ика Управления кредитных и п озиционных рисков, в связи с о тсутствием ОСОБА_28. Из отд еления №2 в г. Донецке, поступи ла кредитная заявка на выдач у кредита ОСОБА_1 в сумме 1 9 80 000 долларов США с пакетом необ ходимых документов. При расс мотрении вопроса о выдаче да нного кредита, была выполнен а стандартная процедура, в ча стности было вынесено заключ ение отдела кредитных рис ков о возможности выдачи так ого кредита. Согласно этого з аключения, выдача кредита О СОБА_1 с учетом показанных е ю источников и сумм доходов н ашим отделом было вынесено р ешение о предоставлении кред ита в случае привлечения пла тежеспособного поручителя и ли предоставления информаци и о дополнительных доходов в сумме 1 840 925 долларов. Согласно протокола заседания комитет а по данному вопросу, им было в ынесено предложение выдачи к редита ОСОБА_1 в сумме 1 840 925 г рн., так как запрашиваемые док ументы предоставлены не были . О таком предложении имеется отметка в протоколе заседан ия комитета. Решение о выдаче кредита ОСОБА_1 в сумме 1 980 0 00 долларов США, предположител ьно было принято большинство м голосов членов кредитного комитета.

Допрошенная в судебном зас едании свидетель ОСОБА_29 суду показала, что старшим к ассиром в Центральном отделе нии ПАО «Донгорбанк»г. Донец ка она работает на протяжени и 1 года, до этого с апреля 2007 год а она работала кассиром в отд елении № 2 данного банка, распо ложенном на бул. Пушкина в г. Д онецке. В период работы касси ром в отделении № 2, в её обязан ности входило, прием и выдача денежных средств клиентам ф излицам, их формирование, сос тавление документов о провед енных операциях, снятие оста тков в конце рабочего дня. Её д еятельность была регламенти рована положением «Об осущес твлении кассовых операций»П АО Донгорбанк», и так как она я влялась материально-ответст венным лицом, то ею с банком бы л заключен договор о полной м атериальной ответственност и. Денежные средства выдавал а только по инструкции банка . Когда человек к ней приходи т, его личность она проверяет , только по паспорту. Без паспо рта она не могла выдать деньг и другому лицу. Если ОСОБА_1 подходила к кассе с кем-то, то возможно и такое, что человек мог просто стоять рядом и жда ть ее. Когда денежные средств а она выдавала ОСОБА_1, то н е видела, передавала ли она их кому-то еще.

При проведении очной ставк и между ОСОБА_1 и свидетел ем ОСОБА_29, последняя подт вердила свои показания о том , что денежные средства выдав ала лично ОСОБА_1 (т. 1 л.д. 189).

Свидетель ОСОБА_15, неяв ка, которой в судебное заседа ние признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что с весны 2006 года он а работала у ОСОБА_1 в част ном порядке в качестве «няни »по уходу и присмотру за ее ма лолетней дочерью. При этом по просьбе ОСОБА_1 она зарег истрировалась как субъект пр едпринимательской деятельн ости, однако фактически ника кой деятельности не вела. С ОСОБА_1 прервала отношения летом 2007 года. По поводу получе ния последней кредита в ПАО « Донгорбанк»ей ничего не изве стно.

В ходе досудебного следств ия, ознакомившись с копией до говора аренды помещения б/н о т 01.02.2007 года между нею как ФЛП и ОСОБА_1, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во временное платн ое пользование 1-й этаж помеще ния по адресу: АДРЕСА_6, она показала, что этого помещени я она не арендовала, о его суще ствовании ей вообще известно не было и никакой оплаты она н е осуществляла (т. 1 л.д. 121-122).

Свидетель ОСОБА_12, не явка, которой в судебное засе дание признана уважительной , в ходе досудебного следстви я пояснила, что в период с 2006 по 2009 года она оказывала услуги м ассажа в частном порядке ОС ОБА_1 В 2006 году она по просьбе ОСОБА_1 зарегистрировала сь как субъект предпринимате льской деятельности, однако никакой деятельностью не зан ималась, с ОСОБА_1 продолж ала поддерживать отношения в сфере оказания ей услуг масс ажа.

В ходе досудебного следств ия, ознакомившись с копией до говора аренды нежилого помещ ения б/н от 10.10.2006 года между ней к ак ФЛП и ОСОБА_1, согласно к оторого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 якобы приняла во временное платное пользован ие помещение по адресу: АДР ЕСА_5, ОСОБА_12. показала, ч то такой договор она не подпи сывала, ни указанное помещен ие, ни какое-либо другое не аре ндовала, и никаких платежей п о данному поводу в адрес ОС ОБА_1 не осуществляла (т. 1 л.д. 123-124).

Свидетель ОСОБА_14, неяв ка, которой в судебное заседа ние признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что с 2006 года она явля ется директором и учредителе м ООО «Микроклимат ЛТД», осно вным видом деятельности кото рого является установка и ре монт кондиционеров. Офис пре дприятия расположен по адрес у: г. Донецк, ул. Донецкая, 39.

По поводу договора аренды п омещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микрокл имат»в ее лице, согласно кото рого ОСОБА_1 передала, а ОО О «Микроклимат»приняло во вр еменное платное пользование подвальное помещение по адр есу: АДРЕСА_6, ОСОБА_30 по казала, что данное помещение ее предприятием не арендова лось, никаких платежей в каче стве арендной платы не осуще ствлялось, указанный договор ею не подписывался и с ОСОБ А_1 она вообще не знакома (т. 1 л .д. 125).

Свидетель ОСОБА_11, неяв ка которого в судебное засед ание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснил, что является частны м предпринимателем и занимае тся реализацией строительны х материалов. В 2005 году в разгов оре с ОСОБА_1, последняя пр едложила ему взять в аренду н ежилое помещение по адресу: АДРЕСА_3, и далее между ним и ОСОБА_1 велись переговоры по данному вопросу (обсуждал ась форма оплаты, срок аренды и т.д.). При этом, ими рассматрив ался вариант оплаты аренды п омещения, путем вложения ОС ОБА_11 средств в проведение р емонтных работ в помещении в счет арендной платы. Рассчит ав смету ремонтных работ, О СОБА_11 отказался от предлож ения ОСОБА_1 по аренде ука занного помещения, в связи с н еобходимостью большого объе ма материальных затрат на ре монт. На этой стадии перегово ры были окончены, фактически указанное помещение он не ар ендовал и никаких оплат в адр ес ОСОБА_1 не производил (т . 1 л.д. 126-127).

Свидетель ОСОБА_31, неяв ка которой в судебное заседа ние признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что в 2005 году она в св язи с выходом замуж, поменяла фамилию, до этого была ОСОБ А_18. В ходе досудебного следс твия, ознакомившись с копией договора аренды нежилого по мещения б/н от 10.01.2007 года между О ОО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и нею, согласно кот орого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во време нное платное пользование пом ещение склада на третьем эта же здания по адресу: АДРЕСА _2, она показала, что этот дог овор видит впервые, его не под писывала, помещение не аренд овала и вообще никакой предп ринимательской деятельност ью не занималась, помещений н е арендовала. При этом указал а, что в 2000 году ею был утерян па спорт на имя ОСОБА_18, в связ и с чем был получен другой (т. 1 л .д. 131).

Согласно сведений УИТ ГУМВ Д Украины в Донецкой области , паспорт серии ВС № 223922 (который указан в договоре аренды пом ещения с ООО «Гарант») на имя ОСОБА_18, значится «утерянн ым»(т. 1 л.д. 134).

Свидетель ОСОБА_4, неяв ка, которого в судебное засед ание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснил, что в 2004-2005 годах он раб отал администратором и барме ном на автомойке «ШИК»в Киро вском районе г. Донецка, владе льцем которой являлась ОСО БА_1 Летом 2007 года ОСОБА_1 п риобрела здание по адресу: АДРЕСА_2 и предложила ему до лжность директора ООО «Гаран т», которое имело в собственн ости здание по адресу: АДРЕ СА_2, на что он дал свое согла сие и был назначен директоро м предприятия. С этого времен и он числился директором, при этом выполнял различные пор учения ОСОБА_1 При предъяв лении ему справки о заработн ой плате от 12.05.2007 года на имя О СОБА_1 в сумме 3600грн. как дирек тора ООО «Автошик», подписан ной от его имени как заместит еля директора предприятия, п оказал, что такую должность о н не занимал, указанную справ ку не подписывал (т. 1 л.д. 135-137).

Свидетель ОСОБА_16, неяв ка, которого в судебное засед ание признана уважительной, в ходе досудебного следствия ознакомившись с копией дого вора аренды помещения б/н от 05 .03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и им как ФЛП, согласно которого ОСОБА_1 передала, а он прин ял во временное платное поль зование 2-й этаж помещения по а дресу: АДРЕСА_6, показал, чт о в договор действительно вн есены его анкетные данные, од нако этот договор он не подпи сывал, этого помещения не аре ндовал и соответственно ника ких платежей за аренду не осу ществлял, с ОСОБА_1 вообще не знаком (т. 1 л.д. 147).

Свидетель ОСОБА_6, неяв ка, которой в судебное заседа ние признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что в 2005 году она рабо тала уборщицей на автомойке «ШИК»в Кировском районе г. До нецка, владельцем которой яв лялась ОСОБА_1 При этом до лжность заместителя директо ра она не занимала, никаких до кументов, в том числе и справк у о заработной плате от 14.05.2007 го да на имя ОСОБА_1 как дирек тора ООО «Тера-Техно», от ее им ени как заместителя директор а, не подписывала (т. 1 л.д. 135-137).

Свидетель ОСОБА_32, неяв ка, которого в судебное засед ание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснил, что в 2007 году он испол нял обязанности начальника ю ридического управления ПАО « Донгорбанк»и принимал участ ие при рассмотрении кредитны м комитетом заявки ОСОБА_1 на выдачу кредита в сумме 1 980 0 00 долларов США. При этом он про голосовал «ЗА», так как в пред ставленных копиях документо в об источниках доходов ОСО БА_1, с юридической точки зре ния, нарушений выявлено не бы ло (т. 1 л.д. 155-156).

Свидетель ОСОБА_17., не явка, которого в судебное зас едание признана уважительно й, в ходе досудебного следств ия пояснил, что в период с 2003 го да по август 2007 года он работал директором ООО «Гарант», учр едителями которого являлись ОСОБА_26 и его дочь ОСОБА _33 ходе досудебного следств ия, ознакомившись с копиями д оговоров аренды: нежилого по мещения б/н от 05.03.2007 года между О ОО «Гарант»в его лице и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого О ОО «Гарант»передало, а ОСОБ А_12 приняла во временное пла тное пользование помещение « Ночного клуба «ІНФОРМАЦІЯ _2»на первом этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года межд у ООО «Гарант» в его лице и О СОБА_18, согласно которого ОО О «Гарант»передало, а ОСОБА _18 приняла во временное плат ное пользование помещение ск лада на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; он не п одписывал и эти СПД помещени я не арендовали, с последними он не знаком. Подписи в догово рах и рукописные тексты (фами лия ОСОБА_17) выполнены не и м, кто и с какими целями состав ляя эти договора ему не извес тно.

