ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
Дело № 122/2876/12
26.03.2012 года г. Симферополь
Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов
у с т а н о в и л :
Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в ООО «Се рвисстрой - Юг» ( ЕГРПОУ 3615846) по а дресу г. Симферополь ул. К.Либк нехта (Долгоруковская, ( д.26 кв.1 1 , а именно договора аренды по мещений, договора купли - пр одажи (мены), счета, приходно - расходные накладные, товарн о - транспортные накладные, налоговые накладные , железн одорожные накладные, платеж ные документы, сертификаты и удостоверения качества, пас порта на оборудования, техни ческая документация, акты пр иема - передачи выполненных работ (услуг), проектно - сме тная документація, векселя, а кты приема - передачи и пред ъявления к оплатев екселей, а кты сварок, приказы о назначе нии должностных лиц, работни ков ( заверенные копии) за пери од с 01.05.2010 по настоящее время, от четность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике без опасности , журналы вводного инструктажа по объектам, жур налы нарядов - допусков за п ериод с 01.05.2010 по настоящее врем я и их должностные инструкци и, журналы регистрации въезд а и выезда автотранспорта, ре естры выданных и полученных налоговых накладних за перио д с 01.05.2010 по настоящее время, пят ое приложение к декларации п о НДС за период с 01.05.2010 по настоя щее время, переписка и прочие документы, подтверждющие фа кт купли - продажи ООО «Серв исстрой - Юг» товаров, выпол нения работ и оказания услуг ООО « Акведук - Сити», ООО «С К «Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым», ООО « Комплекттор г» за период с 01.05.2010 г. по настоящ ее время, а также документов, п одтверждающих дальнейшее ис пользование либо реализацию приобретенных у перечисленн ях СПД товаров, работ (услуг).
Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».
В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.
Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К «Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 840 тыс. грн. с ООО « Сервисстрой - Юг»».
В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях ООО « Сервисстрой - Ю г» документов, которые могут иметь значение для установл ения истины по делу.
Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации ООО «Сервисстрой - Юг», г. Симферополь ул. К.Либкнехта, 26 кв.11, кроме того суд соглаша ется с доводами , изложенными в представлении о том, что све дения, содержащиеся в указан ных документах имеют значени е для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд
п о с т а н о в и л :
Провести выемку в помещени ях ООО «Сервисстрой - Юг» ( ЕГР ПОУ 36115846) по адресу г. Симферопол ь ул. К.Либкнехта (Долгоруковс кая) 26 кв.11, оригиналов бухгалте рско - финансовых документо в, а именно договора аренды по мещений, договора купли - пр одажи (мены), счета, приходно - расходные накладные, товарн о - транспортные накладные, налоговые накладные , железн одорожные накладные, платежн ые документы, сертификаты и у достоверения качества, паспо рта на оборудования, техниче ская документация, акты прие ма - передачи выполненных р абот (услуг), проектно - сметн ая документація, векселя, акт ы приема - передачи и предъя вления к оплатев екселей, акт ы сварок, приказы о назначени и должностных лиц, работнико в ( заверенные копии) за период с 01.05.2010 по настоящее время, отче тность по форме 1-ДФ, журналы и нструктажей по технике безоп асности , журналы вводного ин структажа по объектам, журна лы нарядов - допусков за пер иод с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инструкции, ж урналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реест ры выданных и полученных нал оговых накладних за период с 01.05.2010 по настоящее время, пятое приложение к декларации по Н ДС за период с 01.05.2010 по настояще е время, переписка и прочие до кументы, подтверждющие факт купли - продажи ООО «Сервси строй - Юг»» товаров, выполн ения работ и оказания услуг О ОО « Акведук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логисти к - Крым», ООО « Комплектторг » за период с 01.05.2010 г. по настояще е время, а также документов, по дтверждающих дальнейшее исп ользование либо реализацию п риобретенных у перечислення х СПД товаров, работ (услуг).
Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.
Судья
Суд | Центральний районний суд м. Сімферополя |
Дата ухвалення рішення | 26.03.2012 |
Оприлюднено | 30.03.2012 |
Номер документу | 22132159 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Центральний районний суд м. Сімферополя
Лебедь О. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні