Постанова

від 13.02.2012 по справі 4-437/12

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-437/12

13.02.2012 року суддя Голосіїв ського районного суду Фроло в М.О., за участю прокурора Фри ча А.В., розглянувши подання ст аршого слідчого прокуратури Голосіївського району м. Киє ва Кольцова О.В., погоджен е заступником прокурора Голо сіївського району м. Києва Мельничук О.В., про надання д озволу на накладення арешту на грошові кошти, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий прокурату ри Голосіївського району м. К иєва Кольцов О.В. зверну вся до суду з поданням, погодж еним заступником прокурора Г олосіївського району м. Києв а, про надання дозволу на ареш т банківського рахунку стосо вно клієнта ПАТ "КРЕДИТПРОМБ АНК" (м. Київ, МФО 300863) - ТОВ "КІМОС БУД" (код 37292394) з метою відшуканн я, виявлення та вилучення зна рядь злочину, речей й цінност ей, здобутих злочинним шляхо м, а також інших предметів і до кументів, які мають значення для встановлення істини у сп раві.

В поданні слідчого зазначе но, що слідчим відділом проку ратури Голосіївського район у м. Києва, проводиться досудо ве слідство у кримінальній с праві № 51-3588, порушеній щодо дир ектора ТОВ «Дизайн Центр «Со ва»(код ЄДРПОУ 30178963) ОСОБА_3 з а ознаками злочинів, передба чених ч. 2 ст. 382 КК України та з а фактом фіктивного підприєм ництва з боку службових осіб ТОВ «Інбірван»(код ЄДРПОУ 3393560 2), тобто за ознаками злочину п ередбаченого ч. 2 ст. 205 КК Украї ни.

Під час розслідування вказаної справи з`ясовано, що невстановлені особи викорис товують в своїй злочинній ді яльності підприємства з озна ками фіктивності: ТОВ «Дизай н-Центр «Сова»(код ЄДРПОУ 30178963), ТОВ «Видавництво «Артек»(код ЄДРПОУ 30303870), ТОВ «Альтарторгсе рвіс»(код ЄДРПОУ 34875670), ТОВ "Вида вництво «Деметра»(код ЄДРПОУ 31954932), ТОВ «Видавничий дім «Елі от»(код ЄДРПОУ 32378005), ТОВ «Імпрес -Стиль»(код ЄДРПОУ 31809888), ПП «Код екс-Центр»(код ЄДРПОУ 34641344), ТОВ «Пікаск»(код ЄДРПОУ 33935576), ТОВ «П рамус»(код ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Реа лбудкомплекс»(код ЄДРПОУ 34291437) , ТОВ «Солід»(код ЄДРПОУ 31517296), ТО В «Аверонбуд»(код ЄДРПОУ 37292436), Т ОВ «Пулсар»(код ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Рекламна агенція «Фа»(код Є ДРПОУ 36515597), ТОВ «Кімосбуд»(код Є ДРПОУ 37292394), ТОВ «Інбірван»(код Є ДРПОУ 33935602), ТОВ «Вєлар»(код ЄДРП ОУ 37292409), ТОВ «Видавничий дім «Ді он» (код ЄДРПОУ 37396123), ТОВ «ТК-КАД УС»(код ЄДРПОУ 37553675), ТОВ «ТК-АМР ОФ»(код ЄДРПОУ 37553717), ТОВ «ТБК - Болунар»(код ЄДРПОУ 37652694), ТОВ « Ресал»(код ЄДРПОУ 37652741) рахунки яких відкрито в банківських установах м. Києва: ПуАТ «СЕБ Банк»(МФО 300175), ПАТ «Дiамантбанк »(МФО 320854), ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК »(МФО 300863), ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК»( МФО 300294), АБ «СИНТЕЗ»(МФО 322711), Пече рська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБА НК»(МФО 300711).

Зокрема, за ініціатив и невстановлених осіб, з мето ю прикриття незаконної діяль ності, була здійснена реєстр ація ТОВ "КІМОСБУД" (код 37292394).

Розрахунковий рахунок ТОВ "КІМОСБУД" (код 37292394), № 2600237980081 було відкри то в ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Ки їв, МФО 300863).

В подальшому, невстанов лені особи маючи доступ до ві дкритого рахунку, здійснювал и фінансові операції з безго тівковими коштами, що мають н езаконне походження та нажит і злочинним шляхом, а також мо жуть бути речовими доказами по кримінальній справі.

Таким чином, в органах дос удового слідства виникла нео бхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходят ься на рахунку ТОВ "КІМОСБУД" ( код 37292394), № 2600237980081, відкритий в ПАТ " КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Київ, МФО 3008 63).

Дослідивши матеріали крим інальної справи в частині, що стосується подання, вислуха вши пояснення слідчого, який обґрунтував та просив задов ольнити подання, думку проку рора, який підтримав подання та просив задовольнити, суд п риходить до висновку, що пода ння слідчого підлягає задово ленню, оскільки наведені дан і дають підстави вважати, що у вказаних матеріалах може мі ститись інформація, яка має з начення для встановлення іст ини у справі.

Враховуючи наведене, керую чись ст. 177 КПК України, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на накладенн я арешту на грошові кошти, що з находяться на рахунку ТОВ "КІ МОСБУД" (код 37292394), № 2600237980081, відкрити й в ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Киї в, МФО 300863).

Зупинити видаткові оп ерації та видачу готівкових коштів з рахунку № 2600237980081, клієнта ПАТ "КРЕДИТПРОМ БАНК" (м. Київ, МФО 300863) - ТОВ "КІМО СБУД" (код 37292394), за винятком вида ткових операцій по сплаті по датків до державного бюджету .

ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (м. Киї в, МФО 300863) надати слідчому дові дку про залишок коштів на рах унку № 2600237980081, відкритому в ПАТ "К РЕДИТПРОМБАНК" (м. Київ, МФО 300863) при накладенні арешту на кош ти та надавати дану інформац ію про залишок коштів на раху нку за запитом слідчого.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: