Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2881/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2881/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в ООО « Терм о Кинг-Сим» ( ЕГРПОУ 32100401) по адре су г. Симферополь ул.Бородина , 20, а именно договора аренды по мещений, договора купли - пр одажи (мены), счета, приходно - расходные накладные, товарн о - транспортные накладные, налоговые накладные , железн одорожные накладные, платеж ные документы, сертификаты и удостоверения качества, пас порта на оборудования, техни ческая документация, акты пр иема - передачи выполненных работ (услуг), проектно - сме тная документація, векселя, а кты приема - передачи и пред ъявления к оплатев екселей, а кты сварок, приказы о назначе нии должностных лиц, работни ков ( заверенные копии) за пери од с 01.05.2010 по настоящее время, от четность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике без опасности , журналы вводного инструктажа по объектам, жур налы нарядов - допусков за п ериод с 01.05.2010 по настоящее врем я и их должностные инструкци и, журналы регистрации въезд а и выезда автотранспорта, ре естры выданных и полученных налоговых накладних за перио д с 01.05.2010 по настоящее время, пят ое приложение к декларации п о НДС за период с 01.05.2010 по настоя щее время, переписка и прочие документы, подтверждющие фа кт купли - продажи ООО « Тер мо Кинг- Сим» товаров, выполн ения работ и оказания услуг О ОО « Акведук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логисти к - Крым», ООО « Комплектторг » за период с 01.05.2010 г. по настояще е время, а также документов, по дтверждающих дальнейшее исп ользование либо реализацию п риобретенных у перечислення х СПД товаров, работ (услуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К»Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 70 тыс. грн. с ООО « Термо Кинг- Сим».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях ООО « Термо Кинг-Сим » документов, которые могут к меть значение для установлен ия истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации ООО « Термо Кинг-Сим» г. Симфер ополь ул. Бородина, 20, кроме тог о суд соглашается с доводами , изложенными в представлени и о том, что сведения, содержащ иеся в указанных документах имеют значение для установле ния истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях ООО « Термо Кинг- Сим» ( ЕГРП ОУ 32100401) по адресу г. Симферополь ул. Бородина, 20, оригиналов бух галтерско - финансовых доку ментов, а именно договора аре нды помещений, договора купл и - продажи (мены), счета, прих одно - расходные накладные, товарно - транспортные нак ладные, налоговые накладные , железнодорожные накладные, платежные документы, сертиф икаты и удостоверения качест ва, паспорта на оборудования , техническая документация, а кты приема - передачи выпол ненных работ (услуг), проектно - сметная документація, век селя, акты приема - передачи и предъявления к оплатев екс елей, акты сварок, приказы о на значении должностных лиц, ра ботников ( заверенные копии) з а период с 01.05.2010 по настоящее вр емя, отчетность по форме 1-ДФ, ж урналы инструктажей по техни ке безопасности , журналы вво дного инструктажа по объекта м, журналы нарядов - допуско в за период с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инстр укции, журналы регистрации в ъезда и выезда автотранспорт а, реестры выданных и получен ных налоговых накладних за п ериод с 01.05.2010 по настоящее время , пятое приложение к декларац ии по НДС за период с 01.05.2010 по нас тоящее время, переписка и про чие документы, подтверждющие факт купли - продажи ООО « Те рмо Кинг- Сим» товаров, выполн ения работ и оказания услуг О ОО « Акведук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логисти к - Крым», ООО « Комплектторг » за период с 01.05.2010 г. по настояще е время, а также документов, по дтверждающих дальнейшее исп ользование либо реализацию п риобретенных у перечислення х СПД товаров, работ (услуг).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит

Судья