Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2880/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2880/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в предприя тии « Санти - Крым ( ЕГРПОУ 24043132) по адресу г. Симферополь бул. Лен ина, 7 кв.15, а именно договора ар енды помещений, договора куп ли - продажи (мены), счета, при ходно - расходные накладные , товарно - транспортные нак ладные, налоговые накладные , железнодорожные накладные, платежные документы, сертиф икаты и удостоверения качест ва, паспорта на оборудования , техническая документация, а кты приема - передачи выпол ненных работ (услуг), проектно - сметная документація, век селя, акты приема - передачи и предъявления к оплатев екс елей, акты сварок, приказы о на значении должностных лиц, ра ботников ( заверенные копии) з а период с 01.05.2010 по настоящее вр емя, отчетность по форме 1-ДФ, ж урналы инструктажей по техни ке безопасности , журналы вво дного инструктажа по объекта м, журналы нарядов - допуско в за период с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инстр укции, журналы регистрации в ъезда и выезда автотранспорт а, реестры выданных и получен ных налоговых накладних за п ериод с 01.05.2010 по настоящее время , пятое приложение к декларац ии по НДС за период с 01.05.2010 по нас тоящее время, переписка и про чие документы, подтверждющие факт купли - продажи предпр иятия « Санти - Крым» товаро в, выполнения работ и оказани я услуг ООО « Акведук - Сити» , ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логистик - Крым», ООО « Компл ектторг» за период с 01.05.2010 г. по н астоящее время, а также докум ентов, подтверждающих дальне йшее использование либо реал изацию приобретенных у переч исленнях СПД товаров, работ (у слуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К»Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 90 тыс. грн. с фирмо й « Крым - Автохолдинг».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях предприятия « Санти - Крым» документов, которые могут кметь значение для уст ановления истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации предприятия « Санти - Крым г. С имферополь бул. Ленина, Ленин а, 7 кв.15, кроме того суд соглаша ется с доводами , изложенными в представлении о том, что све дения, содержащиеся в указан ных документах имеют значени е для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях предприятия « Санти - Кры м» ( ЕГРПОУ 24043143) по адресу г. Симф ерополь бул. Ленина, 7 кв.15, ориг иналов бухгалтерско - финан совых документов, а именно до говора аренды помещений, дог овора купли - продажи (мены), счета, приходно - расходные накладные, товарно - трансп ортные накладные, налоговые накладные , железнодорожные накладные, платежные докумен ты, сертификаты и удостовере ния качества, паспорта на обо рудования, техническая докум ентация, акты приема - перед ачи выполненных работ (услуг ), проектно - сметная докумен тація, векселя, акты приема - передачи и предъявления к оп латев екселей, акты сварок, пр иказы о назначении должностн ых лиц, работников ( заверенны е копии) за период с 01.05.2010 по наст оящее время, отчетность по фо рме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , жур налы вводного инструктажа по объектам, журналы нарядов - допусков за период с 01.05.2010 по на стоящее время и их должностн ые инструкции, журналы регис трации въезда и выезда автот ранспорта, реестры выданных и полученных налоговых накла дних за период с 01.05.2010 по настоя щее время, пятое приложение к декларации по НДС за период с 01.05.2010 по настоящее время, переп иска и прочие документы, подт верждющие факт купли - прод ажи предприятием « Санти - К рым» товаров, выполнения раб от и оказания услуг ООО « Акве дук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логистик - Крым», ООО « Комплект торг» за перио д с 01.05.2010 г. по настоящее время, а также документов, подтвержда ющих дальнейшее использован ие либо реализацию приобрете нных у перечисленнях СПД тов аров, работ (услуг).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.

Судья