Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2879/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2879/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в предприя тии «Крымспецснаб» ( ЕГРПОУ 306 89031) по адресу г. Симферополь ул . Федотова, 28-а, а именно договор а аренды помещений, договора купли - продажи (мены), счета , приходно - расходные накла дные, товарно - транспортны е накладные, налоговые накла дные , железнодорожные накла дные, платежные документы, се ртификаты и удостоверения ка чества, паспорта на оборудов ания, техническая документац ия, акты приема - передачи вы полненных работ (услуг), проек тно - сметная документація, векселя, акты приема - перед ачи и предъявления к оплатев екселей, акты сварок, приказы о назначении должностных ли ц, работников ( заверенные коп ии) за период с 01.05.2010 по настояще е время, отчетность по форме 1- ДФ, журналы инструктажей по т ехнике безопасности , журнал ы вводного инструктажа по об ъектам, журналы нарядов - до пусков за период с 01.05.2010 по наст оящее время и их должностные инструкции, журналы регистр ации въезда и выезда автотра нспорта, реестры выданных и п олученных налоговых накладн их за период с 01.05.2010 по настояще е время, пятое приложение к де кларации по НДС за период с 01.05. 2010 по настоящее время, перепис ка и прочие документы, подтве рждющие факт купли - продаж и предприятием «Крымспецсн аб » товаров, выполнения рабо т и оказания услуг ООО « Аквед ук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логистик - Крым», ООО « Комплектторг» за перио д с 01.05.2010 г. по настоящее время, а также документов, подтвержда ющих дальнейшее использован ие либо реализацию приобрете нных у перечисленнях СПД тов аров, работ (услуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К «Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 2 млн. грн. с пред приятием « Крымспецснаб».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях предприятия «Крымс пецснаб» документов, которые могут иметь значение для уст ановления истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации предприятия «Крымспецснаб» г. Симферополь ул. Федотова, 28-а , кроме того суд соглашается с доводами , изложенными в пред ставлении о том, что сведения , содержащиеся в указанных до кументах имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях предприятия «Крымспецсна б» ( ЕГРПОУ 30689031) по адресу г. Симф ерополь ул. Федотова, 28а, ориги налов бухгалтерско - финанс овых документов, а именно дог овора аренды помещений, дого вора купли - продажи (мены), с чета, приходно - расходные н акладные, товарно - транспо ртные накладные, налоговые н акладные , железнодорожные н акладные, платежные документ ы, сертификаты и удостоверен ия качества, паспорта на обор удования, техническая докуме нтация, акты приема - переда чи выполненных работ (услуг), п роектно - сметная документа ція, векселя, акты приема - пе редачи и предъявления к опла тев екселей, акты сварок, прик азы о назначении должностных лиц, работников ( заверенные к опии) за период с 01.05.2010 по настоя щее время, отчетность по форм е 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , журна лы вводного инструктажа по о бъектам, журналы нарядов - д опусков за период с 01.05.2010 по нас тоящее время и их должностны е инструкции, журналы регист рации въезда и выезда автотр анспорта, реестры выданных и полученных налоговых наклад них за период с 01.05.2010 по настоящ ее время, пятое приложение к д екларации по НДС за период с 01 .05.2010 по настоящее время, перепи ска и прочие документы, подтв ерждющие факт купли - прода жи предприятием «Крымспецсн аб» товаров, выполнения рабо т и оказания услуг ООО « Аквед ук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логистик - Крым», ООО « Комплектторг» за перио д с 01.05.2010 г. по настоящее время, а также документов, подтвержда ющих дальнейшее использован ие либо реализацию приобрете нных у перечисленнях СПД тов аров, работ (услуг).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.

Судья