Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2878/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2878/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в ЧП « Рекла мное агенство « Сфера» ( ЕГРПО У 35814399) по адресу г. Симферопол ь ул. Лермонтова, 20 кв.46, а имен но договора аренды помещений , договора купли - продажи (ме ны), счета, приходно - расходн ые накладные, товарно - тран спортные накладные, налоговы е накладные , железнодорожны е накладные, платежные докум енты, сертификаты и удостове рения качества, паспорта на о борудования, техническая док ументация, акты приема - пер едачи выполненных работ (усл уг), проектно - сметная докум ентація, векселя, акты приема - передачи и предъявления к оплатев екселей, акты сварок , приказы о назначении должно стных лиц, работников ( завере нные копии) за период с 01.05.2010 по н астоящее время, отчетность п о форме 1-ДФ, журналы инструкта жей по технике безопасности , журналы вводного инструкта жа по объектам, журналы наряд ов - допусков за период с 01.05.2010 по настоящее время и их долж ностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выда нных и полученных налоговых накладних за период с 01.05.2010 по н астоящее время, пятое прилож ение к декларации по НДС за пе риод с 01.05.2010 по настоящее время, переписка и прочие документ ы, подтверждющие факт купли - продажи ЧП « Рекламное агент ство « Сфера» товаров, выполн ения работ и оказания услуг О ОО « Акведук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логисти к - Крым», ООО « Комплектторг » за период с 01.05.2010 г. по настояще е время, а также документов, по дтверждающих дальнейшее исп ользование либо реализацию п риобретенных у перечислення х СПД товаров, работ (услуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К»Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 90 тыс. грн. с фирмо й « Крым - Автохолдинг».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях фирмы « Крым - Авто холдинг» документов, которы е могут кметь значение для ус тановления истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации ЧП « Рекламное агентство «Сф ера» г. Симферополь ул. Лерм онтова, 20 кв.46, кроме того суд соглашается с доводами , изло женными в представлении о то м, что сведения, содержащиеся в указанных документах имею т значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях ЧП «Рекламное агенство «С фера» ( ЕГРПОУ 35814399) по адресу г . Симферополь ул. Лермонтова, 2 0 кв.46, оригиналов бухгалтерс ко - финансовых документов, а именно договора аренды пом ещений, договора купли - про дажи (мены), счета, приходно - расходные накладные, товарн о - транспортные накладные, налоговые накладные , железн одорожные накладные, платежн ые документы, сертификаты и у достоверения качества, паспо рта на оборудования, техниче ская документация, акты прие ма - передачи выполненных р абот (услуг), проектно - сметн ая документація, векселя, акт ы приема - передачи и предъя вления к оплатев екселей, акт ы сварок, приказы о назначени и должностных лиц, работнико в ( заверенные копии) за период с 01.05.2010 по настоящее время, отче тность по форме 1-ДФ, журналы и нструктажей по технике безоп асности , журналы вводного ин структажа по объектам, журна лы нарядов - допусков за пер иод с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инструкции, ж урналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реест ры выданных и полученных нал оговых накладних за период с 01.05.2010 по настоящее время, пятое приложение к декларации по Н ДС за период с 01.05.2010 по настояще е время, переписка и прочие до кументы, подтверждющие факт купли - продажи ЧП « Рекламн ое агентство «Сфера» товаров , выполнения работ и оказания услуг ООО « Акведук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логистик - Крым», ООО « Компл ект торг» за период с 01.05.2010 г. по н астоящее время, а также докум ентов, подтверждающих дальне йшее использование либо реал изацию приобретенных у переч исленнях СПД товаров, работ (у слуг).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.

Судья