Постанова
від 22.03.2012 по справі 1423/7590/2012
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа №1423/7590/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 березня 2012р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання ст.слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області ОСОБА_1 узгоджене з начальником СВ ПМ ДПА у Миколаївський області ОСОБА_2,

про проведення виїмки,-

встановив:

В провадженні СВ ПМ ДПС у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №112800002, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у відношенні директора ТОВ „Прем'єр Агро” (код ЄДРПОУ 36057161) ОСОБА_3, противоправні дії якого у 2010 році призвели до несплати підприємством податку на додану вартість в сумі 5 784 986 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що з метою безпідставного завищення сум податкового кредиту і, відповідно, заниження сум податку на додану вартість, які підлягають сплаті до бюджету держави, директор ТОВ „Прем'єр Агро” ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка діяла за довіреністю від 05.05.2009 р. (ВМС № 952994) в листопаді 2010 року в бухгалтерському та податковому обліку вказаного підприємства використали завідомо підроблені первинні документи (податкові накладні, видаткові накладні, квитанції до прибуткових касових ордерів) з відбитками печатки фіктивного підприємства - ПП „Тумор” (код ЄДРПОУ 36803807), м. Бориспіль, посадовою особою та засновником значився ОСОБА_5) на загальну суму 28 924 930,21 грн., в тому числі ПДВ в сумі 5 784 986 грн.

Згідно з показаннями ОСОБА_5 встановлено, що він не причетний до будь-яких адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на ПП „Тумор”; фактично не здійснював й не мав намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність та/або реалізовувати повноваження посадової особи ПП „Тумор”.

За фактом створення та організації діяльності ПП „Тумор”, слідчим відділом Бориспільської ОДПІ 15.02.2011 порушено кримінальну справу № 05-8298 за ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно з висновками судово-почеркознавчої експертизи №6194 від 13.09.2011 документів встановлено, що підписи від імені громадянина ОСОБА_5, що відображені в первинних (податкових накладних, видаткових накладних), касових (квитанціях до прибуткових касових ордерів) документах ПП „Тумор”, які виписані на адресу ТОВ „Прем'єр Агро”, виконані не ним, а іншою особою.

В ході досудового слідства встановлено, що у ТОВ Прем'эр Агро , в АТ Банк Меркурій у м. Харкові (МФО 351663, юридична адреса: м. Харків, вул. Петровського, 23) було відкрито рахунок №260003002284.

В поданні слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки в АТ Банк Меркурій у м. Харкові (МФО 351663, юридична адреса: м. Харків, вул. Петровського, 23).

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, так як в АТ Банк Меркурій у м. Харкові (МФО 351663, юридична адреса: м. Харків, вул. Петровського, 23), можуть знаходитись договори та документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178КПК України, ст.ст. 60, 62

Закону України Про банки та банківську діяльність суд, -

постановив:

подання про проведення виїмки задовольнити.

Провести виїмку у АТ Банк Меркурій у м. Харкові (МФО 351663, юридична адреса: м. Харків, вул. Петровського, 23), що мають відношення до рахунку ТОВ Прем'эр Агро (код 36057161): №260003002284 наступних документів:

- квитанцій, які підтверджують оплату за відкриття рахунку;

- чеків за період з 05.08.2008 р. по дату оголошення постанови;

- усіх наявних карток із зразками підписів і відбитків печатки;

- заяв на відкриття рахунку; усіх наявних договорів з банком; заяв про користування рахунком без печатки; всіх наявних рішень та наказів ТОВ Прем'эр Агро ;

- заяв про переоформлення рахунків на інших осіб;

- доручень на розпорядження рахунком іншими особами;

- рішень учасників договору про визначення особи, якій дається право розпорядницького підпису при проведенні грошових операцій по зазначеному рахунку;

- тимчасових карток із зразками підпису тимчасово уповноваженої особи здійснюючої операції по рахункам і копії відповідних документів (протоколів, наказів, розпоряджень й інших), що підтверджують ці повноваження;

заяв на закриття зазначеного рахунку; доручення на перерахування коштів на рахунки в інші установи банку; довідки про закриття рахунку; платіжних доручень за період з 05.08.2008 р. по дату оголошення постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення22.03.2012
Оприлюднено04.04.2012
Номер документу22120043
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1423/7590/2012

Постанова від 22.03.2012

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Галагуза В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні