Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2877/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2877/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки бухгалтерских докуме нтов в фирме « Крым - Автохол динг» ( ЕГРПОУ 30741672) по адресу г. С имферополь ул. Героев Сталин града, 6-в, а именно договора ар енды помещений, договора куп ли - продажи (мены), счета, при ходно - расходные накладные , товарно - транспортные нак ладные, налоговые накладные , платежные документы, сертиф икаты и удостоверения качест ва, паспорта на оборудования , техническая документация, а кты приема - передачи выпол ненных работ (услуг), проектно - сметная документація, век селя, акты приема - передачи и предъявления к оплатев екс елей, акты сварок, приказы о на значении должностных лиц, ра ботников ( заверенные копии) з а период с 01.05.2010 по настоящее вр емя, отчетность по форме 1-ДФ, ж урналы инструктажей по техни ке безопасности , журналы вво дного инструктажа по объекта м, журналы нарядов - допуско в за период с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инстр укции, журналы регистрации в ъезда и выезда автотранспорт а, реестры выданных и получен ных налоговых накладних за п ериод с 01.05.2010 по настоящее время , пятое приложение к декларац ии по НДС за период с 01.05.2010 по нас тоящее время, переписка и про чие документы, подтверждющие факт купли - продажи фирмой « Крым - Авто холдинг» товар ов, выполнения работ и оказан ия услуг ООО « Акведук - Сити », ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логістик - Крым», ООО « Ком плект торг» за период с 01.05.2010 г. п о настоящее время, а также док ументов, подтверждающих даль нейшее использование либо ре ализацию приобретенных у пер ечисленнях СПД товаров, рабо т (услуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К»Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 90 тыс. грн. с фирмо й « Крым - Автохолдинг».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях фирмы « Крым - Авто холдинг» документов, которы е могут кметь значение для ус тановления истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации фирмы « Крым - Авто холдинг» г. Симферополь ул. Героев Стал інграда, 6-в, кроме того суд сог лашается с доводами , изложен ными в представлении о том, чт о сведения, содержащиеся в ук азанных документах имеют зна чение для установления истин ы по делу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях фирмы « Крым - Автохолдин г» ( ЕГРПОУ 30741672) по адресу г. Симф ерополь ул. Героев Сталингра да, 6-в, оригиналов бухгалтерск о - финансовых документов, а именно договора аренды поме щений, договора купли - прод ажи (мены), счета, приходно - р асходные накладные, товарно - транспортные накладные, н алоговые накладные , платежн ые документы, сертификаты и у достоверения качества, паспо рта на оборудования, техниче ская документация, акты прие ма - передачи выполненных р абот (услуг), проектно - сметн ая документація, векселя, акт ы приема - передачи и предъя вления к оплатев екселей, акт ы сварок, приказы о назначени и должностных лиц, работнико в ( заверенные копии) за период с 01.05.2010 по настоящее время, отче тность по форме 1-ДФ, журналы и нструктажей по технике безоп асности , журналы вводного ин структажа по объектам, журна лы нарядов - допусков за пер иод с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инструкции, ж урналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реест ры выданных и полученных нал оговых накладних за период с 01.05.2010 по настоящее время, пятое приложение к декларации по Н ДС за период с 01.05.2010 по настояще е время, переписка и прочие до кументы, подтверждющие факт купли - продажи фирмой « Кры м - Авто холдинг» товаров, вы полнения работ и оказания ус луг ООО « Акведук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Лог істик - Крым», ООО « Комплект торг» за период с 01.05.2010 г. по наст оящее время, а также документ ов, подтверждающих дальнейше е использование либо реализа цию приобретенных у перечисл еннях СПД товаров, работ (услу г).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.

С у д ь я

Судья