По поводу отчуждения ООО «Г арант»ОСОБА_17, пояснил, чт о основным видом деятельност и предприятия являлось произ водство металлопластиковой продукции в помещении по адр есу: АДРЕСА_2. Весной 2007 года ему стало известно, что учред ители ООО «Гарант», приняли р ешение о продаже предприятия , о чем ему по телефону сообщил ОСОБА_26, который к тому вре мени уже проживал в г. Киеве, в связи с чем, он направил в г. До нецк своего представителя ОСОБА_3 для оформления сдел ки. У ОСОБА_3 имелась довер енность на представление инт ересов учредителей предприя тия и оформление документов связанных с продажей предпри ятия. Покупателем предприяти я являлась ОСОБА_1, котора я с ОСОБА_3 осматривала по мещение по адресу: АДРЕСА_2 . Он как директор ООО «Гарант» по указанию ОСОБА_3, подпи сал 12.07.2007 года договор ипотеки, согласно которого ООО «Гаран т»передало здание по адресу: АДРЕСА_2, в ипотеку по кред итному договору с ОСОБА_1 При этом, детали приобретени я ОСОБА_1 ООО «Гарант»(сто имость сделки, порядок оформ ления документов, факт получ ения ею кредита в банке) ему из вестны не были. С момента как ОСОБА_1 стала учредителем ООО «Гарант», он с предприяти я уволился (т. 1 л.д. 159-160).

Свидетель ОСОБА_10, неяв ка которого в судебное засед ание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснил, что знаком с ОСОБА _1 (которая имела в своей собс твенности автомойку по АДР ЕСА_4) на протяжении несколь ких лет и занимался с ней совм естной коммерческой деятель ностью. В связи с возникновен ием перед ним долга у ОСОБА _1, ими было принято совместн ое решение об аренде ОСОБА_ 10 автомойки по указанному а дресу, с целью погашения долг а ОСОБА_1 При этом ими был п одписан договор субаренды б/ н от 07.10.2006 года, согласно которо го «ОСОБА_1 передала, а О СОБА_10 принял во временное п латное пользование помещени е авттомойки по адресу: АДР ЕСА_4». Однако фактически он указанное помещение впослед ствии не арендовал, никакой д еятельностью не занимался и платежей не осуществлял (т. 1 л .д. 173).

Свидетель ОСОБА_34, неяв ка, которой в судебное заседа ние признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что с 2005 года Донецки й филиал ПсИИ «Реемтсма-Укра ина»арендует помещение у ООО «Гарант»по адресу: АДРЕСА_ 2 в Калининском районе г. Дон ецка Оплата производится по безналичному расчету. На мом ент заключения договора арен ды, директором ООО «Гарант»б ыл ОСОБА_17., летом 2007 года вл адельцем предприятия стала ОСОБА_1

Представленные ОСОБА_34 договора аренды с ООО «Гаран т», соответствуют копиям док ументов, имеющихся в кредитн ом деле ПАО «Донгорбанк»на и мя ОСОБА_1 (т. 1 л.д. 179-182).

Свидетель ОСОБА_19, неяв ка, которой в судебное заседа ние признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что в 2006 году ею было приобретено ЧП «Приор», одна ко предпринимательской деят ельностью в дальнейшем она н е занималась.

В ходе досудебного следств ия, ознакомившись с копией до говор аренды нежилого помеще ния б/н от 01.08.2006 года между ООО «Г арант»в лице директора ОСО БА_17 и ЧП «Приор»в ее лице ка к директора, согласно которо го ООО «Гарант»обязалось пер едать, а ЧП «Приор»принять во временное платное пользован ие встроенное помещение по а дресу: АДРЕСА_2, она показа ла, что этот договор она не под писывала, помещение по указа нному адресу не арендовала, п латежей не осуществляла. С ОСОБА_1, а также представите лями ООО «Гарант»вообще не з накома (т. 1 л.д. 192).

Свидетель ОСОБА_9, неяв ка, которой в судебное заседа ние признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что в период 2001-2005 года являлась соучредителем ООО «Сфинкс»вместе с ОСОБА_1 В 2005 году она вышла из состава уч редителей предприятия по лич ным мотивам и в связи с тем, чт о предприятие деятельности н е вело. По поводу заключения д оговора аренды нежилого поме щения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в ее лице, как учреди теля и ОСОБА_1, согласно ко торого ООО «Сфинкс»передало , а ОСОБА_1 приняла во време нное платное пользование пом ещение 1-го этажа по адресу: А ДРЕСА_3, ОСОБА_9 показала , что такой договор она не подп исывала, указанное помещение в аренду не сдавала и об этом ей ничего не известно (т. 1 л.д. 228- 229).

Представитель гражданског о истца ОСОБА_35 в судебном заседании поддержал граждан ский иск.

Согласно сведений государ ственного Управления регист рации Исполкома Донецкого го родского Совета, ОСОБА_1 я вляется учредителем ООО «Авт ошик», руководителем ООО «Сф инкс», ООО «Игнис», а также ран ее была учредителем ООО «Тер а-Техно»(т. 2 л.д. 73-83).

При проведении обыска по ме сту жительства ОСОБА_1, в к вартире по адресу: АДРЕСА_1 , были обнаружены печати ООО « Автошик», ООО «Гарант», ООО «С финкс», ООО «Игнис», ООО «Тера -Техно» (т. 2 л.д. 7-10).

Согласно заключению техни ко-криминалистической экспе ртизы № 51 от 02.03.2011 года, оттиски п ечатей: ООО «Автошик», в справ ке о заработной плате от 12.05.2007 г ода на имя ОСОБА_1 в сумме 36 00 грн. как директора ООО «Авто шик», от имени заместителя ди ректора ОСОБА_4, представл енной ОСОБА_1 в ПАО «Донго рбанк», по всей вероятности в ыполнены печатью предприяти я, изъятой по месту жительств а ОСОБА_1 при проведении о быска; печати ООО «Игнис», в сп равке о заработной плате от 15. 05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сум ме 3200 грн. как директора ООО «Иг нис», от имени заместителя ди ректора ОСОБА_5, по всей ве роятности выполнены печатью предприятия, изъятой по мест у жительства ОСОБА_1 при п роведении обыска; печати ООО «Тера-Техно», в справке о зара ботной плате от 14.05.2007 года на им я ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как директора ООО «Тера-Техно», о т имени заместителя директор а ОСОБА_6, по всей вероятно сти выполнены печатью предпр иятия, изъятой по месту жител ьства ОСОБА_1 при проведен ии обыска; печати ООО «Сфинкс », в справке о заработной плат е от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора О ОО «Сфинкс», от имени замести теля директора ОСОБА_7, по всей вероятности выполнены печатью предприятия, изъятой по месту жительства ОСОБА_ 1 при проведении обыска (т. 2 л .д. 123-134).

Согласно заключению почер коведческой экспертизы № 183 от 18.04.2011 года, подписи в графах «по дпись получателя»в заявках н а выдачу наличных денежных с редств: № 003 от 12.07.2007 года в сумме 60 0 000 долларов США, № 001 от 13.07.2007 года на выдачу 1 380 000 долларов США, вы полнены ОСОБА_1 (т. 2 л.д. 148-159).

Также вина подсудимой подт верждается вещественными до казательствами:

- справка о заработной плате от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как директора ООО «Автошик», от имени заместит еля директора ОСОБА_4;

- справка о заработной плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3200 грн. как директора ООО «Игнис», от имени заместител я директора ОСОБА_5;

- справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как директора ООО «Тера-Техно», от имени замест ителя директора ОСОБА_6;

- справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора ООО «Сфинкс», от имени заместите ля директора ОСОБА_7;

- копия договора аренды нежи лого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс» в лице учр едителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1 , согласно которого ООО «Сфи нкс»передало, а ОСОБА_1 пр иняла во временное платное п ользование помещение 1-го эта жа по адресу: АДРЕСА_3;

- копия договора субаренды б /н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно кот орого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временное платное пользование помещен ие по адресу: АДРЕСА_4;

- копия договора субаренды н ежилого помещения б/н от 25.06.2005 г ода между ОСОБА_1 и ОСОБА _11, согласно которого ОСОБ А_1 передала, а ОСОБА_11 при нял во временное пользование помещение по адресу: АДРЕС А_3;

- копия договора аренды нежи лого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБ А_12, согласно которого ОСО БА_1 передала, а ОСОБА_12 пр иняла во временное платное п ользование помещение по адре су: АДРЕСА_5;

- копия договора аренды поме щения б/н от 12.10.2006 года между О СОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласн о которого ОСОБА_1 передал а, а ЧКФ «Велес+»приняло во вре менное платное пользование п омещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_5;

- копия договора аренды поме щения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микроклима т», согласно которого ОСОБА _1 передала, а ООО «Микроклим ат»приняло во временное плат ное пользование подвальное п омещение по адресу: АДРЕСА_ 6;

- копия договора аренды поме щения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, со гласно которого ОСОБА_1 пе редала, а ОСОБА_15 приняла в о временное платное пользова ние 1-й этаж помещения по адрес у: АДРЕСА_6;

- копия договора аренды поме щения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16, со гласно которого ОСОБА_1 пе редала, а ОСОБА_16 принял во временное платное пользован ие 2-й этаж помещения по адресу : АДРЕСА_6;

- копия договора аренды нежи лого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО «Гарант» в лице дир ектора ОСОБА_17 и ФЛП ОСО БА_12, согласно которого ООО « Гарант»передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платно е пользование помещение «Ноч ного клуба «ІНФОРМАЦІЯ_2» на первом этаже здания по адр есу: АДРЕСА_2;

- копия договора аренды нежи лого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО «Гарант» в лице дир ектора ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , согласно которого ООО «Гара нт»передало, а ОСОБА_18 при няла во временное платное по льзование помещение склада н а третьем этаже здания по адр есу: АДРЕСА_2;

- копия договора аренды нежи лого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО «Гарант» в лице дир ектора ОСОБА_17 и ЧП «Приор », согласно которого ООО «Гар ант»обязалось передать, а ЧП «Приор»принять во временное платное пользование встроен ное помещение по адресу: АД РЕСА_2;

- заявка на выдачу наличных денежных средств № 003 от 12.07.2007 год а в сумме 600 000 долларов США.

- заявка на выдачу наличных денежных средств № 001 от 13.07.2007 год а в сумме 1 380 000 долларов США.

С учетом изложенного суд пр иходит к выводу, что вина подс удимой ОСОБА_1 установле на и её действия правильно кв алифицированы:

по статье 358 ч. 1 УК Украины, пос кольку она, действуя умышлен но, совершила подделку докум ента, который выдается предп риятием и предоставляет прав а, в целях использования его и ным лицом;

по статье 190 ч. 4 УК Украины, пос кольку она, действуя умышлен но, совершила завладение чуж им имуществом путем обмана (м ошенничество) в особо крупно м размере.

Квалифицирующий признак « злоупотребление доверием»н еобходимо исключить из обвин ения как излишне вмененный.

Действия подсудимой ОСОБ А_1 по ч. 3 ст. 358 УК Украины следу ет переквалифицировать на ч. 4 ст. 358 УК Украины, поскольку де йствующим в настоящее время уголовным кодексом Украины и спользование заведомо подде льного документа квалифицир уется по ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Гражданский иск, заявленны й ПАО «Донгорбанк», правопре емником которого является ПА Т «Первый Украинский Междуна родный Банк»на сумму 16 773 756,51 гри вен подлежит удовлетворению .

При назначении наказания с уд учитывает характер и степ ень общественной опасности с овершенных преступлений, обс тоятельства дела, личность п одсудимой, которая имеет пос тоянное место жительства, по месту жительства характериз уется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребен ка, является СПД, на учете у на рколога и психиатра не состо ит, ранее не судима.

С учетом изложенного, суд сч итает необходимым избрать ей наказание с испытанием.

Дополнительное наказание - конфискация имущества, при назначении наказания с испы танием, не применяется.

Суд считает необходимым вз ыскать с подсудимой в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецк ой области затраты на провед ение экспертиз в сумме 3362,40 гри вны.

Вещественные доказательст ва: справка о заработной плат е от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как директора О ОО «Автошик», от имени замест ителя директора ОСОБА_4; с правка о заработной плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в су мме 3200 грн. как директора ООО «И гнис», от имени заместителя д иректора ОСОБА_5; справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн . как директора ООО «Тера-Техн о», от имени заместителя дире ктора ОСОБА_6; справка о за работной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. ка к директора ООО «Сфинкс», от и мени заместителя директора ОСОБА_7; копию договора аре нды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно которого ООО «Сфинкс»передало, а ОС ОБА_1 приняла во временное п латное пользование помещени е 1-го этажа по адресу: АДРЕСА _3; копию договора субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно ко торого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временн ое платное пользование помещ ение по адресу: АДРЕСА_4; ко пию договора субаренды нежил ого помещения б/н от 25.06.2005 года м ежду ОСОБА_1 и ОСОБА_11, с огласно которого ОСОБА_1 п ередала, а ОСОБА_11 принял в о временное пользование поме щение по адресу: АДРЕСА_3; к опию договора аренды нежилог о помещения б/н от 10.10.2006 года меж ду ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12 , согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 принял а во временное платное польз ование помещение по адресу: АДРЕСА_5; копию договора аре нды помещения б/н от 12.10.2006 года м ежду ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+» , согласно которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ «Велес+»приня ло во временное платное поль зование помещение 1-го этажа п о адресу: АДРЕСА_5; копию до говора аренды помещения б/н о т 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микроклимат», согласн о которого ОСОБА_1 передал а, а ООО «Микроклимат»принял о во временное платное польз ование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_6; копию д оговора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_ 1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно к оторого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во време нное платное пользование 1-й э таж помещения по адресу: АД РЕСА_6; копию договора аренд ы помещения б/н от 05.03.2007 года меж ду ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБ А_16, согласно которого ОСО БА_1 передала, а ОСОБА_16 пр инял во временное платное по льзование 2-й этаж помещения п о адресу: АДРЕСА_6; копию до говора аренды нежилого помещ ения б/н от 05.03.2007 года между ООО « Гарант»в лице директора ОС ОБА_17 и ФЛП ОСОБА_12, согла сно которого ООО «Гарант» пе редало, а ОСОБА_12 приняла в о временное платное пользова ние помещение «Ночного клуба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на первом э таже здания по адресу: АДРЕ СА_2; копию договора аренды н ежилого помещения б/н от 10.01.2007 г ода между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ОСО БА_18, согласно которого ООО « Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во временное платно е пользование помещение скла да на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; копию дог овора аренды нежилого помеще ния б/н от 01.08.2006 года между ООО «Г арант»в лице директора ОСО БА_17 и ЧП «Приор», согласно к оторого ООО «Гарант»обязало сь передать, а ЧП «Приор»прин ять во временное платное пол ьзование встроенное помещен ие по адресу: АДРЕСА_2; заяв ка на выдачу наличных денежн ых средств № 003 от 12.07.2007 года в сум ме 600 000 долларов США; заявка на выдачу наличных денежных сре дств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1 380 000 долларов США, хранящиеся в ма териалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 Викторию Борис овну признать виновный и под вергнуть наказанию по:

-ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде аре ста сроком на 2 месяца;

-ч. 4 ст. 358 УК Украины в виде в ви де ареста сроком на 1 месяц;

-ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде лиш ения свободы сроком на 5 лет бе з конфискации имущества.

В соответствии со ст. 70 ч. 1 УК У краины, путем поглощения мен ее строгого наказания более строгим окончательно назнач ить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без ко нфискации имущества.

В силу ст.75 УК Украины, ОСО БА_1 от отбывания назначенн ого наказания освободить с и спытательным сроком на 2 года , если она в течение указанног о срока не совершит нового пр еступления, и выполнит возло женные на неё в силу ст. 76 УК Укр аины обязанности - не выезжа ть за пределы Украины на пост оянное место жительства без разрешения органов уголовно -исполнительной системы по м есту жительства.

Меру пресечения осужденно й ОСОБА_1 - подписку о нев ыезде до вступления приговор а в законную силу оставить бе з изменения.

Взыскать с осужденной О СОБА_1 в пользу ПАО «Первый У краинский Международный Бан к»в возмещение материальног о вреда - 16 773 756 гривен 51 копейка .

Взыскать с осужденной ОС ОБА_1 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Ук раины в Донецкой области зат раты на проведение экспертиз в сумме 3362,40 гривны.

Вещественные доказательст ва: справка о заработной плат е от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как директора О ОО «Автошик», от имени замест ителя директора ОСОБА_4; с правка о заработной плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в су мме 3200 грн. как директора ООО «И гнис», от имени заместителя д иректора ОСОБА_5; справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн . как директора ООО «Тера-Техн о», от имени заместителя дире ктора ОСОБА_6; справка о за работной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. ка к директора ООО «Сфинкс», от и мени заместителя директора ОСОБА_7; копию договора аре нды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно которого ООО «Сфинкс»передало, а ОС ОБА_1 приняла во временное п латное пользование помещени е 1-го этажа по адресу: АДРЕСА _3; копию договора субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно ко торого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временн ое платное пользование помещ ение по адресу: АДРЕСА_4; ко пию договора субаренды нежил ого помещения б/н от 25.06.2005 года м ежду ОСОБА_1 и ОСОБА_11, с огласно которого ОСОБА_1 п ередала, а ОСОБА_11 принял в о временное пользование поме щение по адресу: АДРЕСА_3; к опию договора аренды нежилог о помещения б/н от 10.10.2006 года меж ду ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12 , согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 принял а во временное платное польз ование помещение по адресу: АДРЕСА_5; копию договора аре нды помещения б/н от 12.10.2006 года м ежду ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+» , согласно которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ «Велес+»приня ло во временное платное поль зование помещение 1-го этажа п о адресу: АДРЕСА_5; копию до говора аренды помещения б/н о т 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микроклимат», согласн о которого ОСОБА_1 передал а, а ООО «Микроклимат»принял о во временное платное польз ование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_6; копию д оговора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_ 1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно к оторого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во време нное платное пользование 1-й э таж помещения по адресу: АД РЕСА_6; копию договора аренд ы помещения б/н от 05.03.2007 года меж ду ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБ А_16, согласно которого ОСО БА_1 передала, а ОСОБА_16 пр инял во временное платное по льзование 2-й этаж помещения п о адресу: АДРЕСА_6; копию до говора аренды нежилого помещ ения б/н от 05.03.2007 года между ООО « Гарант»в лице директора ОС ОБА_17 и ФЛП ОСОБА_12, согла сно которого ООО «Гарант» пе редало, а ОСОБА_12 приняла в о временное платное пользова ние помещение «Ночного клуба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на первом э таже здания по адресу: АДРЕ СА_2; копию договора аренды н ежилого помещения б/н от 10.01.2007 г ода между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ОСО БА_18, согласно которого ООО « Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во временное платно е пользование помещение скла да на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; копию дог овора аренды нежилого помеще ния б/н от 01.08.2006 года между ООО «Г арант»в лице директора ОСО БА_17 и ЧП «Приор», согласно к оторого ООО «Гарант»обязало сь передать, а ЧП «Приор»прин ять во временное платное пол ьзование встроенное помещен ие по адресу: АДРЕСА_2; заяв ка на выдачу наличных денежн ых средств № 003 от 12.07.2007 года в сум ме 600 000 долларов США; заявка на выдачу наличных денежных сре дств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1 380 000 долларов США, хранящиеся в ма териалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжало ван в апелляционный суд Доне цкой области через данный су д в течение 15 суток с момента п ровозглашения.

Приговор отпечатан в совещ ательной комнате в одном экз емпляре.

Судья Ворошиловского райо нного суда

г. Донецка И.А. Бухтиярова